河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有两名独立董事， 分别为赵引贵女士、李曙衢先生。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性 情况的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性进行了评估，并出具如下意 见： 经核查独立董事赵引贵、李曙衢的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 河南明泰铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

河南明泰铝业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 | | 次数 | 次数 | 加次数 | | | 自参加会 | 数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 议 | | | 李曙衢 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 | 本人对报告期内提交董事会及股东大会审议的提案进行了认真的审议，认为 公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关的审批程序， 合法有效。对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性进行审慎判断， 均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人依 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的 规定，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，履行了独立董事的职责，谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东 大会会议，认真审议各项议案。现就报告期间内履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 李曙衢，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-027 河南明泰铝业股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相对稳定, 降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期 保值业务的交易品种限于与公司生产经营相关的铝锭，开展套期保值业务的保证 金金额不超过人民币 1 亿元，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月。上述 额度在投资期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明 泰铝业"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关 于开展铝锭套期保值业务的议案》，该议案无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目的，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、 操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 ...

| 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | - | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 | 口是√否 | | | 女、主要社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 | 口是√否 | | | 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 | 口是√否 | | | 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 | | | | 子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 | 口是√否 | | | 其配偶、父母、子女 | | | ર | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及 | 口是√否 | | | 其控股股东、实际控制人任职的人员 | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于 | | | 6 | 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在 ...

河南明泰铝业股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 作为河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人依 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的 规定,以维护公司和股东以及投资者的利益为原则,履行了独立董事的职责,谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,积极出席公司董事会、股东 大会会议,认真审议各项议案。现就报告期间内履行职责情况述职如下; 一、独立董事的基本情况 赵引贵,女,1966年出生,汉族,中国国籍,中共党员,本科学历,高级会计 师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员,中国驻日本大使馆经商 处三等秘书,外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长,商务部机关服务 中心企业管理部副经理,中国机电产品进出口商会办公室副主任,北京世纪资源 电子商务技术有限公司财务总监,中国机电产品进出口商会财务部主任,河南明 泰铝业股份有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理;现任北京 广田资本管理中心(有限合伙)财务总监,兼任经纬纺织机械股份有限公司、永泰 能源股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事之外的 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝 业 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | MK METAL VINA | 6,000.00 | 3,218.48 | 2023 年对该公司发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | CO.,LTD. | | | 货量减少。 | | | 河南省爱纽牧新材 | 60,000.00 | 38,245.02 | 2023 年对该公司发 | | | 料有限公司 | | | 货量减少。 | | | 小计 | 104,000.00 | 71,151.37 | | | 向关联人 | 河南省爱纽牧 ...

河南明泰铝业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和河南明泰铝业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计所事务所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-031 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...