河南明泰铝业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄建中,已充分了解并同意由提名人提名为河南明泰铝 业股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶 ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-029 马星星：男，1986年出生，中国国籍，本科学历，历任河南明泰铝业股份有 限公司销售主管、郑州明泰实业有限公司法人，负责昆山明泰铝业有限公司、泰 鸿铝业(东莞)有限公司，现任河南明泰铝业股份有限公司副董事长。 化新民：男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任 河南明泰铝业有限公司董事、副总经理，河南明泰铝业股份有限公司副董事长, 现任河南明泰铝业股份有限公司监事会主席。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明泰铝业"）第六届董 事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司对董事会 进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举的议案》，提名刘杰先生、马星星先生、化新民先生、柴 明科先生、邵三勇先生为公 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-028 河南明泰铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 30 日召开第 六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议 案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订原因 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司 监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《河南明泰铝业股 份有限公司章程》进行全面修订。 | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 2 | 《公司章程》 《明泰铝业股东会议事规则》 | 修订 修订 | 董事 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 在同年三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 河南明泰铝业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南明泰铝业股份有限公司董事会,现提名赵引贵 为 河南明泰铝业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南 明泰铝业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明) ...

河南明泰铝业股份有限公司独立董事候选人声明 --- 本人赵引贵,已充分了解并同意由提名人提名为河南明泰铝 业股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 或者在该公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; 被 提 名 人 已经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性, ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 河南明泰铝业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河南明泰铝业股份有限公司董事会,现提名周晓东、 黄建中为河南明泰铝业股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任河南明泰铝业股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与河南明泰 铝业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-030 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-027 河南明泰铝业股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司 监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《河南明泰铝业股 份有限公司章程》进行全面修订。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2025年5 月20日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十九次会议的通知， 并于2025年5月30日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加 监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持， ...

河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 20 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝 业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-026 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》（内容详见 公司同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的公告）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第—章 总则 第一条 为完善河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事、经理以及其他高级管理人员提名程序，规范公司董事会提名 委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《河南 明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定《河南明泰铝业股份有限公司董事会提名委员会工作制度》（以下简称"《本 工作制度》"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，且其中两名应为独立董事。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，并由委员会选举产 生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会成员由董事会从公司董事会成员中任命和解聘。 第七条 提名委员会委员任期与其董事任期 ...