证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-004 重要内容提示: 晶科电力科技股份有限公司 一、交易概述 （一）交易基本情况 关于出售部分工商业分布式电站项目公司股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）的全资子公司 上海晶科拟与电投徽融签署股权转让协议，将其持有的 9 家工商业分布式光伏电 站项目公司（以下合称"目标公司"）100%股权转让给电投徽融，转让价格为人民 币 87,840,265.00 元，本次交易涉及的光伏电站装机容量合计约 55.79MW。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，相同交 易类别下标的相关的各项交易，需连续十二个月累计计算。过去十二个月内，公 司已向电投徽融出售滁州市晶能光伏电力有限公司、蚌埠市晶步光伏电力有限公 司、合肥市盛步光伏电力有限公司、芜湖晶能光伏发电有限公司、沈阳市晶能光 伏电力有限公司、大连市鸿晶太阳能光伏科技有限公司和吉林市晶能光伏电力有 统一社会信用代码：9 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-005 晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）交易额度及期限 综合考虑 2024 年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素， 公司及下属公司 2024 年度拟新开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 5.5 亿美 元（或其他等值外币），且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）均不超过上述额度，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超 过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔 交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。 结合公司外汇衍生品交易业务年初存量余额，预计 2024 年度任一交易日公 司及下属公司持有的最高合约价值不超过 9.7 亿美元。 （四）资金来源 重要内容提示: 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 交易目的：规避和防范利率或汇率波动对公司境外项目融资成本、外币收支 的影响，降低风险 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-006 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-001 晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回 购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.42 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 6 个月。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回 购股份方案无需提交公司股东大会审议。 有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-13 ...

晶科电力科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | 3、因公司实施2021年年度权益分派，自2022年7月15日起，"晶科转债"转 股价格由5.46元/股调整为5.45元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于"晶科转债"转股价格调整的公 告》（公告编号：2022-093）。 4、因公司非公开发行股票，自2023年3月1日起，"晶科转债"转股价格由 5.45元/股调整为5.26元/股。具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票调整可转换公司债券转 股价格的公告》（公告编号：2023-010）。 5、因公司实施2022年年度权益 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 券商策略会 | 路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位 国投证券、歌斐资产、远希私募、民生通惠、汇丰晋 信、融通基金、汇添富基金、中邮证券、国海证券、 招商基金、宁聚投资 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的 《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简 称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国法律、法规"不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及公司现行有效的《晶 科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有 限公司股东大会议事规则》等法律、法规有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本 法 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-178 晶科电力科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,074,467,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3563 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东类 型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 1,068,241,900 99. ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-177 晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 1、全资下属公司德兴嘉佐电力有限公司（以下简称"德兴嘉佐"）、青岛盛 伏新能源科技有限公司（以下简称"青岛盛伏"）分别向长江联合金融租赁有限 公司申请本金为人民币 2,108.60 万元、860.51 万元的融资租赁业务，融资期限为 10 年，公司为上述融资提供连带责任保证担保，担保协议已签署。 被担保人名称：公司全资下属公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为被担保人提供连带 责任保证担保的本金合计不超过人民币 46,179.03 万元。截至本公告披露日， 公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为 76,888.52 万元（含本 次）。 本次担保无反担保。 无逾期对外担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民 币 1,603,015.63 万元（外币按人民币汇率中间价换算 ...

晶科科技 601778 2023 年第六次临时股东大会会议材料 晶科电力科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月 1 / 21 晶科科技 601778 2023 年第六次临时股东大会会议材料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 现场会议议程 4 | | 议案一、关于 年度日常关联交易预计的议案 5 2024 | | 议案二、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案 12 | | 议案三、关于修订《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案..16 | | 议案四、关于修订《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案..17 | 2 / 21 晶科科技 601778 2023 年第六次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及 股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务 ...