力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 一次独立董事专门会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）以现场结合视频通讯的方式 召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意公司增加与部分关联人之间2023年度日常关联交易预计额度共计35,000万 元，公司2023年度日常关联交易预计总金额相应调整。 审核意见：通过对增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行充分了解，对该事 项涉及的议案等相关资料予以认真核查，我们认为公司本次增加 2023 年度日常关联 交易预计事项符合《 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2023-069 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一期限售 股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 21,100,071 股。 本次股票上市流通总数为 21,100,071 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 8 日。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开 第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》等议案，认 为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一期的 解除限售条件已经成就，同意公司为263名符合解除限售条件的激励对象所涉 2,110.0071万股限制性股票统一办理解除限售事宜。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履 ...

| 产品名称 | | | 生产（辆） | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 本年 | 本年累计 本月 | 本月 本年 | 本年累计 | | | | | 数量 | 同比增减 累计 | 同比增减 数量 | 同比增减 累计 | 同比增减 | | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 862 | -40.43% 6,557 | -52.59% 1,896 | -70.50% 21,717 | | -34.80% | | 其他 | 车型 | 2,851 | 70.72% 18,251 | 15.17% 1,814 | 95.69% 15,090 | | 28.63% | | 合计 | | 3,713 | 19.12% 24,808 | -16.41% 3,710 | -49.56% 36,807 | | -18.28% | 注：1.新能源汽车销量包含由浙江吉利汽车有限公司及浙江豪情汽车制造有 限公司生产、本公司对外销售的车型。 2.本表为产销快报数据，最终数据以2023年审计数据为准。 特此公告。 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-065 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计 263 人，可解除限售的限制性股票 数量 2,110.0071 万股，占公司目前总股本的 0.4616%。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召 开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的议案》等 议案，认为公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予第一期的解除限售条件已经成就，同意公司为263名符合解除限售条件的激励 对象所涉2,110.0071万股限制性股票统一办理解除限售事宜。现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票激励计划已履行的程序审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 8 月 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 27 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议通知及议案等文 件已于 2023 年 11 月 24 日以网络方式送达各位监事，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-063 （一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集 团）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2023-064） 审核意见：公司本次回购注销部分限制性股票事项 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-066 力帆科技（集团）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是 否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独 立意见。同日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进 行核实 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 力帆科技（集团）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就、预留授予部分取消及 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 之 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 力帆科技（集团）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、预留授 予部分取消及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于力帆科技（集 | | | | 团）股份有限公司 年限制性股票激励计划首次 2022 | | 本法律意见书 | 指 | 授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成 | | | | 就、预留授予部分取消及回购注销部分已授予但尚 | | | | 未解除限售的限制性股票之法律意见书 | | 公司、上市公司、力 | 指 | 力帆科技（集团）股份有限公司 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-062 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一期解除限售条件成就的 议案》 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议于 2023 年 11 月 27 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议通知及议案等文 件已于 2023 年 11 月 24 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。董事长周宗成先生为激励 对象，在本议案投票中回避表决。 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"本激 励计划 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：757.8699 万股 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-064 限制性股票回购价格：激励对象因离职所涉限制性股票回购价格为授予价 格，即为 2.58 元/股；因公司层面业绩考核未完全达标情形所涉限制性股票回购 价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。 2023 年 11 月 27 日，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2022 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东 大会 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-067 力帆科技（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 27 日，力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，现将有关事项说明如下： 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，因部分激励对象 离职及 2022 年度公司层面业绩考核未完全达到本激励计划设定的首次授予第一 期考核目标值，合计 757.8699万股已授予但尚未解除限售的限制性股票应由公 司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 4,571,523,000 股变更为 4,563,944,301 股，公司注册资本也将相应减少为 4,563,944,301 元。 公司本次回购注销部分股权 ...