证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-036 河南明泰铝业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.119元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 13 日的2024年年度股东会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （已获授但需回购注销的限制性股票除外）。 (三)差异化分红送转方案： 1、差异化分红方案 公司本次以实施权益分派股权登记日的总股本 ...

Group 1 - The company held its first meeting of the seventh board of directors on June 17, 2025, with all nine directors present, meeting the legal requirements for a valid meeting [2][4] - Liu Jie was elected as the chairman of the board for a three-year term, with unanimous support from all directors [3][4] - Ma Xingxing was elected as the vice chairman of the board for a three-year term, also receiving unanimous support [5][6] - Chai Mingke was appointed as the general manager for a three-year term, with unanimous approval from the board [7][8] - Lei Peng was reappointed as the board secretary for a three-year term, with unanimous support [9][10] - Five individuals were appointed as vice general managers for a three-year term, receiving unanimous approval [10][11] - Sun Junxun was reappointed as the financial director for a three-year term, with unanimous support [12][13] - Jing Qihua was appointed as the securities affairs representative for a three-year term, with unanimous approval [14][15] - The board established the audit, compensation, and nomination committees, with members elected for a three-year term [16][18][21] - The board approved the "Quality Improvement and Efficiency Enhancement Return Action Plan" for 2025, aimed at enhancing shareholder returns [22][23] Group 2 - The company aims to focus on core business development, enhancing profitability and shareholder returns through a strategy of high-end, green, and intelligent production [33] - The company plans to optimize product structure and upgrade technology, increasing investment in high-end aluminum products and reducing manufacturing costs [34] - Quality management and brand building will be strengthened, with a focus on improving product quality and customer satisfaction [35] - The company is committed to enhancing ESG governance and sustainable development capabilities, aiming for energy conservation and emission reduction [36] - The company emphasizes shareholder returns, with a history of cash dividends and a commitment to a minimum of 10% payout [37] - The governance structure will be improved to ensure long-term value, with a focus on independent director oversight and risk management [38] - The company will enhance communication with investors, ensuring timely and accurate information disclosure [39][40] - The company will strengthen the capabilities of key personnel to support high-quality development and effective implementation of the action plan [41]

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-034 河南明泰铝业股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况 根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任柴明科先生为公司总经 理；聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司 副总经理；聘任雷鹏先生为公司董事会秘书；聘任孙军训先生为公司财务总监； 聘任景奇浩先生为公司证券事务代表。 三、公司董事换届离任情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事的 议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，在本次临时股东大会 完成董事会换届选举后，公司于同日召开第七届董事会第一次会议，现将公司董 事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 根 ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明泰铝业"）第六届董 事会成员任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司章程》及《公 司职工代表大会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开了河南明 泰铝业股份有限公司职工代表大会，在广泛征求职工意见的基础上，经与会职工 代表民主投票表决，一致同意选举李会晓女士为公司第七届董事会职工代表董事 （简历附后）。上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件， 任期三年。本次选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的董事组成公司第七届董事会。 特此公告。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-032 附件：职工代表董事简历 李会晓：女，1977 年出生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会 计师、税务师，2005 年至今在河南明泰铝业股份有限公司财务部工作,曾任河南 明泰 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-035 河南明泰铝业股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，深入践行"以投资者为本"的发展理念，切实提升投资者获得感， 持续推动上市公司高质量发展，河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司") 制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 一、聚焦主业发展，夯实回报基础 明泰铝业通过"高端化+绿色化+智能化"主战略，构建"废铝回收-熔炼- 加工"闭环生产，不断强化主业竞争壁垒，持续提升盈利能力和股东回报基础。 （一）优化产品结构与技术升级 加大新能源电池、汽车轻量化用铝、高端包装材料等高精尖铝板带箔领域的 研发投入和市场开拓力度，推进关键生产工艺技术升级与智能化改造，提升产品 性能稳定性和一致性。通过工艺优化、设备效率提升、减少浪费等措施降低制造 成本，科学规划产能布局，提高现有产能利用率，确保新 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-031 河南明泰铝业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 630 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,954,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 33.3644 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 7 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于 2025 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名， 实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民 共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。经全体出席董事共同推举，会议由董事刘杰先生主持，公司部分高级管理人 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-033 河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于选举刘杰先生为公司董事长的议案》； 选举刘杰先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。简历见附件。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于选举马星星先生为公司副董事长 ...

北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20250303-2 号 致：河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）接受河南明泰铝业股 份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及《河南明泰铝业股份有限公司章程》（ ...

Group 1 - In 2024, China's bauxite production is expected to be approximately 93 million tons, remaining stable compared to 2023 due to environmental regulations and mining restrictions [1] - China's alumina production is projected to reach about 85.52 million tons in 2024, reflecting a year-on-year growth of 3.9% [2] - The output of electrolytic aluminum in China is estimated to be around 44.01 million tons in 2024, showing a year-on-year increase of 4.6% [4] Group 2 - China's recycled aluminum production is anticipated to be about 10.5 million tons in 2024, continuing its growth trend despite previous slowdowns [5][8] - The production of aluminum processing materials in China is expected to be around 64.6 million tons in 2024, with a year-on-year growth of 4.2%, accounting for 67.15% of the global total [9]

河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 河南·巩义 二〇二五年六月 2025 年第一次临时股东大会资料 河南明泰铝业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2025 年 6 月 17 日上午 10:00 地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 主 持 人：马廷义先生 出席人员： 一、截止 2025 年 6 月 10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东； 二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不 必是公司股东； 三、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。 议 程： 一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份 数； 二、推选监票人和计票人； 三、审议会议议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订公司部分管理制度的议案》 | √ ...