本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-024 河南明泰铝业股份有限公司关于 参加河南辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 特此公告。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南明泰铝业股份有限公司定于 2025 年 5 月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 17 日 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书雷鹏先生、证券事 务代表景奇浩先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资 者积极参与。 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-018 河南明泰铝业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 760 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 397,596,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.9687 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 ...

北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 德恒 01G20250303-1 号 致：河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受河南明泰铝业股 份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-022 河南明泰铝业股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励 对象已获授但未解除限售股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、2024 年 1 月 19 日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业" 或"公司"）召开第六届董事会薪酬委员会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 2024 年 1 月 19 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案，并 同意将上述议案提交至股东大会审议；关联董事回避 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-020 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2025年5 月3日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知， 并于2025年5月13日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加 监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持， 公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对 象已获授但未解除限售股票的议案》（内容详见公司同日在上海证券交易所网站： www.sse.com.cn 披露的公告）。 依据《公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司原股权激励对 象中李秋军、李晓佳、邵心忠、王朋雷、 ...

河南明泰铝业股份有限公司第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购注销 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但未解除限售股票的议 案》及《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁暨 上市的议案》，监事会核查了公司 2024 年股权激励计划本次解锁激励对象解锁 资格的情况，现发表意见如下： 1、依据《公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司原股权激励 对象中李秋军、李晓佳、邵心忠、王朋雷、王进刚、李钦 6 名激励对象因个人原 因已离职，不符合激励计划中有关激励对象解除限售条件的规定，公司决定回购 注销其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 17.80 万股。根据个人绩效考 核结果 1 名激励对象程洋不符合全部解除限售条件，按照股东大会的授权公司董 事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 0.24 万股。本次 合计回购注销未解除限售的限制性股票 18.04 万股，回购价格为 5.50 元/股，同 时加算同期央行存款基准利率作为激励对象购股资金的利息补偿。 监事会一致同意公司回购注销上述限制性股票，审议程序符合《上市公司股 权激励管理办法》、 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-019 河南明泰铝业股份有限公司 依据《公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司原股权激励对 象中李秋军、李晓佳、邵心忠、王朋雷、王进刚、李钦 6 名激励对象因个人原因 已离职，不符合激励计划中有关激励对象解除限售条件的规定，公司决定回购注 销其已获授但未解除限售的全部限制性股票合计 17.80 万股。根据个人绩效考核 结果 1 名激励对象程洋不符合全部解除限售条件，按照股东大会的授权公司董事 会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 0.24 万股。本次合 计回购注销未解除限售的限制性股票 18.04 万股，回购价格为 5.50 元/股，同时 加算同期央行存款基准利率作为激励对象购股资金的利息补偿。董事会授权董事 会办公室具体办理本期股份解除限售的有关事宜。 本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-023 河南明泰铝业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规 的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期 未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司 根据原债权文件的约定继续履行。 公司债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等 相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件，具体如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-021 河南明泰铝业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 限制性股票解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,551.46 万股。 本次股票上市流通总数为2,551.46 万股。 本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 20 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）本次股权激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 1 月 19 日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业" 或"公司"）召开第六届董事会薪酬委员会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》。 2024 年 1 月 19 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案） ...

北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年股权激励计 划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年股权激励计划第一期解锁 及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年股权激励计划第一期解锁 及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 的法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 德恒 01F20240093-03 号 致：河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受河南明泰铝业股份有限公司 （以下简称"公司"或"明泰铝业"）的委托，担任公司实施 2024 年限制性股 票股权激励计划（以下简称"2024 股权激励计划"）的专项法律顾问。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办 ...