常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023年12月28日 中国 常熟 -1- 常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-062 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近 一期资产负债 | 2024 年度 担保金额 | 担保额度占 公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 率（经审计） | （万元） | 期经审计净 | | | | | | 资产比例 | | 一、公司对全资、控股子公司的担保 | | | | | | 资产负债率为 | 70%以上的全资、控股子公司 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：风范绿色建筑（常熟）有限公司，常熟风范物资供应有限公 司，江苏风华能源有限公司、苏州晶樱光电科技有限公司、扬州晶樱光电科技有 限公司、宁晋县晶樱光电科技有限公司 本次担保金额：23.85 亿人民币 本次担保没有反担保：有（反担保协议将在担保事项发生时签订） 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 常熟风范电 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-065 2023 年 12 月 12 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2023 年第九 十四批采购（特高压项目第七次材料招标采购）中标公告》。 在国家电网有限公司 2023 年第九十四批采购（特高压项目第七次材料招标 采购）铁塔活动中，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）为包 1 的中标人。 上述标包中标金额约 1.28 亿元，约占公司 2022 年经审计的营业收入的 4.67%，现将相关情况提示如下： 一、中标项目概况 本次中标人公示平台是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网 有限公司，详情请查阅国家电网有限公司电子商务平台相关公告： 常熟风范电力设备股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《国家电网有限公司 2023 年第九十四批采购（特高压项目第七次材 ...

本次融资担保的被担保方系全资子公司及控股子公司，目前偿还债务能力较 强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运 作和业务发展造成不利影响。 常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见及专项说明 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》及常熟风范电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观 的立场，本着审慎负责的态度，对公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独 立意见及专项说明如下： 一、关于 2024 年度担保计划的议案 独立董事：李文毅、黄雄、金建海 2023 年 12 月 12 日 本次担保事项审议程序符合有关法律、法规，同意该议案并提交股东大会审 议。 二、关于 2023 年度对外担保情况的专项说明 报告期内，公司根据董事会决议为全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公 司、常熟风范物资供应有限公司及控股子公司江苏风华能源有限公司、苏州晶樱 光电科技有限公司在规定额度之内给予担保之外，无任何形式的对外担保，也无 以前期间 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-061 该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，上述授权自股东大 会审议批准之日起 12 个月或至下一年度审议向银行申请 2025 年度综合授信额 度的股东大会止（孰早）。 常熟风范电力设备股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请 2024 年度综 合授信额度的议案》，内容如下： 为满足公司及子公司（纳入合并报表范围的子公司）在生产经营过程中可能 产生的融资需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 62.72 亿元（或 等值外汇）的综合授信额度。用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融 资等（不包括并购贷款），融资期限以实际签署的融资合同为准。实际授 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-064 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-060 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 12 月 08 日以书面及微信等 形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长范立义主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》 根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求，公 司拟向各银行申请总额度不超过人民币 62.72 亿元（或等值外汇）的综合授信额 度。授信期限均为一 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-063 常熟风范电力设备股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁 业务的议案》，具体内容如下： 2、晶樱光电及其子公司开展融资租赁业务的期限不超过 8 年（含 8 年）。 为优化公司控股子公司苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称"晶樱光电"） 及其子公司（合并报表范围内的子公司）的融资结构、拓宽融资渠道，晶樱光电 及其子公司 2024 年拟开展融资租赁业务，采取售后回租等形式向非关联融资租 赁（含金融租赁）公司或银行等金融机构申请融资，融资额度合计不超过人民币 3 亿元，每笔融资期限不超过 8 年（含 8 年），并授权公司财务负责人在上述额 度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 ...

实施主体：扬州晶樱光电科技有限公司（以下简称"扬州晶樱"）。扬州 晶樱系常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称"苏州晶樱"，公司持股 60%）之 全资子公司。 项目名称：岳阳县新能源产业链基地项目。 投资金额：新能源产业链基地项目总投资约 12 亿元，其中分布式光伏 发电项目约 7 亿元（根据实际落地资源情况测算实际投资额）、2GW 光伏 组件智能制造产业项目总计约 5 亿元。 本次交易未构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。 本次交易金额未超过公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-059 常熟风范电力设备股份有限公司 关于控股公司签订对外投资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 一、投资概述 为提升公司光伏产业综合效益，公司的控股子公司苏州晶樱之全资子公司扬 州晶樱拟与岳阳县人民政府签订投资协议，新建岳阳县新能源产业链基地项目 （以下简称"本项目"）, ...

1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 11 月 10 日以书面及微信等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2023 年 11 月 14 日通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-058 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、公司第五届董事会第十七次会议决议 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股公司签订对外投资协议的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...