特此公告。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 1 月 17 日召开。会议由监事会主席阴玥主持，出席会议的监事有：阴玥、陈晓林、 侯锦瑞。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序 等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案。 监事会认为，公司本次变更及增设募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金 用途和损害公司及股东利益的情形，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司对募 集资金的使用和管理效率。具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于变更及增 设募集资金专项账户的公告》（公告编号：临 2025-004）。 表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-003 际华集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司监事会 二〇二五年一月十八日 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-002 际华集团股份有限公司 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第五 次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于变更及增设募集资金专项账户的 公告》（编号：临 2025-004） 特此公告。 第六届董事会第八次会议决议公告 际华集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 17 日召开，会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事 8 人，实际出席 会议的董事 8 人。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、 召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《变更及增设募集资金专项账户》的议案。 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-001 际华集团股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/12/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | 实际回购价格区间 | 不适用 | 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未进行股份回购。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 12 月 23 日，际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《以集中竞价交易方式回购公司股 ...

致:际华集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 景 点 霍 师 事务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 嘉源(2024)-04-924 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受际华集团股份有限公司(以 下简称" 公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《际华集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-060 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、会议主持人：夏前军董事长 3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、 法规和规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 589 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,239,066,781 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-061 际华集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的事由 际华集团股份有限公司(以下简称"际华集团"、"公司")于 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的 议案。具体内容详见披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《际华集团 2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-060)。 根据回购方案，公司拟以自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部 分 A 股股份,回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购资金总额不低 于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。按照公司回购股份的价格上限 测算，公司本次预计回购数量为 2,207.5055 万股~4,415.0110 万股，占公司当前总 股本的 0.50%~1.01%。具体回购股份的金额及数量以回购期满时实际回购的金额及数 量为准。 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-059 际华集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 际华集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十八日 | 4 | 宁波梅山保税港区和盛乾通股权投资 合伙企业（有限合伙） | 45,895,946 | 1.05 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 李国 | 23,000,000 | 0.52 | | 6 | 中国建设银行股份有限公司－国泰中 证军工交易型开放式指数证券投资基 | 21,193,800 | 0.48 | | | 金 | | | | 7 | 招商银行股份有限公司－南方中证 | 20,867,800 | 0.48 | | | 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 8 | 信诚基金－中信证券－广州金控资本 | 15,873,015 | 0.36 | | | 管理有限公司 | | | | 9 | 赵凯 | 12,921,783 | 0.29 | | 10 | 招商银行股份有限公司－华夏中证 | 11,613,600 | 0.26 | | | 1 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-054 具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于聘任会计师事务所的公告》（编 号：临 2024-056） 二、逐项审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 际华集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，会议采取通讯表决方式进行。应出席会议的董事 6 人，实际出席 会议的董事 6 人。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、 召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议： 一、审议通过关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内 控审计机构》的议案。 表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议 通过。尚需 ...

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-056 际华集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事 务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据财政部、国务院国资委、中国证监 会关于会计师事务所选聘的有关规定，经审慎决策，际华集团股份有限公司（以下简 称"公司"）拟聘用天健所作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。公司已 就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表 示无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日成立 组织形 ...

际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月七日 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案一：关于《变更部分募集资金投资项目》的议案 | 4 | | 议案二：关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和 | | | 内控审计机构》的议案 15 | | | 议案三：关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案 18 | | | 议案四：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案 21 | | 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须 知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上 ...