一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上光伏石英专业相关经验作为履行独立董事 职责所必需的工作经验。 常熟风范电力设备股份有限公司独立董事候选人声明 本人杨家茂，已充分了解并同意由提名人常熟风范电力设备股份有限公司董 事会提名为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-072 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 40 分 召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 14 日 至2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-070 常熟风范电力设备股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为增强对控股子公司风范资管、风华能源的管控力度，提高经营与管理决策 效率，公司拟通过自有资金收购风范资管 3 名自然人（陆静、李晔、吴莉款）持 有的 30%股权及风华能源 1 名自然人（李晔）持有的 5%股权。 一、交易概述 （一）风范资管 风范资管为公司的控股子公司，公司持有其 70%的股权，自然人陆静持有 其 10%的股权、自然人李晔持有其 10%的股权、自然人吴莉款持有其 10%的股 权。根据业务需要，公司拟以自有资金 1,200 万元收购控股子公司风范资管 3 名 自然人（陆静、李晔、吴莉款）合计持有的 30%股权。本次交易完成后，公司持 | 姓名 | 陆静 | | --- | --- | | 曾用名 | 无 | | 性别 | 女 | | 国籍 | 中国 | | 身份证号 | 310104198201****** ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 常熟风范电力设备股份有限公司拟进行股权收购 事宜涉及的苏州市风范资产管理有限公司 股东全部权益价值 产评估报告 京坤评报字|2024|0731号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年八月十九日 * 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400796 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | KY-PG-2024-595 | 合同编号: | | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0731号 | | | | | 常熟风范电力设备股份有限公司拟进行股权收购事 | | | | | | 宜涉及的苏州市风范资产管理有限公司股东全部权 | 报告名称: | | | | | 益价值资产评估报告 | | | | | | 评估结论: | 48,381,034. 44元 | | | | | 评估报告日: | 2024年08月19 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-068 常熟风范电力设备股份有限公司 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人、非独 立外部董事候选人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于深化国有企业改革的决策部署，健全现代企业制度，完善企业法人治理 结构，促进常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范管理 和有效运行，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通 过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第 六届董事会非独立外部董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司章程》以及中 国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名杨家茂先生、 阳晓宇先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董 事会届满。（独立董事简历附后） 杨家茂先生、阳晓宇先生具有独立董事资格，其作为公司独立董事候选人的 任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核通过后，由公司董事会提请公司股东 大会审议。 根据《公司法 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-073 常熟风范电力设备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于于 2024 年 10 月 24 日以书面及电子 邮件形式送达全体监事。 3、本次监事会会议于于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯方式召开。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年三季度报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月三十日 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席耿学军先生主持。 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 外部董事管理办法 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进常熟风范电力设备股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有效运行，进一步优化完善外部董事 任职条件，加强外部董事履职保障，建立专业经验多元化、能力结构互补、具备复 杂问题决策能力的现代企业董事会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《国务院办公厅关于进一步 完善国有企业法人治理结构的指导意见》、《常熟风范电力设备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律和文件规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指由任职公司以外人员担任的董事，且在公 司不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。独立董事属于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。独立董事相关 管理按照《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等公司治理制度中有关独立董 事的相关规定进行管理。 第四条 外部董事管理遵循以下原则： （一）德才兼备、人岗匹配原则。从董事会建设需要出发，按照"专业经验多元 化和能力结构互补性"的要求，坚持事 ...

常熟风范电力设备股份有限公司独立董事候选人声明 本人阳晓宇，已充分了解并同意由提名人常熟风范电力设备股份有限公司董 事会提名为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上材料复合专业相关经验作为履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-071 董 事 会 二〇二四年十月三十日 黄金强先生简历 黄金强先生：男，1981 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历、 博士学位，历任河北晶龙集团生产主管，苏州盛隆光电科技有限公司副总经理， 苏州晶樱光电科技有限公司董事、总经理。现任公司董事、苏州晶樱光电科技有 限公司董事、总经理。 黄金强先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员 的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。 常熟风范电力设备股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，同意聘任黄金强先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董 事会届满之日为止。（黄金强先生简 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-069 常熟风范电力设备股份有限公司 关于在中国银行间债券市场申请注册发行 中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为调整和优化公司债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低 融资成本，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国银行间 市场交易商协会申请注册发行中期票据。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于在 中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案》 一、注册发行方案 （一）注册发行规模 注册发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元） （二）发行期限 发行期限不超过 5 年（含 5 年） （三）募集资金用途 募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于归还有息债务、 项目投资、补充流动资金及其他法律法规允许的用途等）。 （五）发行方式 采用簿记建档、集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。 （六）发行时间 （四）发行利率 发行利率根据发行时市场情况，由 ...