经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公 开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019 年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97 元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。 东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2023 年度 募集资金存放与实 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-025 河南明泰铝业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度预计发生的日常关联 交易遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不会对关联方形成较大的依赖，不存 在损害公司及股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利 影响，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 法定代表人：邓小军 2024 年 4 月 26 日召开的公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司与关联企业 MINGTAI KOREA CO., LTD.及其子公司 MK METAL VINA CO.,LTD.，河南省爱纽牧新材 料有限公司（以下简称"爱纽牧"），子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南 明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"、"上市公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对明泰铝业进行了定期现场检查。现将本 次现场检查的情况报告如下： 东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： （二） 信息披露情况 现场检查人员查阅了公司公告以及相关的信息披露支持性文件。 经核查，保荐机构认为：公司建立并严格执行了信息披露制度，依法公开对 外发布各类定期报告及临时报告，已披露的公告与实际情况一致，各项重大信息 的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 （三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况 一、本次现场检查的基本情况 本次现场检查中，保荐机构结合明泰铝业的实际情况， ...

河南明泰铝业股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 作为河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人依 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的 规定,以维护公司和股东以及投资者的利益为原则,履行了独立董事的职责,谨 慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,积极出席公司董事会、股东 大会会议,认真审议各项议案。现就报告期间内履行职责情况述职如下; 一、独立董事的基本情况 赵引贵,女,1966年出生,汉族,中国国籍,中共党员,本科学历,高级会计 师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员,中国驻日本大使馆经商 处三等秘书,外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长,商务部机关服务 中心企业管理部副经理,中国机电产品进出口商会办公室副主任,北京世纪资源 电子商务技术有限公司财务总监,中国机电产品进出口商会财务部主任,河南明 泰铝业股份有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理;现任北京 广田资本管理中心(有限合伙)财务总监,兼任经纬纺织机械股份有限公司、永泰 能源股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事之外的 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-024 河南明泰铝业股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"管理办法"）。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储， 并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可 以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每 半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 （一）2019 年公开发行可转换公司债券情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]223 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-029 河南明泰铝业股份有限公司 关于使用向特定对象发行股票部分闲置 募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或 "明泰铝业"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过 了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集 资金进行现金管理，额度不超过 6 亿元，在额度范围内授权经理层具体办理实施 相关事项。 特别风险提示：尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、上次现金管理情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事 会第九次会议审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在不 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝 业 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | MK METAL VINA | 6,000.00 | 3,218.48 | 2023 年对该公司发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | CO.,LTD. | | | 货量减少。 | | | 河南省爱纽牧新材 | 60,000.00 | 38,245.02 | 2023 年对该公司发 | | | 料有限公司 | | | 货量减少。 | | | 小计 | 104,000.00 | 71,151.37 | | | 向关联人 | 河南省爱纽牧 ...

| 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | - | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 | 口是√否 | | | 女、主要社会关系 | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 | 口是√否 | | | 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 | 口是√否 | | | 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、 | | | | 子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 | 口是√否 | | | 其配偶、父母、子女 | | | ર | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及 | 口是√否 | | | 其控股股东、实际控制人任职的人员 | | | | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于 | | | 6 | 提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有两名独立董事， 分别为赵引贵女士、李曙衢先生。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性 情况的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性进行了评估，并出具如下意 见： 经核查独立董事赵引贵、李曙衢的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 河南明泰铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 2.35% to CNY 361,982,656.69[19] - Operating revenue for the first quarter reached CNY 7,185,389,200.20, representing a growth of 17.92% year-on-year[19] - The company reported a decrease of 3.39% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 267,230,171.82[19] - Net profit for the period was ¥362,565,751.98, compared to ¥354,313,324.40 in the previous year, reflecting a growth of approximately 2.0%[25] - The company reported a total comprehensive income of ¥351,534,279.44, compared to ¥338,858,841.53 in the previous year, an increase of approximately 3.9%[26] - Operating profit for Q1 2024 was ¥41,021,999.28, significantly down from ¥134,276,699.14 in Q1 2023, indicating a decline of 69.5%[31] - Net profit for Q1 2024 was ¥22,415,080.15, compared to ¥97,223,874.54 in Q1 2023, reflecting a decrease of 77.0%[31] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.71% to CNY 22,030,516,741.31 compared to the previous year[4] - The company's total current assets amounted to approximately CNY 13.84 billion, an increase from CNY 13.24 billion as of December 31, 2023, representing a growth of about 4.5%[22] - The company's total liabilities reached CNY 5.44 billion as of March 31, 2024, compared to CNY 5.30 billion at the end of 2023, indicating an increase of approximately 2.7%[24] - The total assets of the company as of March 31, 2024, were CNY 22.03 billion, an increase from CNY 21.24 billion at the end of 2023, indicating a growth of about 3.7%[24] - Total assets as of March 31, 2024, were ¥12,482,894,376.28, slightly down from ¥12,443,926,052.72 as of December 31, 2023[29] - The total liabilities decreased to ¥3,484,684,893.13 in Q1 2024 from ¥3,782,827,776.44 in Q1 2023, a reduction of 7.9%[30] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -569,064,952.34[19] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥362,155,254.15 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥627,582,563.73 in Q1 2023[33] - Net cash flow from operating activities was -$569,064,952.34, slightly improved from -$569,285,484.35[39] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -$945,012,423.30, a significant decrease from a net inflow of $473,535,798.17 previously[39] - The ending cash and cash equivalents balance was $1,721,736,918.49, up from $1,618,779,090.31 in the previous period[40] Shareholder Information - The total equity attributable to shareholders increased by 4.11% to CNY 16,287,298,901.70[4] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 55,892[5] - Basic earnings per share decreased by 16.67% to CNY 0.30[19] - Basic earnings per share decreased to ¥0.30 from ¥0.36, a decline of about 16.7% year-over-year[26] - Total equity increased to $10,478,648,795.55 from $10,164,485,355.40[43] Expenses - Total operating costs increased to ¥6,900,669,631.35 from ¥5,780,962,309.77, representing a growth of approximately 19.4% year-over-year[25] - Research and development expenses rose to ¥414,654,380.63, up from ¥312,566,548.85, indicating a year-over-year increase of about 32.7%[25] - Research and development expenses decreased to ¥40,996,770.87 in Q1 2024 from ¥51,363,358.78 in Q1 2023, a reduction of 20.1%[31] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[25]