晶科电力科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭剑锋） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 28 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭剑锋，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士研究生学 历。曾任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授，现任中国人民大学劳动人事 学院教授。自 2017 年 6 月 29 日起担任晶科电力科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，连任两届后于 2023 年 6 月 28 日任期届满不再担任公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求， 不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人 及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东 ...

晶科电力科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务 报告和内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—39 页 天健审〔2024〕914 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶科科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶科科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晶科科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，晶科电力科技股份有限公司（以 下简称 " 公 司 " ） 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 为 人民币 383,379,649.25元，2023年末母公司报表未分配利润为人民币217,323,996.00元。 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东（公司回购账户除外）每 10 股派送 0.11 元（含税）现金 红利。截至 2024 年 2 月 29 日，公司总股本为 3,570,954,622 股，扣除回购账户 的股份 74,741,287 股后的余额为 3,496,213,335 股，以此计算合计拟派发现金红 利 38,458,346.69 元（含税）。公司通过回购专用账户所持有的公司股份 ...

晶科电力科技股份有限公司对外担保管理制度 （一） 因公司业务需要的互保单位； 晶科电力科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理， 规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件，结合《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押及质 押担保，包括公司对控股子公司的担保。所称"公司及控股子公司的对外担保总 额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，公司全体 董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-021 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 29 日发布 公司《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年度 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 三、参加人员 公司总经理王洪先生，独立董事刘宁宇先生，财务负责人兼副总经理刘晓军 先生，董事会秘书常阳先生。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 20 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-018 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通 知于 2024 年 3 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场投票的表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： 经审核，监事会认为：公司本次对已完工募投项目结项并将节余募集资金用 于新建项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长期经营发展规划，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符 合相关法律法规的要求。因此，公司监事会同意对募投项目"工商业分布式 52.43MW ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-017 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通 知于 2024 年 3 月 13 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高 级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶 科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 鉴于募投项目"工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目"已完工并投入商业 运营，为进一步提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，公司拟对上述募投 项目办理结项并将节余的募集资金 3,973.43 万元（含利息，实际金额以资金转出 当日专户余额为准）用于新建"工商业分布式 46. ...

1 海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件的相关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金用 于新建项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 1、募集资金投资计划 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准晶科电力 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.37 ...

| 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | 关于不向下修正"晶科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 3 月 20 日，公司股价已触发"晶科转债"转股价格向下修正条 款。 经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "晶科转债"转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日），如再次触发"晶科转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。自 2024 年 9 月 21 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"晶科转 债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"晶 科转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司 ...