公司代码：601700 公司简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 常熟风范电力设备股份有限公司2024 年年度报告 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。按截至目前公司总股本1,142,246,700 股，扣除截止目前回购股份7,127,400股后，总股本1,135,119,300股，以此计算合计拟派发现金 红利22,702,386元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。 常熟风范电力设备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王建祥、主管会计工作负责人孔立军及会计机构负责人（会计主管人员）孙薇 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 S0H0 B 座 2.0 层 20/F,Tower B,Lize S ...

公司代码：601700 公司简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：李松、蒋先锋 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 光伏业务资产组 | | | | | 预计未来净现金流量的 万 | | | 北方亚事资产评估有限 | | 北方亚事评报字[2025] | | 现值为 144,146.00 | | | 责任公司 | 郭语斐、王冰洁 | 第 号 01-0460 | 可收回金额 | 元，公允价值减去处置 | | | | | | | 费 用 后 的 净 额 为 | | | | | | | 155,089.00 万元，根据 | | 孰高原则，确定资产组 | | -- ...

常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵照《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真 履行董事会各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，严格执行股东大 会各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，保障公司科学决策，推动 公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益，并认真督促 公司落实董事会的各项决议。 现将董事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作安排要点汇报如下： 第一部分：2024 年度经营工作完成情况 截至 2024 年底，公司董事人数为 13 名，包括 6 名内部董事、7 名外部董事 （其中：5 名独立董事）。 公司董事会成员具有不同的行业背景，在财务会计、法律、投资战略、公司 治理等方面拥有丰富的经验和专业知识。 2、董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会依法运行，共召开 11 次董事会，审议了 52 项议案， 董事会议案决策程序和内容符合《上市规则》《公司章程》及有关法律法规的要 一、2024 年度经济指标完成情况 2024 年度公司实 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 董 事 会 常熟风范电力设备股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，常熟风 范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职 独立董事李文毅先生（第五届董事会独立董事）、黄雄先生、金建海先生（第五 届董事会独立董事）、杨家茂先生、刘军先生、阳晓宇先生、苏子豪先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李文毅先生、黄雄先生、金建海先生、杨家茂先生、刘军先 生、阳晓宇先生、苏子豪先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定中不得担任独立董事的情形，未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 ...

目录 CONTENTS | | | | | | 目录 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | CONTENTS | | | | | | | | | | 良治筑基风范树 | 规范治理 商业道德 | 24 28 | | 董事长致辞 | 06 | 01 | | 党建引领 | 31 | | 关于风范股份 | 08 | | | | | | ESG治理 | 14 | | | | | | "输电 + 光伏"——社会责任的笃行先锋 | 18 | | | | | | 超轻钢结构件——绿色建筑的灵动基石 | 20 | | 尚虞翠影风范护 | 应对气候变化 | 34 | | | | | | 夯实环境管理 | 37 | | | | 02 | | 废弃物管理 | 39 | | | | | | 能耗管理 低碳运营 | 42 45 | | 附录 | 72 | | | 生物多样性保护 | 46 | 03 精控稳链风范呈 产品责任 产品质量管理措施 客户权益保护 供应商管理 50515252 研发创新成果 71/ 3 05 科创赋能风范见 | 规范治理 | 24 | | --- | --- | | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：601700 公司简称：风范股份 常熟风范电力设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常熟风范电力设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评 ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定, 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现就审 计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事金建海先生、 独立董事黄雄先生、非独立董事赵建军先生组成，审计委员会召集人由金建海先 生担任。 2024 年 5 月 31 日公司董事会完成换届，公司第六届董事会审计委员会由三 名委员组成，分别为独立董事苏子豪先生、独立董事刘军先生、非独立董事陆巍 先生组成，审计委员会召集人由苏子豪先生担任。 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 审计委员会委员均具有能胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，第五届 董事会审计委员会主任委员金建海先生、第六届董事会审计委员会主任委员苏子 豪先生具有中国注册会计师专业资格证书，符合上海证券交易所的相关规定及 《公司章程》等有关要求。 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-016 （二）资金来源 公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金冗余，选择适当 时机，阶段性进行投资。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财购买方：公司及下属子公司； 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保公司日常经营所需资金的前提下进行，不影响日常经营资金的正常运 转。通过进行适度购买理财产品，提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收 益。 委托理财受托方：银行或其他金融机构； 委托理财金额：即期余额不超过 3 亿元，单笔不超过 0.5 亿元； 委托理财投资类型：短期理财产品； 委托理财种类：安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品； 委托理财金额：即期余额不超过人民币 3 亿元，资金可由公司及全资子 公司共同循环滚动使用； 已履行的审议程序：常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-020 常熟风范电力设备股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 45 分 召开地点：江苏省常熟尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...