证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-032 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | | | | | --- | -- ...

公司代码：601778 公司简称：晶科科技 晶科电力科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，现将晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由第二届董事会独立董事韩洪灵先 生、丁松良先生以及非独立董事李仙德先生组成，其中主任委员由会计专业人士 韩洪灵先生担任。 鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司 2023 年第三次临时股东大会选举、 公司第三届董事会第一次会议审议批准，第三届董事会独立董事刘宁宇先生、严 九鼎先生以及非独立董事李仙德先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任 期自 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日止，其中主任委员由会计专业人士 刘宁宇先生担任。公司审计委员会人员构成符合《公司章程》及相关法律法规、 规范性文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议， ...

目 录 一、内部控制审计报告……………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕913 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晶科科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

关于晶科电力科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晶科电力科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-51833288 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明···································································································································第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—16 页 阜鸡童 AIL W3IO8E0G 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 -12 ==== 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天健审〔2024〕915 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了晶科电力科技股份有限公司(以下简称晶科科技公司) 202 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-023 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通 知于 2024 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审核，监事会认为：会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成 果及现金流量情况良好。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （ ...

晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所聘任情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司 （含 A、B股）审计客户共计 675家，主要涉及制造业、信息传输、软件和信息 （一）评估外部审计机构的专业性和独立 ...

晶科电力科技股份有限公司 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会提名委员会主任 委员及审计委员会委员之外的其他职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在 其他影响独立性的情况。本人已对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立 董事所应具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了确认本人 2023 年度不存在影响独立性情况的自查报告。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内（即 2023 年 6 月 29 日~2023 年 12 月 31 日，下同），公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自出席会议并参加表决。会前，本人认真 审阅了各项议案，主动向公司管理层了解议案背景、沟通审议事项；会上，同与 会人员进行充分讨论，提出合理化建议，独立、客观、谨慎的行使表决权。本人 认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对公司重大经营 事项履行了合法有效的决策程序。在深入了解会议审议事项的基础上，本人对各 项审议议案均投了赞成票，没有提出异议。具体参会情况如下： | 会议名称 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-025 晶科电力科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律法规的规定，晶科电力科技股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737 号）核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 59,459.2922 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 4.37 元，实际募集资金净额为 2,416,756,990.92 元，上述款项已 于 2020 年 5 月 12 日全部到账。天健会计师事务所（特 ...

晶科电力科技股份有限公司对外投资管理制度 晶科电力科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，实现公司资产的保值增值，维护 公司和股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法 规以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指以货币资金、有价证券、实物资产、 无形资产或其他资产形式作价出资所进行的各类投资行为。 公司衍生品投资业务根据《晶科电力科技股份有限公司衍生品交易业务管 理制度》的相关规定执行。 第三条 公司的对外投资应符合国家有关法律法规及产业政策，应遵守 "集中决策、统一管理、授权经营、提升实力"的基本原则，并以取得较好的经 济效益、促进公司可持续发展为目的。 第四条 本制度适用于公司及其合并报表范围内子公司的对外投资管理。 第二章 对外投资的决策机构与权限 （四）交易产生的利润占公司最近一个 ...