河南明泰铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，河南明泰铝业股份有 限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）董事会审计委员会本着独立、客观、 审慎的原则，在 2024 年度切实履行监督职责，现就履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会现由独立董事赵引贵女士、周晓东先生及董事 马星星先生组成，独立董事占多数，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事 赵引贵女士担任，审计委员会结构合理，委员均具备履职的专业性和相关经验， 符合监管要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自参加， 会议召开情况如下： 1、2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于< 公司 2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设 立了 30 家分支机构。2023 年度业务总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿 元、证券业务收入 14.89 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 河南明泰铝业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和河南明泰铝业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）202 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-013 河南明泰铝业股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易情况概述 （一）交易目的 开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材 料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失，保证产品成本的相 对稳定，降低对公司正常经营的影响。 （二）交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 重要内容提示： 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相对稳定, 降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期 保值业务的交易品种限于与公司生产经营相关的铝锭，开展套期保值业务的保证 金金额不超过人民币 1 亿元，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月。上述 额度在投资期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明 泰铝业"）于 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-010 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。 截至 2019 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）以"会验字[2019]3963 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 12 月 31 日，公 ...

河南明泰铝业股份有限公司 股东未来分红回报规划（2025 年-2027 年） 为充分保护公司股东利益，尤其是中小投资者利益，特制定河南明泰铝业股 份有限公司未来分红回报规划如下： 1、股东分红回报规划制定考虑因素：公司股东分红回报规划应当着眼于公 司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿 和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分配政策的连续 性和稳定性。 2、股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划制定应充分考虑和 听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，实行积极、持续、 稳定的利润分配政策，坚持现金分红为主这一基本原则，在每年现金分红比例保 持稳定的基础上，由董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配方案时，提 出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支 ...

明泰 MingtaiAl.铝业 Industrial 环境、社会及治理报告 （ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 智造绿色铝 循环新未来 Mingtai ESG 股票代码：601677 224 年度 ⽬录INDEX | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事⻓致辞 | 02 | | 关于明泰铝业 | 03 | | 专题：智造绿⾊铝循环新未来 | 05 | | Mingtai 治理有道精益提升 ESG | | --- | | 01公司治理 | | 02ESG管治架构 | | 03信息披露与投资者沟通 | | 04商业道德 | | 05⻛险管理 | | 06信息安全与隐私保护 | | Mingtai 绿⾊发展低碳循环 ESG | | 01应对⽓候变化 02温室⽓体排放管理 | | Mingtai ESG | 以⼈为本回馈社会 | 34 | | --- | --- | --- | | 01员⼯权益 | | 35 | | 02⼈才培养 | | 37 | | 03员⼯关怀 | | 38 | | 04乡村振兴 | | 40 | | ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2024 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对大华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 一、大华所基本情况 项目合伙人：黄志刚，2008 年 5 月成为注册会计师，2004 年 11 月开始从事 上市公司审计，2021 年 10 月开始在大华所执业，2021 年 12 月开始为本公司提 供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量超过 10 家。 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会计师 887 ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的必要性 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"）主要开展铝板带箔及 铝型材产品的生产和销售业务，生产原材料铝锭产品占公司产品成本比重较大， 且产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭价格大幅波动会对公司 经营和业绩造成一定影响。为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司 及子公司拟择机开展期货套期保值业务，控制采购成本，规避市场价格波动风险， 控制运营风险，保持公司盈利稳定。 二、套期保值业务概述 （一）交易目的 开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材 料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相 对稳定,降低对公司正常经营的影响。 （二）交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。 （四）交易方式 在合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。公司开展 期货套期保值业务,仅限于本公司生产经营所需原材 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-014 河南明泰铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师 事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务及内控审计机构的议案》，拟续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务与内控审计机构， 该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-017 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度及 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 29 日(星期二)至 05 月 08 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 mtzqb601677@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日发布 公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩暨现 金分红说明 ...