关于河南明泰铝业股份有限公司 开展铝锭套期保值业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司开 展铝锭套期保值业务事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 一、交易情况概述 （一）交易目的 开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材 料价格波动风险，达到锁定原材料成本的目的,避免原材料出现大幅波动可能带 来的损失,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。 （二）交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。 （四）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业使用向特定对象发 行股票部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查具体 情况如下： 一、上次现金管理情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第九次会议审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规 定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3 亿元，在额度范围内授权经 理层具体办理实施相关事项。截止 2024 年 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-027 河南明泰铝业股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相对稳定, 降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期 保值业务的交易品种限于与公司生产经营相关的铝锭，开展套期保值业务的保证 金金额不超过人民币 1 亿元，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月。上述 额度在投资期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明 泰铝业"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关 于开展铝锭套期保值业务的议案》，该议案无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目的，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、 操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人： ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-031 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...

河南明泰铝业股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 12 | | | 第三节 股份转让 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 14 | | | 第一节 股东 14 | | | 第二节 股东大会的一般规定 17 | | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 20 | | | 第五节 股东大会的召开 22 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | | 第三节 内部审计 43 | | | 第四节 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-020 河南明泰铝业股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续，并 取得巩义市市场监督管理局换发的营业执照，相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91410181170508042W 5、法定代表人：刘杰 6、注册资本：壹拾贰亿肆仟叁佰柒拾万肆仟零贰拾柒圆整 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2024 年股权激励对象授予限制性股票的议案》，同意向 895 人激励对象授予 5,121.20 万股限制性股票，并于 2024 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成登记手续办理。 8、经营范围：制造空调箔，电池箔，电子铝箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖 带，铝板带箔，铜板。货物或技术进出口（国家禁 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-019 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年 3 月经营快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月产品产销数据 如下： 注：铝型材销量中不包含自用铝型材部分。上述数据未经审计，可能会与定 期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准， 敬请投资者注意风险。 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 4 日 单位：万吨 产品 生产 销售 本月产量 本年累计 本月销量 本年累计 铝板带箔 12.50 34.47 12.70 33.99 铝型材 0.19 0.48 0.17 0.41 ...