证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-024 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 7 名董事以通讯方 式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事 长焦承尧先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-030 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 的议案》。因公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象离职、职务变动、 绩效考核不达标等，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年年度股东大会、2021 年 第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的相关授权，公 司董事会同意回购注销部分激励 ...

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划调整行权价格及 2021 年限制性股票激励 计划调整回购价格、回购注销部分限制性股票、第三次解除限售期 解除限售条件成就的 法律意见书 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU 本所根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）及 适用的其他法律、法规、行政规章、规范性文件（以下合称"中国法律"）的规 定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文 件和有关事实进行了核查和验证，并据此出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，查阅了《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期 权激励计划（草案修订稿）》（"《2019 年激励计划》"）、《郑州煤矿机械集团股份有 限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《郑州煤矿机械集团 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-025 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事刘强、祝愿 现场出席会议，监事程翔东以通讯方式出席会议并表决。本次会议由公司监事 会主席刘强先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民 共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》等规定，合法有效。 （一）审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法 规、规范性文件和《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2024-023 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.84 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本公司 H 股股东的现金红利派发不适 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2024-022 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 57 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 56 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 718,976,649 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 671,109,981 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 47,866,668 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 40.27 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 37.59 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | | 2.68 ...

北京市海问律师事务所 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：郑州煤矿机械集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下 简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）执业资格的律师事务所。本所接受郑州煤矿机械集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公 司治理准则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》，以及中国其他有关法律、行政法规及规范性文件（以下 简称"相关法律"）及现行有效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》，依法 出具本《北京市海问律师事务所关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 2023 年年 度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/机械工业/重型机械 证券研究报告 郑煤机（601717）公司季报点评 2024年05月30日 煤机板块迈入新阶段，汽零转型初见成效 [Table_Summary] 投资要点：  24Q1 归母净利同比/环比+33%/29%。24Q1 公司实现营收 96.6 亿元，同比 +4.9%；实现归母净利10.4亿元，同比/环比+33.1%/+29.2%，扣非净利9.3亿 元，同比/环比+40.7%/+10.7%，非经主要为委托投资收益0.8亿元和政府补助 0.3亿元。  煤机板块：24Q1净利润增长32%，行业或进入需求稳态下的高盈利阶段。24Q1 公司煤机板块收入/净利润48.3/10.9亿元，同比+0.7%/32.3%，净利率22.5%， 同比+5.4pct，创20Q3以来单季净利率最高水平，得益于24Q1确认收入的产 品毛利率较高。我们认为，煤机行业以存量更替需求为主，行业需求规模较 大且相对稳健，叠加供给格局稳定及下游煤炭行业盈利高位稳健，煤机盈利 能力有望维持高位。  汽零板块：24Q1 亚新科增收且增利，SEG 实现减亏。24Q1 公司汽零板块收 入48.4 ...

标题：关于郑州煤矿机械集团股份有限公司信托理财产品到期赎回事项的监管工作函 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-06-03 处理事由：关于郑州煤矿机械集团股份有限公司信托理财产品到期赎回事项的监管工作函 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 郑州煤矿机械集团股份有限公司 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-021 关于信托理财产品到期赎回相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、信托理财的基本情况 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，郑州煤矿机械集团股份有限公 1 产品名称：外贸信托-华软新动力精选 1 号单一资金信托、外贸信托-华软新 动力精选 2 号单一资金信托、外贸信托-华软新动力精选 3 号单一资金信托 受托方：中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称"外贸信托"） 购买金额：上述 3 个信托理财产品每个认购金额均为 10,000.00 万元，合计 认购 30,000.00 万元（公司自有资金） 到期日：2024 年 5 月 30 日到期 10,000 万元，2024 年 5 月 31 日到期 20,000 万元 理财进展及风险提示：截至本公告披露日，上述信托理 ...