证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-076 力帆科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司河南力帆新能源电动车有限公司 收到法院裁定受理破产申请的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、法院裁定受理破产申请概述 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日 召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司河南力帆新能源电动 车有限公司申请破产清算的议案》，鉴于全资子公司河南力帆新能源电动车有限 公司（以下简称"河南力帆"）已资不抵债，不再具备持续经营能力，同意其向 法院申请破产清算。详见公司于 2023 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司关于全资子公司河 南力帆新能源电动车有限公司申请破产清算的公告》（公告编号：临 2023-010）。 河南力帆收到济源市人民法院于 2023 年 12 月 15 日出具的《河南省济源市 人民法院民事裁定书（2023）豫 9001 破申 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\Xi}}}}{\underline{{{\not\Xi}}}}{\not\Xi}+{\underline{{{-\Xi}}}}{\not\Xi}$$ 2023 年第五次临时股东大会会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 四、股东对各项议案进行现场投票表决 五、统计现场投票和网络投票的表决结果 六、宣布表决结果、议案通过情况 现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 召集人：公司董事会 主持人：董事长周宗成先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、审议议案 | 序号 | 非累积投票议案 | 特别说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于2 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-073 力帆科技（集团）股份有限公司 关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保的公告 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供 担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 上述担保事项无需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆睿蓝汽车制造有限公司（以下简称"睿蓝制造"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：力帆科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司力帆国际（控股）有限公司（以下简称"力 帆国际"）为子公司睿蓝制造向中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"） 申请的最高额不超过人民币 4 亿元的授信额度提供连带责任担保。公司及力帆国 际已实际为睿蓝制造提供的担保余额为 0.97 亿元。 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2023-075 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- ...

重要内容提示： 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2022-072 力帆科技（集团）股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第二十七次会议和第五届 监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议， 关联股东将回避表决。 本次日常关联交易符合公司战略发展方向和日常经营需要，关联交易的 定价以市场价格为依据，公允合理，有利于相关各方的优势互补和资源合理配置， 符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘金良先 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-071 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的 方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 12 月 10 日以网络方式送达各位 监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林川先生召集 并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意公司（包括下属子公司）2024年度日常关联交易预计总金额不超过714,965万 元。详见公司同日 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-074 力帆科技（集团）股份有限公司 关于子公司为重庆力聚进出口贸易有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：重庆力聚进出口贸易有限公司（以下简称"力聚进出口"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：力帆科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称"睿蓝 科技"）为其子公司力聚进出口向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以 下简称"浦发银行"）申请的最高额不超过人民币 1 亿元的授信额度提供连带责 任担保。公司及子公司已实际为力聚进出口提供的担保余额为 0。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司子公司睿蓝科技浦发银行签署《最高额保证合同》，为其子公司力聚进 出口向浦发银行申请的最高额不超过人民币1亿元的授信额度提供连带责任担保。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目 前担保 | 本次新增 担保额度 | 担保额度占 上市 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-070 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的 方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 12 月 10 日以网络方式送达各位 董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事戴庆先生书面授权委托董事 长周宗成先生代为出席会议并表决。会议由董事长周宗成先生召集并主持，全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》 同意公司（包括下属子公司）2024年度日常 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年第七次会议 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年第七次会议决议 一、审计委员会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员 会 2023 年第七次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）以通讯表决方式召开。本次 会议应出席委员 5 名，实际出席委员 5 名，本次会议的召集和召开符合有关法律法 规、规范性文件、《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的规定。 二、审计委员会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年第三季度报告的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 （二）《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 特此决议。 董事会审计委员会委员：肖翔 、任晓常、窦军生、戴庆、周充 2023年10月24日 （三）《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联委员戴庆先生回避表决。 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议决议 一、薪酬与考核委员会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考 核委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以现场结合视频通讯 的方式召开。会议应出席委员 5 名，实际出席委员 5 名，会议由任晓常先生召集并 主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公 司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定。 二、薪酬与考核委员会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。委员周宗成先生为激励对 象，在本议案投票中回避表决。 （二）《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就 的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。委员周宗成先生为激励对 象，在本议案投票中回避表决。 （三）《关于取消授予2022年限制性股票激励计划预留 ...