证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-022 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于2024年4 月16日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十三次会议的通知， 并于2024年4月26日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加 监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持， 公司董事、高级管理人员列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 2、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》（内容详见公司 同日在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn ...

大华内字[2024]0011000242 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南明泰铝业股份有限公司 内部控制审计报告 河南明泰铝业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000242 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报 ...

一、开展套期保值业务的必要性 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"）主要开展铝板带箔及 铝型材产品的生产和销售业务，生产原材料铝锭产品占公司产品成本比重较大， 且产品销售采取"铝锭价格+加工费"的定价原则，铝锭价格大幅波动会对公司 经营和业绩造成一定影响。为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司 及子公司拟择机开展期货套期保值业务，控制采购成本，规避市场价格波动风险， 控制运营风险，保持公司盈利稳定。 河南明泰铝业股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的可行性分析报告 二、套期保值业务概述 （一）交易目的 开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材 料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相 对稳定,降低对公司正常经营的影响。 （二）交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。 （四）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。公司 开展期货套期保值业务,仅限于本公司生产经营所需 ...

关于可转债募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-030 河南明泰铝业股份有限公司 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明泰铝业"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公开发行可转换 债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公 司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。 截止 2019 年 4 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经华普天健会计 ...

公司代码：601677 公司简称：明泰铝业 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：黄志刚 陈峰源 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 不适用 | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 河南巩电热力股份有限公司 | 不存在减值迹象 | | 否 | | | | 四、商誉分摊情况 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商 ...

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 独立董事：赵引贵、李曙衢 【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议 决议公告签字页】 独立董事签字： 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议应参加独立董事 2 名，实参加 2 名，经独立董事推举本次会议由赵引贵女士召集并主持,符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，会议合法有效。经与会独立董事审议， 一致通过了如下决议： 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》 公司预计 2024 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交 易价格参照市场价格，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为， 同意在本议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。 赵引贵 ...

河南明泰铝业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和河南明泰铝业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计所事务所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 ...

河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-021 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通 知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会 议应参加董事 6 名，实参加董事 6 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南 明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 2、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：6 票同意 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，河南明泰铝业股份有 限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 态度，认真履行职责，现就 2023 年度的工作情况总结如下： 一、董事会审计委员会基本情况 三、董事会审计委员会主要工作内容情况 报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事赵引贵女士、李曙衢先 生及董事刘杰先生组成，独立董事占多数，其中主任委员由具有会计专业资格的 独立董事赵引贵女士担任，符合监管要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自参加， 会议召开情况如下： 1、2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关于< 公司 2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2022 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司 20 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南 明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"、"上市公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对明泰铝业进行了定期现场检查。现将本 次现场检查的情况报告如下： 东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： （二） 信息披露情况 现场检查人员查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。 经核查，保荐机构认为：公司建立并严格执行了信息披露制度，依法公开对 外发布各类定期报告及临时报告，已披露的公告与实际情况一致，各项重大信息 的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 （三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况 一、本次现场检查的基本情况 本次现场检查中，保荐机构结合明泰铝业的实际情况， ...