独立董事候选人声明与承诺 本人周晓东,已充分了解并同意由提名人马廷义提名为河南 明泰铝业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任河南明泰铝业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子 ...

关于河南明泰铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：河南明泰铝业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）58350011 大华会计师事务所(特) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000755 号 河南明泰铝业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南明 泰铝业股份有限公司(以下简称明泰铝业)2023年度财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 26 日签发了大华审字 [2024]0011010092 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-028 河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 附件： 周晓东：男，1972 年生，应用经济学博士（公司治理方向），副教授（高 级职称），会计师，民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计专业硕 士生导师、河南省教育厅学术技术带头人，主要研究方向为公司治理、财务管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董 事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名周晓东先生为公司第六届 董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 周晓东先生已取得独立董事资格证书，其个人资 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对明泰铝业使用向特定对象发 行股票部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查具体 情况如下： 一、上次现金管理情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会 第九次会议审议通过《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规 定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3 亿元，在额度范围内授权经 理层具体办理实施相关事项。截止 2024 年 ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-027 河南明泰铝业股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为避免原材料出现大幅波动可能带来的损失,保证产品成本的相对稳定, 降低对公司正常经营的影响，公司及子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期 保值业务的交易品种限于与公司生产经营相关的铝锭，开展套期保值业务的保证 金金额不超过人民币 1 亿元，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月。上述 额度在投资期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"明 泰铝业"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关 于开展铝锭套期保值业务的议案》，该议案无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目的，可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、 操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 ...

关于河南明泰铝业股份有限公司 开展铝锭套期保值业务的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为河南明 泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司开 展铝锭套期保值业务事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 一、交易情况概述 （一）交易目的 开展铝锭期货交易,可以充分利用期货市场套期保值的避险机制，降低原材 料价格波动风险，达到锁定原材料成本的目的,避免原材料出现大幅波动可能带 来的损失,保证产品成本的相对稳定,降低对公司正常经营的影响。 （二）交易金额 开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 1 亿元，上述额度在投资期限 内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。 （四）交易方式 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易 ...

河南明泰铝业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人： ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-031 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...