第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-028 际华集团股份有限公司 特此公告。 际华集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 6 日 附件： 阴玥：女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，经济师。 1997 年 7 月参加工作，历任中石油辽河油田钻采工艺研究院科研人员；北京晨光昌盛 投资担保有限公司综合评审部副总经理；中国人民人寿保险股份有限公司北京市分公 司财务部主管、中国人民人寿保险股份有限公司投资部经理；现任际华集团股份有限 公司工会主席、总经理助理。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司总部五层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席会 议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、 出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成 决议如下： 一、 ...

际华集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月三十日 际华集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料目录 | 际华集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 际华集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 4 | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 12 | | 议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 17 | | | 议案四：关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 32 | | | 议案五：关于《2023 年度利润分配预案》的议案 33 | | | 议案六：关于《2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度日常关联 | | | 交易预计发生额》的议案 34 | | | 议案七：关于修订《公司章程》的议案 78 | | | 议案八：关于修订《董事会议事规则》的议案 107 | | | 议案九：关于修订《独立董事报酬发放暂行办法》的议案 116 | | | 议案十：关于《选举公司第六届董事会非独立董事》 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-026 际华集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@jihuachina.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：夏前军 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日及 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 06 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年 ...

际华集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人温养东，已充分了解并同意由提名人新兴际华集团有限公司提名为际华 集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任际华集团股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-020 际华集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 5 月 22 日在公司总部五层第一会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。 会议由夏前军董事长主持，七位董事全部出席会议，公司监事会成员及其他高级管理 人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、 召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 该议案尚需提交公司股东大会审议。 关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公开披露的《际华集团关于修订公司章程的公告》。 二、 审议通过关于《公司董事会换届选举方案》的议案。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意夏前 军、陈向东、杨金龙为公 ...

际华集团股份有限公司 董事会提名委员会第七次会议文件 际华集团第五届董事会提名委员会第七次会议 纪 要 2024 年 5 月 22 日，际华集团股份有限公司第五届董事会提名委 员会在公司总部五层第一会议室召开第七次会议。会议由提名委员会 主席徐坚主持，卢业虎、夏前军委员出席会议。董事会秘书曾伟良， 人力资源部部长梁莹列席会议。会议根据控股股东新兴际华集团有限 公司的提名，对公司董事会换届董事提名人选事项进行了审议，有关 事项纪要如下： 际华集团股份有限公司第五届董事会自 2021 年 1 月经公司 2021 年第一次临时股东大会选举成立，任期三年届满。根据《公司法》及 《公司章程》等有关规定，经控股股东提议，公司启动董事会换届选 举工作，拟组成际华集团第六届董事会。根据《公司章程》的规定， 公司第六届董事会由 6 名董事组成，包括 3 名非独立董事和 3 名独立 董事。 公司控股股东新兴际华集团有限公司提名夏前军、陈向东、杨金 龙为公司第六届董事会非独立董事候选人；张继德、李华、温养东为 公司第六届董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人和独立董 事候选人简历详见附件。 经审核，会议认为，公司第六届董事会董 ...

际华集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李华，已充分了解并同意由提名人新兴际华集团有限公司提名为际华集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任际华集团股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-021 际华集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 5 月 22 日在公司总部五层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席 会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召 集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议 形成决议如下： 经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，同意陈晓林、侯锦瑞为公司第六届 监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，与股东 大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《际华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》。 特此公告。 际华集团股份有限公司监事会 2024 年 5 月 ...

际华集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-024 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 13 点 00 分 召开地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-025 际华集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于际华集团股份有限公司（以下简称"公司""际华集团"）第五届董事会、 监事会任期三年届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东 新兴际华集团有限公司提议，公司启动董事会、监事会换届选举工作，拟组成际华集 团第六届董事会、监事会。 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会拟由 6 名董事组成，包括 3 名非独立董事和 3 名独立董事。公 司控股股东新兴际华集团有限公司提名夏前军、陈向东、杨金龙为公司第六届董事会 非独立董事候选人，张继德、李华、温养东为公司第六届董事会独立董事候选人，上 述非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。 根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候选人 符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异 议。 公司于 2024 年 5 月 22 日召开 ...