河南明泰铝业股份有限公司 第三章 职责权限 董事会薪酬委员会工作制度 第—章 总则 第一条 为提高河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，建立有效的监督机制和激励机制，规范公司董事会薪酬委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《河南明泰铝业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定《河南明泰铝业股 份有限公司董事会薪酬委员会工作制度》（以下简称"《本工作制度》"）。 第二条 董事会薪酬委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 薪酬委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会成员由三名董事组成，且其中两名应为独立董事。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任，并由委员会选举产 生，负责主持委员会工作。主召集人由董事长提名、董事会审议通过产生。 第六条 薪酬委员会成员由董事会从公司董事会成员中任命和解聘 ...

第一条 为提高河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定《河南明泰铝业股份有限公司董事会审计委员会工作制度》 （以下简称"《本工作制度》"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 河南明泰铝业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第—章 总则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 且其中两名应为独立董事。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。 全部审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进河南明泰铝业股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）及其他有关法律、法规规定和《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）之规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第三章 董事会秘书的主要职责 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得本所认可的董事会秘书资格证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； （四）最近 3 年曾受 ...

第一条 为加强对河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"管理规则"）等相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）以及本 制度第二十一条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 董事和高管所持本公司股票，是指登记在其名下利用他人账户持有的所有本公司 股份。董事和高管从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 第三条 公司董事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进 行违法违规交易。 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 买卖本公司股票的申报 第四条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事 高管和其他在职或离职管理层转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业 绩考核条件、设定限售期等限制性条件 ...

河南明泰铝业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 维护信息披露的公平原则，做好内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及中国证监会《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的文件精神，及公司《章程》、《信息披 露管理办法》等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司的内幕信息及其知情人的管理事宜。 第二章 内幕信 ...

Core Viewpoint - Ming Tai Aluminum Industry has signed a strategic cooperation agreement with Penghui Energy to jointly develop solid-state batteries and sodium-ion battery materials, amidst challenges in its core aluminum processing business and declining R&D investment [1][2]. Financial Performance - In Q1 2025, Ming Tai Aluminum's gross margin was only 6.64%, a year-on-year decrease of 4.4 percentage points, indicating intense market competition and cost pressures in the aluminum processing industry [1]. - The company reported a sales volume of 380,000 tons in Q1, an 11% year-on-year increase, with a net profit of 440 million yuan, reflecting a 21.46% year-on-year growth, primarily driven by sales volume rather than margin improvement [1]. R&D Investment - R&D expenditure for 2024 is projected at 446 million yuan, a significant decrease of 59% year-on-year, while Q1 2025 R&D spending was only 84 million yuan, down 80% year-on-year, raising concerns about product competitiveness and technology transfer cycles [1][2]. Project Adjustments - The previously planned 4.035 billion yuan project for producing 250,000 tons of new energy battery materials has been changed to focus on an "automotive and green energy aluminum industrial park," with a total investment of 2.006 billion yuan and expected annual net profit of 267 million yuan, significantly lower than the original project's expected annual profit of 616 million yuan [2]. - The completion timeline for the new project has been extended from November 30, 2024, to January 2027, reflecting a strategic shift in response to competitive pressures in the battery materials sector [2]. Strategic Concerns - The collaboration with Penghui Energy opens potential for solid-state battery packaging materials, but there are significant barriers to technology commercialization, with Penghui aiming for mass production of solid-state batteries by 2026 [2][3]. - The domestic penetration rate of aluminum-plastic films in the power battery sector is below 10%, with Japanese and Korean companies still dominating the market, indicating a challenging competitive landscape for Ming Tai Aluminum [2]. Industry Outlook - Ming Tai Aluminum's entry into the new energy sector aims to enhance product value, but risks include fluctuating aluminum prices, declining processing fees, and uncertainties in R&D returns [3]. - The company's strategic pivot reflects hesitation in its transformation efforts, with ongoing challenges in gross margin recovery, R&D efficiency, and technology commercialization [3].

Core Viewpoint - Ming Tai Aluminum Industry (601677.SH), a leading private aluminum processing company in China, is actively expanding into the new energy sector through a strategic partnership with Guangzhou Penghui Energy Technology Co., Ltd. to develop solid-state and sodium-ion batteries, as well as aluminum recycling initiatives [2][3][5] Company Overview - Ming Tai Aluminum is the first private aluminum processing enterprise in China, focusing on aluminum plates, strips, foils, and comprehensive recycling of resources, with advanced production lines and a wide range of products [4][6] - The company has an annual waste aluminum processing capacity of over 1 million tons and a comprehensive utilization capacity of 120,000 tons of aluminum ash [6] Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved operating revenue of 8.124 billion yuan, a year-on-year increase of 13.07%, and a net profit of 440 million yuan, up 21.46% [7] - The company reported a record quarterly sales volume of nearly 380,000 tons, marking an 11% year-on-year increase [7] - For the full year 2024, the company recorded operating revenue of 32.321 billion yuan, a 22.23% increase, and a net profit of 1.748 billion yuan, up 29.76% [6] Strategic Initiatives - The partnership with Penghui Energy aims to leverage each party's expertise and resources to enhance collaboration across the new energy supply chain, focusing on sustainable development and innovation [5] - The company is committed to optimizing its product structure, with an increasing proportion of high-value products in new energy, electronics, and transportation sectors [4][6] Shareholder Returns - Ming Tai Aluminum has consistently rewarded its shareholders, with a proposed cash dividend of 1.19 yuan per 10 shares for 2024, totaling 148 million yuan [8]

