经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。 截止 2019 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）以"会验字[2019]3963 号"验资报告验证确认。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,446,752,813.55 元， 其中：于 2019 年 4 月 17 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人 民币 1,369,856,177.97 元（其中对募投项目投入 1,369,856,177.97 元），2024 年 半年度合计使用募集资金 76,896,635.58 元（其中对募投项目投入 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-046 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2024年8 月9日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知， 并于2024年8月19日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加 监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持， 公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-045 河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十八次会议的通 知，并于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会 议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南 明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 ...

公司拟使用总额不超过4亿元的向特定对象发行股票闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。 公司拟使用总额不超过4亿元的公开发行可转债闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）由 主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止， 公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金 净额 1,816,525,555.03 元。上述资金于 2019 年 4 月 16 日全部到位，业经华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）以"会验字[2019]3963 号"验资报告验证确 认。公司已对募集资金实行了专户存储，并与 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-049 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024 年 08 月 27 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日(星期二)至 08 月 26 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 mtzqb601677@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行 ...

关于河南明泰铝业股份有限公司 东吴证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总 额为人民币 1,280,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,647,276.85 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,268,352,723.15 元，上述资金于 2023 年 8 月 2 日全部到位。2023 年 8 月 3 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《河南明泰铝业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）1 亿股后实收股本 的验资报告》（大华验字[2023]000450 号），确认本次发行的新增注册资本及 股本情况。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、东吴证券签订了募 集资金三方监管协议。 截止 2024 年 8 月 16 日，公司已将实际用于补充流动资金的公开发行可转债 募集资金 4 亿元、向特定对象发行股票募集资金 4 亿元全部归还至募集资金专用 账户，并已将上述募集资金归还情 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-044 河南明泰铝业股份有限公司关于 募集资金临时补充流动资金提前归还的公告 2023 年 10 月 27 日，公司召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监事 会第十次会议审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前 提下，根据相关规定将 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充 流动资金，额度不超过 4 亿元，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的"临 2023-084 号" 公告。 截止 2024 年 8 月 16 日，公司已将上述实际用于补充流动资金的募集资金 8 亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知公司的保 荐机构和保荐代表人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年8月29日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-043 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年 7 月经营快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月产品产销数据 如下： 注：铝型材销量中不包含自用铝型材部分。上述数据未经审计，可能会与定 期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准， 敬请投资者注意风险。 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 6 日 单位：万吨 产品 生产 销售 本月产量 本年累计 本月销量 本年累计 铝板带箔 11.97 83.50 12.47 83.22 铝型材 0.13 1.09 0.11 0.92 ...

证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|----------------------| | 投资者关系活 | 电话交流会 □ | 现场调研 □分析师会议 | | 动类别 | □业绩说明会 □路演活动 | □其他 | | 地 点 | 电话交流会 | | 时 间 7 月 19 日 | --- | --- | --- | |--------------|----------|------------------------------------| | 上市公司接访 | 副总经理 | 副总经理 董事会秘书 雷鹏先生 | | 人员 | 副总经理 | 孙军训先生 证券事务代表 景奇浩先生 | | --- | |------------------------------------------| | 长江证券 信泰人寿 德邦基金 乾惿投资 | | 投资 三亚鸿盛 正圆投资 宁银理财 融创智富 | | 交银理财 汇丰晋信 合远投资 光大资管 | | 养 ...

24Q2 业绩预增，产销量持续稳健增长 相关报告 ❖ 上半年产销量持续回暖，预计 24Q2 单吨盈利同环比提升。产销量来看， | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | 幅净流入》 | 2023-08-31 | 盈利预测： [ Table_FinchinaSimple | ] 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | | | 营业收入 ( 百万元 ) | 27781 | 26442 | 32170 | 36972 | 41501 | | | | 收入增长率 (%) | 12.87 | -4.82 | 21.66 | 14.93 | 12.25 | | | | 归母净利润 ( 百万元 ) | 1599 | 1347 | 1855 | 2189 | 2520 | ...