证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-028 本次会计估计变更自 2023 年 10 月 1 日起执行，采用未来适用法进行会 计处理，无需追溯调整，不会对公司 2022 年及以前各年度财务状况和经营成果 产生影响。 本次会计估计变更使公司 2023 年度信用减值损失增加约人民币 11,326.16 万元，资产减值损失增加约人民币 506.02 万元，投资收益减少约 341.50 万元，2023 年度利润总额减少约人民币 12,173.68 万元。 一、概述 为给投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司将应收电网公司电费款组 合、应收省级以下地方政府新能源电费补贴款组合的预期信用损失计提比例由1% 变更为3%，以使公司的财务报表能更加客观公允地反映公司的财务状况和经营 成果。 公司于2024年3月27日召开第三届董事会第十次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）变更原因和内容 晶科电力科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则 晶科电力科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件，以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 等 4 个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，且其召 ...

晶科电力科技股份有限公司董事会秘书工作细则 晶科电力科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的工作行为，保障董事会秘书依法履行职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《晶科电力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不 得兼任公司董事会秘书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一） 《公司法》或者《公司章程》规定的不得担任董事、监事和高级 管理人员的情形； （二） 本公司现任监事； （三） 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （四） 最近 3 年受到过 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 8—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | | | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕912 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现 ...

晶科电力科技股份有限公司关联交易管理制度 晶科电力科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法 律、法规和规范性文件及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当合法合规，交易各方不得隐瞒关联关系或 者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出 现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供 担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿； （二）公平、公正、公开； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易 事项回避表决； 第五条 具有下列情 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-031 晶科电力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 由于公司可转债"晶科转债"处于转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本已由原先的 3,570,880,188 股增加至 3,570,954,622 股，因此本次公司拟将 注册资本由目前的 3,570,880,188 元增加至 3,570,954,622 元。同时，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，公司结合实际情况， 拟对 ...

2023 年度独立董事述职报告 （夏晓华） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 6 月 29 日-2023 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 晶科电力科技股份有限公司 本人夏晓华，中国国籍，1977 年出生，博士研究生学历。现任中国人民大学 应用经济学院教授，江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事，江西黑猫炭黑股 份有限公司独立董事，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事。 作为公司独立董事，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具 备的独立性要求进行了逐项自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内（即 2023 年 6 月 29 日~2023 年 12 月 31 日，下同），在出席董事 会会议前，本人主动深入了解相关情况，认真审阅会议材料，会 ...

晶科电力科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘宁宇） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 6 月 29 日-2023 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘宁宇，中国国籍，1969 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、 中国资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师。曾任瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）管委会委员、辽宁分所所长，中国民生银行股份有限公 司独立非执行董事；现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、 北京分所所长、辽宁分所所长，辽宁省机场管理集团有限公司董事，国新证券股 份有限公司董事，太平再保险(中国)有限公司董事，齐鲁银行股份有限公司独立 董事，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-022 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通 知于 2024 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理 人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

晶科电力科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭剑锋） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 28 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭剑锋，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士研究生学 历。曾任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授，现任中国人民大学劳动人事 学院教授。自 2017 年 6 月 29 日起担任晶科电力科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，连任两届后于 2023 年 6 月 28 日任期届满不再担任公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求， 不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人 及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东 ...