证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-066 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 10 月 24 日以书面及微信等 形式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 5、本次董事会会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年三季度报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、审议通过了《关于提名公司 ...

常熟风范电力设备股份有限公司独立董事提名人声明 提名人常熟风范电力设备股份有限公司董事会，现提名杨家茂先生、阳晓宇 先生为常熟风范电力设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任常熟风范电力设备股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与常熟风范电力设备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-065 常熟风范电力设备股份有限公司 关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议事先审议了《关于增加 和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司独立董事全票通过并发表 独立意见如下：公司的该日常关联交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提 交董事会审议，关联董事需回避表决。 2、董事会会议审议情况 公司于2024年9月20日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于增 加和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案已经独立董事专门会 议审议通过，会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议的4名关联董事（王建 祥、裴涛、孔立军、陆巍）回避表决，该议案5票同意、0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-064 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 326 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,250,044 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.3452 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长王建祥先生主持。本次股东大会的召集、 召开、审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。 国浩律师（上海）事务所 关于常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：常熟风范电力设备股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受常熟风范电力设备股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派何洋洋律师、王健弛律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《常熟风范电力 设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序和表决 结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。 公 司 董 事 会 已 于 2024 年 8 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 （ht ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-063 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或者"公 司"）为晶樱光电提供的担保金额为 1,000 万元；截至本公告披露日，风范股 份已实际为晶樱光电提供的担保余额为 6.05 亿元； 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，对外担保情况均为对全资或控股子公司 的担保及其下属企业之间的相互担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保 额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十八次会议；于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度 担保计划的议案》、《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关 ...

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年09月20日 中国 常熟 -1- 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权 代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃 声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。 四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,856,659,866.88, representing a 58.96% increase compared to the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was ¥81,353,049.95, a 195.15% increase year-over-year, primarily due to the consolidation of Jingying Optoelectronics[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,061,634.39, reflecting a 193.49% increase compared to the previous year[18]. - The basic and diluted earnings per share increased to ¥0.071, up 195.83% from ¥0.024 in the same period last year[18]. - The company's total assets increased by 4.86% to ¥8,162,988,101.56 compared to the end of the previous year[17]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 0.92% to ¥2,680,706,002.31 compared to the end of the previous year[17]. - The company's operating costs increased by 49.62% to ¥1,549,719,605.52, primarily due to the consolidation of Jinying Photovoltaic[34]. - Research and development expenses surged by 298.46% to ¥51,862,039.66, indicating a strong focus on innovation[34]. - The company achieved operating revenue of ¥1,856,659,866.88, representing a year-on-year growth of 58.96%[31]. - The net profit attributable to shareholders was ¥81,353,049.95, reflecting a year-on-year increase of 95.15%[31]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was -¥78,714,687.56, a decrease of 153.87% year-over-year, mainly due to increased cash payments for goods and services in the power tower and steel structure segment[18]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥78,714,687.56, down 153.87% compared to the previous year[34]. - The company's total current assets as of June 30, 2024, amount to CNY 5,548,895,162.43, an increase from CNY 5,134,596,708.06 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 8.1%[79]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 1,536,359,651.60 from CNY 1,221,608,343.95, reflecting a growth of about 25.8%[79]. - The company's retained earnings decreased to CNY 39,801,189.06 from CNY 66,276,067.78, reflecting a decline of about 39.9%[84]. - The company's total liabilities as of June 30, 2024, are CNY 5,030,590,510.93, up from CNY 4,713,912,266.06, representing an increase of approximately 6.7%[81]. Market and Industry Trends - The company is focusing on the high-voltage transmission construction to address the imbalance in electricity resource distribution, with a total investment of ¥380 billion planned for new high-voltage projects during the 14th Five-Year Plan[21]. - The company anticipates that non-fossil energy consumption will reach 20% by 2025, up from 10.2% in 2020, indicating a significant shift towards renewable energy sources[22]. - The photovoltaic industry is experiencing a "Matthew effect," with leading companies maintaining high operational and profit levels due to advantages in capital, technology, scale, and brand, while smaller firms are losing competitiveness and exiting the market[23]. - The solar photovoltaic industry is facing intensified competition as leading companies expand upstream and downstream to enhance their market position[47]. - There is a risk of overcapacity in the solar photovoltaic industry due to rapid expansion, which could lead to a decline in operational performance if market demand does not keep pace[48]. Corporate Governance and Compliance - The company has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the financial report[3]. - The board of directors and supervisory board members were present at the meeting[3]. - The half-year report has not been audited[3]. - The company is committed to transparency and has disclosed all necessary documents in compliance with regulations[7]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer for the year[52]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[66]. - There are no violations or penalties involving the company or its executives during the reporting period[65]. Environmental and Social Responsibility - The actual discharge of hazardous waste was 2,472 tons, with no exceedance of standards reported[54]. - The company treated 7,253 tons of wastewater, significantly below the permitted limit of 75,000 tons[54]. - The company has received the pollution discharge permit from the Suzhou Ecological Environment Bureau, ensuring compliance with environmental regulations[56]. - The company has established a water reuse treatment station to enhance its environmental sustainability efforts[55]. - The company has implemented measures to ensure that its environmental protection facilities operate normally[55]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 64,657[72]. - Shareholder Fan Jiangang holds 216,292,500 shares, representing 18.94% of the total shares, while Fan Liyi holds 180,731,250 shares, accounting for 15.82%[73]. - The top three shareholders collectively hold 38% of the total shares, with Fan Jiangang and Fan Liyi being related as father and son[74]. - The company reported a decrease of 60,243,750 shares held by Vice Chairman and General Manager Fan Liyi due to an agreement transfer[75]. Risk Factors - The company faces market competition risks due to low entry barriers in the industry, which may affect its market share and profitability[46]. - Fluctuations in raw material prices pose a significant risk to the company's production costs and profit margins[46]. - The company is exposed to exchange rate risks as its export business increases, which may impact its financial performance[46]. - The potential reduction in national investment in power grid construction could directly affect the company's domestic business development and operating performance[46]. Investment and Expansion - The company established a subsidiary in Cambodia with a registered capital of $20 million, targeting the overseas silicon material market with a production scale of 3GW[32]. - The company has shifted its strategy from focusing on the domestic market to expanding into overseas markets, establishing a silicon wafer production base in Cambodia[48]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements have been approved by the board of directors on August 25, 2024, ensuring compliance with accounting standards[111]. - The company applies the effective interest method for financial assets measured at amortized cost, with gains or losses recognized in profit or loss[127]. - The company recognizes revenue when the company fulfills performance obligations, with transaction prices allocated to individual performance obligations based on their standalone selling prices[169].

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-062 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 40 分 召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-061 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第六届董事会2024年第一次独立董事专门会议事先审议了《关于日 常关联交易的议案》，公司独立董事全票通过并发表独立意见如下：公司的该日 常关联交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及 股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此议案提交董事会审议。 2、公司于2024年8月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于日常关联交易的议案》，会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议的4名关 联董事（王建祥、裴涛、孔立军、陆巍）回避表决，该议案5票同意、0票反对、 0票弃权。 本关联交易自公司第六届董事会第三次会议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司此前并无关联交易，苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称"晶樱光电"） 于2023年7月1日起纳入公司合并报表范围，2024年5月14日公司完成控制权转 让，成为唐山工业控股集团有限公司控股子公司（以下简称" ...