海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件的相关规定，对公司2024年度预计日常关联交易事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况及关联董事回避表决情况 公司于2023年12月8日召开了第三届董事会第七次会议，以5票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生对上述议案回避表 决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述议案尚需提交公司 股东大会审议，公司控股股东晶科新能源集团有限公司及其他与上述议 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-172 晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保 计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等， 融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际 授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审 批授信额度内融资的相关事宜，并签署与授信融资相关的法律文件（包括但不限 于申请书、合同、协议等必要文件）。授权期限自公司2023年第六次临时股东大 会审议批准之日起12个月。 二、担保计划概述 重要内容提示: 为满足晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属公 司日常经营和业务发展需要，提高决策效率，保证公司各项工作顺利进行，公司 及下属公司 2024 年度拟向金融机 ...

标的公司需承担的仲裁费用上限 500 万美元已作为标的公司的未来现金流 出在交易定价的资产评估中予以考虑。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-176 晶科电力科技股份有限公司 关于收购 Cordillera Solar I S.A.100%股权暨关联交 易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 2021 年 12 月 7 日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的全资下属公司 Jinko Power(HK) Company Limited（以下简称"晶科香 港"）与关联方 JinkoSolar Holding Co., Ltd.的全资下属公司 JinkoSolar International Development Limited、JinkoSolar Argentina I Limited（以下合称"卖方"）共同签 署《股权收购协议》，依据资产评估结果定价，买方晶科香港（或其指定的全资 下属公司）以 15,109,022 美元的价格收购 ...

（一）背景概述 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-173 晶科电力科技股份有限公司 关于终止转让海外下属公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 三、本次终止事项对公司的影响 2023 年 2 月 28 日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》。 为提前锁定买家，公司全资下属公司 Jinko Power Spain, S.L.（以下简称"晶科西 班牙"）拟与 ORIT Holdings Limited（以下简称"ORIT"）签订股权转让协议，将 其持有的正在开发过程中、尚未达到可开工状态的西班牙 Antequera 光伏电站项 目（以下简称"Antequera 项目"）的实施主体 Universal Reward, S.L.U.、We Are So Good, S.L.U.、The Main Speed, S.L.U.、Good 2 Follow, S.L.U.（以下合称"项目 ...

晶科电力科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一) 提名或任免董事； (二) 聘任或解聘高级管理人员； (三) 法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第七条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 1 第三条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-174 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一)股东大会类型和届次 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-169 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通 知于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高 级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶 科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2024 年度日常关联交易总额为人 民币 89,071 万元（不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长 期日常关联交易协议项下的 ...

晶科电力科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖 金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或 委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对 ...

晶科电力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中 2 名为独立董事，且至少 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，同时担任召集人，由独立董事委员（为 专业会计人士）担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。主任委员由董事 会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与其在董事会的任 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-170 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司日常经营活动的需要，公司预计 2024 年度日常关联交易总额为人 民币 89,071 万元（不含已经公司总经理办公会、董事会、股东大会审议批准的长 期日常关联交易协议项下的 2024 年度日常关联交易金额）。 经审核，监事会认为：关联方经营正常、财务状况较好，具备较好的履约能 力，关联交易可以使公司合理利用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务 的持续、稳定进行，相关交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事曹海云先生回避表 决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公 ...