Group 1 - The company focuses on "high-end intelligent manufacturing" and "low-carbon circular economy," with plans to enhance product quality and expand into sectors such as new energy, automotive materials, semiconductors, industrial robots, and low-altitude flight [1] - Current orders are stable, sufficient for one and a half months of production, and processing fees for products like CTP/PS boards and aluminum can materials have been adjusted upwards in the first quarter [1] - The wholly-owned subsidiary, Hongsheng New Materials, is constructing an "automotive and green energy aluminum industrial park," which will invest in high-end equipment to capture future market opportunities and enhance profit margins [1] Group 2 - In 2024, the company implemented two dividend distributions, increasing the frequency and proportion of profit distribution to enhance investor returns, supported by a solid cash reserve and reduced capital expenditures [2]

河南明泰铝业股份有限公司 | 投资者关系活 | | □ | 电话交流会  | | 现场调研 | □ | 分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | | □ | 业绩说明会 □ | | 路演活动 | □ | 其他 | | 地 | 点 | 郑州 | | | | | | | 时 | 间 | 6 月 18 | 日 | | | | | | 参会单位名称 | | | | | | | | | （排名不分先 | | | 开源证券、天风证券、睿谷投资 | | | | | | 后） | | | | | | | | | | | 一、2025 | 年度公司发展规划？ | | | | | | | | | | | 答：公司聚焦"高端智能制造"、"低碳循环经济"两大领 | | | | | | | | | 域，重点建设高端热处理线，促进产品提档升级，重点关注新能 | | | | | | | | | 源、汽车材料、半导体、工业机器人及低空飞行等领域的用铝需 | | | | | | | | | 求，积极开发相关领域产品，持续改善公司产品结构。本年度子 | ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 德恒 01G20250303-3 号 致：河南明泰铝业股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受河南明泰铝业股 份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）委托，就明泰铝业 2024 年度 利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称"差异化分红"），出具《北京德 恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司差异化分红事项的法律意见书》 （以下简称"本《法律意见书》"）。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2025 年 4 月修订 ...

Core Points - The company announced a cash dividend of RMB 0.119 per share (before tax) for A shares [1] - The dividend distribution plan was approved at the annual shareholders' meeting on May 13, 2025 [1] - The total cash dividend amount is RMB 147,979,311.613 (before tax) based on a total share capital of 1,243,704,027 shares [1] Dividend Distribution Details - The record date for the dividend is June 24, 2025, with the last trading day on June 25, 2025, and the dividend payment date also on June 25, 2025 [2] - The cash dividend will be distributed to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, as of the record date [1][2] - The calculation for the ex-dividend reference price is based on the formula: (previous closing price - cash dividend) [2] Taxation Information - For individual shareholders holding shares for more than one year, the dividend income is temporarily exempt from personal income tax [5] - For shares held for one year or less, the company will not withhold personal income tax at the time of dividend distribution; tax will be calculated upon the transfer of shares [5][6] - The effective tax burden for shareholders holding shares for less than one month is 20%, while for those holding between one month and one year, it is 10% [5][6]

关于河南明泰铝业股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 差异化分红事项的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 德恒 01G20250303-3 号 致：河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受河南明泰铝业股 份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）委托，就明泰铝业 2024 年度 利润分配所涉及的差异化分红事项（以下简称"差异化分红"），出具《北京德 恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司差异化分红事项的法律意见书》 （以下简称"本《法律意见书》"）。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2025 年 4 月修订 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-036 河南明泰铝业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.119元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （已获授但需回购注销的限制性股票除外）。 (三)差异化分红送转方案： 1、差异化分红方案 公司本次以实施权益分派股权登记日的总股本 ...

Group 1 - The company held its first meeting of the seventh board of directors on June 17, 2025, with all nine directors present, meeting the legal requirements for a valid meeting [2][4] - Liu Jie was elected as the chairman of the board for a three-year term, with unanimous support from all directors [3][4] - Ma Xingxing was elected as the vice chairman of the board for a three-year term, also receiving unanimous support [5][6] - Chai Mingke was appointed as the general manager for a three-year term, with unanimous approval from the board [7][8] - Lei Peng was reappointed as the board secretary for a three-year term, with unanimous support [9][10] - Five individuals were appointed as vice general managers for a three-year term, receiving unanimous approval [10][11] - Sun Junxun was reappointed as the financial director for a three-year term, with unanimous support [12][13] - Jing Qihua was appointed as the securities affairs representative for a three-year term, with unanimous approval [14][15] - The board established the audit, compensation, and nomination committees, with members elected for a three-year term [16][18][21] - The board approved the "Quality Improvement and Efficiency Enhancement Return Action Plan" for 2025, aimed at enhancing shareholder returns [22][23] Group 2 - The company aims to focus on core business development, enhancing profitability and shareholder returns through a strategy of high-end, green, and intelligent production [33] - The company plans to optimize product structure and upgrade technology, increasing investment in high-end aluminum products and reducing manufacturing costs [34] - Quality management and brand building will be strengthened, with a focus on improving product quality and customer satisfaction [35] - The company is committed to enhancing ESG governance and sustainable development capabilities, aiming for energy conservation and emission reduction [36] - The company emphasizes shareholder returns, with a history of cash dividends and a commitment to a minimum of 10% payout [37] - The governance structure will be improved to ensure long-term value, with a focus on independent director oversight and risk management [38] - The company will enhance communication with investors, ensuring timely and accurate information disclosure [39][40] - The company will strengthen the capabilities of key personnel to support high-quality development and effective implementation of the action plan [41]

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-034 河南明泰铝业股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况 根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任柴明科先生为公司总经 理；聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司 副总经理；聘任雷鹏先生为公司董事会秘书；聘任孙军训先生为公司财务总监； 聘任景奇浩先生为公司证券事务代表。 三、公司董事换届离任情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的 议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，在本次临时股东大会 完成董事会换届选举后，公司于同日召开第七届董事会第一次会议，现将公司董 事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 根 ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明泰铝业"）第六届董 事会成员任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司章程》及《公 司职工代表大会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开了河南明 泰铝业股份有限公司职工代表大会，在广泛征求职工意见的基础上，经与会职工 代表民主投票表决，一致同意选举李会晓女士为公司第七届董事会职工代表董事 （简历附后）。上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件， 任期三年。本次选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的董事组成公司第七届董事会。 特此公告。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-032 附件：职工代表董事简历 李会晓：女，1977 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会 计师、税务师，2005 年至今在河南明泰铝业股份有限公司财务部工作,曾任河南 明泰 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-035 河南明泰铝业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，深入践行"以投资者为本"的发展理念，切实提升投资者获得感， 持续推动上市公司高质量发展，河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司") 制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、聚焦主业发展，夯实回报基础 明泰铝业通过"高端化+绿色化+智能化"主战略，构建"废铝回收-熔炼- 加工"闭环生产，不断强化主业竞争壁垒，持续提升盈利能力和股东回报基础。 （一）优化产品结构与技术升级 加大新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域的 研发投入和市场开拓力度，推进关键生产工艺技术升级与智能化改造，提升产品 性能稳定性和一致性。通过工艺优化、设备效率提升、减少浪费等措施降低制造 成本，科学规划产能布局，提高现有产能利用率，确保新 ...