河南明泰铝业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第—章 总则 第一条 为完善河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事、经理以及其他高级管理人员提名程序，规范公司董事会提名 委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《河 南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定《河南明泰铝业股份有限公司董事会提名委员会工作制度》（以下简称"《本 工作制度》"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，且其中两名应为独立董事。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，并由委员会选举产 生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会成员由董事会从公司董事会成员中任命和解聘。 第七条 提名委员会委员任期与其董事任 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，进一步加强 公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对公司年度报告 的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定及公司章程，特制订本《河南明泰铝业股份有限公司董事会审计委员 会年报工作规程》（以下简称"本规程"）。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应按照中国证监会、公司注册地 的证券监督管理机构和上海证券交易所的相关规定及公司章程赋予的职责，勤勉尽责地开展工 作。 第二章 审核年度财务报告 第三条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董事会的年度工作 计划，由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所（简称"年审会计师事务所"） 协商确定。 第四条 审计委员会应在为公司提供年度审计的会计师（以下简称"年审会计师"）进场 前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。如年审会计师在公司编制完成财务会计报表 之前进场，审计委员会应审阅其年度报告审计工作 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2024-036 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 371,936,593 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.9056 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司副董事长刘杰先生为公司 高级管理人员，同时担任审计委员会委员，根据上述规定，刘杰先生拟辞去审计 委员会委员职务。公司董事会提名周晓东先生为第六届董事会独立董事，公司董 事会成员发生变化，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，董事会决定 对各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会构成情况如下： 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-038 河南明泰铝业股份有限公司 关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 17 日召开第 六届董事会第十七次会议审议通过了关于调整公司第六届董事会专门委员会委 员的议案，现将有关情况公告如下： 审计委员会：赵引贵（召集人）、周晓东、马星星； 薪酬委员会：周晓东（召集人）、李曙衢、邵三勇； 提名委员会：李曙衢（召集人）、赵引 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会薪酬委员会工作制度 第—章 总则 第一条 为提高河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，建立有效的监督机制和激励机制，规范公司董事会薪酬委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《河南明泰铝业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定《河南明泰铝业 股份有限公司董事会薪酬委员会工作制度》（以下简称"《本工作制度》"）。 第二条 董事会薪酬委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 薪酬委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第五条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事担任，并由委员会选举产 生，负责主持委员会工作。主召集人由董事长提名、董事会审议通过产生。 第六条 薪酬委员会成员由董事会从公司董事会成员中任命和解聘。 第七条 薪酬委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任 ...

北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 德恒 01G20240230-1 号 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受河南明泰铝业股 份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章 ...

重点项目方面，义瑞新材年产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目完成 1+4 热 连轧精轧机、1850 冷轧机等机列建设工作，助力公司早日实现铝板带箔产销 量 200 万吨，再生铝 140 万吨的目标。 2023 年公司归母净利润同比下降 16%。2023 年实现营收 264. 4 亿元（−4. 8%）, 归母净利润 13.5 亿元（-15.7%），扣非归母净利润 10.5 亿元（-16.3%），经营 性净现金流 6.7 亿元。其中 2024Q1 营业收入 71.9 亿元(同比+17.9%,环比+2.8%), 归母净利润 3.6 亿元（同比+2.3%，环比+94%）, 扣非归母净利润 2.7 亿元（同比 -3.4%，环比+125%）。 2023 年公司归母净利润同比下降 16%。2023 年实现营业收入 264.4 亿元 （-4.8%），归母净利润 13.5 亿元（-15.7%），扣非归母净利润 10.5 亿元 （-16.3%），经营性净现金流 6.7 亿元。其中 2024Q1 营业收入 71.9 亿元（同 比+17.9%，环比+2.8%），归母净利润 3.6 亿元（同比+2.3%，环比+94%）， 扣非归母净利 ...

资产负债表方面，截至 2024Q1 末公司资产负债率 24.7%，较 2022 年末 33.3% 的水平有明显下降。应收账款和应收票据 43.6 亿元，比 2022 年末增加 11.4 亿元，主要是销量增加，延长部分客户账期；存货 45.8 亿元，比 2022 年末 增加 7 亿元。负债方面，截至 2024Q1 末应付账款和应付票据 33.3 亿元，比 2022 年末增加 7 亿元。 重点项目方面，义瑞新材年产 70 万吨绿色新型铝合金材料项目完成 1+4 热 连轧精轧机、1850 冷轧机等机列建设工作，助力公司早日实现铝板带箔产销 量 200 万吨，再生铝 140 万吨的目标。 风险提示：市场竞争激烈或需求低迷导致加工费下滑、销量不及预期风险。 投资建议：维持 "买入"评级。 《明泰铝业（601677.SH）-销量稳中有增，单位盈利逐季反弹》 ——2023-08-31 《明泰铝业（601677.SH）-产品盈利持续反弹，铝材低碳优势逐 渐凸显》 ——2023-04-24 《明泰铝业（601677.SH）-低成本构筑竞争优势，产品加速升级》 ——2023-01-10 参照年初以来板带箔国内外需求情况及加工费， ...

2023 年年度股东大会资料 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 河南·巩义 二〇二四年四月 2023 年年度股东大会资料 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时 间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00 地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 出席人员： 一、截止 2024 年 5 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东； 二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不 必是公司股东； 三、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。 议 程： 一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份 数； 二、推选监票人和计票人； 三、审议会议议案： | 投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股东 | A | 非累积投票议案 | | | | 《关于<公司 | 年度董事会工作报告>的议案》 | 1 | 2023 | √ | | 《关于<公司 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 2 | 2 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-035 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日(星期五)上午 09:00-10:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 24 日(星期五)至 05 月 30 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 mtzqb601677@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 31 日上午 ...