近日， 山东创鲁 二期项目正式续签落地 山东济南高新区储能产业园 ，将聚焦全固态电池核心技术攻关与规模化量产，进一步完善从材料研发到电池制 造的全链条布局。 据悉，该项目 计划总投资超5亿元，将建设智能化生产基地 ，新增固态电解质材料、高电压钴酸锂正极材料、富锂锰基正极材料以及全固态电池的自动 化生产线 。 山东创鲁成立于2020年，致力于锂电池的研发和生产，以高比能锂离子电池、全固态锂电池等先进二次电池的产业技术研发为核心。目前，山东创鲁拥 有固态电解质材料、氧化物正极材料、固态电池电芯制作等生产线。 产品应用领域涵盖动力电池、汽车储能电池、特种设备动力电池、工业蓄电池及 3C消费品电池等多项细分市场。 【DT新材料】 获悉，近日，国内固态电池领域又迎来两大重要合作进展。 （1） 山东创鲁 全固态电池项目二期续签落地 5月25日， 明泰铝业 发布公告称，公司 与 鹏辉能源 签署《战略合作框架协议》。双方将重点围绕固态电池、钠离子电池等新型电池技术展开多维度合 作 。 明泰铝业 是国内首家民营铝加工企业，铝板带箔产量占全国10%，产品覆盖新能源、汽车轻量化、电子通讯等高端领域。近年来，公司持续优化产品结 构， ...

5月25日， 明泰铝业（601677）发布公告称， 与鹏辉能源签订了战略合作框架协议。 双方将 在固态电池和钠离子电池等新型电池的研发工作、产品供货、技术开发、产能布局等方面建立多层次、全方位的战略合作伙伴关系， 同时开展铝回收业务的合作，发挥各自的营业功能和材料收集能力，推动再生铝合金在新能源电池领域的回收及应用。 协议显示，在相关合作中， 鹏辉能源将 优先选用 明泰铝业的产品进行固态电池或其他领域电池项目的配套开发。 二级市场上， 明泰铝业26日上涨，截至收盘报12.18元/股，总市值151.48亿元。 资料显示， 明泰铝业成立于1997年，是 国内首家民营铝加工企业， 主要开展铝板带箔、铝型材、再生资源综合应用业务，产品 广泛应用于 新能源、电子家电、5G 通讯、医药包装、食品包装、交通运输、特高压输电、轨道车体、新基建及军工等众多领域。 产能方面， 明泰铝业 现拥有年处理废铝产能100余万吨、12万吨铝灰渣综合利用产能，铝板带箔业务方面现有产能160余万吨。 据起点锂电了解，基于技术和上游资源优势， 明泰铝业早已涉足新能源电池领域。 在 铝塑膜领域， 明泰铝业在2012年便成功攻克铝塑膜箔生产技术难题 ...

Group 1 - Northern Long Dragon is planning to acquire the controlling stake of Henan Zhongsheng and raise matching funds, leading to a stock suspension [1] - The company specializes in the research, design, production, and sales of non-metal composite materials for military vehicle equipment [1] - Koyuan Pharmaceutical's major shareholder plans to reduce their stake by up to 3%, amounting to 324.87 million shares [2] Group 2 - Jiaste Technology's shareholder intends to reduce their stake by up to 3%, totaling 1,428.75 million shares [2] - Chengdi Xiangjiang's subsidiary has won a bid for a data center project with China Mobile, valued at 492 million yuan [3] - Zhongchao Holdings' actual controller sold 223 million shares during a period of stock price fluctuation, representing 0.16% of total shares [4] Group 3 - ST Yushun's stock will resume trading after confirming no significant changes in its operational environment [6] - Xing Shuai Er's shareholder plans to reduce their stake by up to 0.37%, equating to 130 million shares [7] - Weiguang Co. intends to reduce its stake by up to 1.32%, totaling 300 million shares [8] Group 4 - Zhongsheng Pharmaceutical's subsidiary has received ethical approval for two Phase III clinical trials for its innovative peptide drug RAY1225 [9][10] - Nongxin Technology's major shareholder plans to reduce their stake by up to 1.35%, amounting to 135 million shares [12] - Mintai Aluminum has signed a strategic cooperation agreement with Penghui Energy for collaboration in battery technology [14] Group 5 - Youyan Powder's controlling shareholder plans to reduce their stake by up to 1%, totaling 103 million shares [16] - Runjian Co. has been shortlisted for a procurement project with China Mobile, valued at 374 million yuan [17] - Bangyan Technology has terminated its plan to issue shares and raise funds for asset acquisition [18] Group 6 - Xianggang Technology's controlling shareholder intends to reduce their stake by up to 3%, equating to 648.42 million shares [19] - Zhongke Shuguang is undergoing a stock suspension due to a planned share swap merger with Haiguang Information [20]