1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 11 月 10 日以书面及微信等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2023 年 11 月 14 日通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-058 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、公司第五届董事会第十七次会议决议 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股公司签订对外投资协议的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2023 年 11 月 06 日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 范立义先生 | | | | 副总经理兼董事会秘书 孙连键先生 | | | | 财务总监 樊文杰先生 | | | | 独立董事 金建海先生 | | | | 1.董事长您好：贵公司最近成立的新能源公司开始运转了吗？ 答:投资者您好！感谢您的关心和关注，新能源公司基本按照预期 | | | 投资者关系活动主要内容 | 目标在开展工作，目前正在与意向合作 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2023-003 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2023 | 年第三季度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 06 | 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | | 董事长兼总经理 范立义先生 | | | | 副总经理兼董事会秘书 孙连键先生 | | | 上市公司接待人员姓名 ...

2023 年第三季度报告 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-055 常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 范立义、主管会计工作负责人 樊文杰 及会计机构负责人（会计主管人员） 孙 薇 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益 | -1,217,436.85 | -1,269,881.20 | | | 越权审批,或无正 ...

国浩律师(上海)事务所 关于 常熟风范电力设备股份有限公司 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 d 200 GRANDALL LAW FIRM(SHANGHAI) 地址: 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编: 200041 电话: 021-52341668 传真: 021-52433320 网址: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师(上海)事务所 关于常熟风范电力设备股份有限公司 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致:常熟风范电力设备股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受常熟风范电力设备股份有 限公司(以下简称"风范股份"、"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律、法规和规范性文件及《常熟风范电 力设备股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》(以下简称 "《2019年股票 ...

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-057 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 五、联系人及咨询办法 联系人：孙连键 电话：0512-51885888 转 6#键 传真：0512-52401600 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 独立董事制度 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 独立董事制度 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 （2023 年 10 月 23 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过） 为进一步完善常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国务院办 公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《常熟风范电力设备股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定《常熟风范电力设备股份有限公司独立 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-053 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 10 月 25 日以书面及微信等形 式送达全体董事。 3、本次董事会会议于 2023 年 10 月 30 日通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、审议 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2023-054 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2023 年 10 月 25 日以微信形式送达全 体监事。 3、本次监事会会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 监 事 会 具体内容详 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 因公司 122 名股票期权激励对象在授予股票期权行权期间结束时尚有部分 股票期权未行权，公司对上述 122 人已获授但尚未行权共 432.6 万份股票期权予 以注销。 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见及专项说明 根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》及常熟风范电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观 的立场，本着审慎负责的态度，对公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独 立意见及专项说明如下： 一、关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的独立意见 根据《风范股份 2019 年股票期权激励计划(草案)(修订版)》规定，公司股 票期权激励计划首次授予部分于 2023 年 10 月 13 日到期终止，股权激励计划首 次授予部分已实施完毕。 公司董事会注销部分已授出尚未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管 理办法》相关规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对已获授但到期尚未行 权共 432.6 万份股票期权予以注销。 独立董事：李文 ...