河南明泰铝业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年） 为积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》 （证监会公告[2025]5 号）及《公司章程》的有关规定，河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司实际情况，制订了《河 南明泰铝业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》（以下简 称"分红回报规划"）。具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素， 对利润分配作出安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关条款的前提下， 既要重视对投资者稳定的合理回报，同时兼顾本公司的实际经营情况和可持续发 展。本公司的利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，亦不得损害本公司的 持续经营能力。 三、公司未来三年（2026 年-2028 年）的具体分红回报规划 公司可以采取现金、股票或者现金与股票 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-046 河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名， 实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民 共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置 募集资金补充流 ...

格隆汇8月22日丨明泰铝业(601677.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入169.99亿元，同比 增长11.00%；归属于上市公司股东的净利润9.4亿元，同比下降12.11%；归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润8.26亿元，同比下降8.01%；基本每股收益0.75元。 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-047 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1056 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日向 15 名特 定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 100,000,000 股，每股面值 1 元，每股 发行价人民币 12.80 元/股。截至 2023 年 8 月 2 日止，公司共募集资金 1,280,000,000.00 元，扣除发行费 11,647,276.85 元，募集资金净额 1,268,352,723.15 元。 截止 2023 年 8 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000450 号"验资报告验证确认。 截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资 ...

重要内容提示： 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-048 河南明泰铝业股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《明泰铝业向特定对象发行股票预案（修订稿）》，募集资金总额扣除 发行费用后募集资金净额将用于投资"年产 25 万吨新能源电池材料项目"（以 下简称"原项目"），公司于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第二十次会 议、第六届监事会第十六次会议，于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原项目尚未 使用部分募集资金及累计收益变更用于全资子公司鸿晟新材实施的"汽车、绿色 能源用铝产业园项目"。截止 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下： 公司拟使用总额不超过3亿元的向特定对象发行股票闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。 一、 ...

河南明泰铝业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年） 为积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》（证监会公告[2025]5 号）及《公司章程》的有关规定，河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司实际情况，制订了《河 南明泰铝业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》（以下简 称"分红回报规划"）。具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素， 对利润分配作出安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 在符合公司现行利润分配政策的前提下，公司原则上每年度向公司股东进行 一次利润分配。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一 年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期 分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 3、现金分红条件及比例 ...

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-046 河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名， 实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民 共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 单位：万元 | 项目名称 | 拟使用募集资金 | 累计使用募集资金 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 25 万吨新能源电池 | 6,115.67 | 6,115.67 | 已变更 | | 材料项目（变更前） | | | | | 汽车、绿色能源用铝产业 | 123,982.78 | 26,649.96 | 97,981.48 | | 园项目（变更后） | | | | 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计公司在项目 实施过程中尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，有效降低公司财 务费用，提高公司的盈利能力，公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下， 根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，使用 2023 年向特定对象发行 股票募集资金额度不超过 3 亿元，期限自批准之日起不超过 12 个月，该部分资 金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配 售、申购， ...

河南明泰铝业股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：601677 公司简称：明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 2025 年半年度报告 1/169 河南明泰铝业股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风 险"相关内容。 十一、其他 □适用 √不适用 2/169 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘杰、主管会计工作负责人孙军训及会计机构负责人（会计主管人员）李继明 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增 ...

明泰铝业公告，2025年上半年营业收入169.99亿元，同比增长11.00%。净利润9.4亿元，同比下降 12.11%。 ...