证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-031 晶科电力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 由于公司可转债"晶科转债"处于转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 总股本已由原先的 3,570,880,188 股增加至 3,570,954,622 股，因此本次公司拟将 注册资本由目前的 3,570,880,188 元增加至 3,570,954,622 元。同时，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，公司结合实际情况， 拟对 ...

2023 年度独立董事述职报告 （夏晓华） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 6 月 29 日-2023 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 晶科电力科技股份有限公司 本人夏晓华，中国国籍，1977 年出生，博士研究生学历。现任中国人民大学 应用经济学院教授，江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事，江西黑猫炭黑股 份有限公司独立董事，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事。 作为公司独立董事，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具 备的独立性要求进行了逐项自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内（即 2023 年 6 月 29 日~2023 年 12 月 31 日，下同），在出席董事 会会议前，本人主动深入了解相关情况，认真审阅会议材料，会 ...

晶科电力科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘宁宇） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 6 月 29 日-2023 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘宁宇，中国国籍，1969 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、 中国资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师。曾任瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）管委会委员、辽宁分所所长，中国民生银行股份有限公 司独立非执行董事；现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员、 北京分所所长、辽宁分所所长，辽宁省机场管理集团有限公司董事，国新证券股 份有限公司董事，太平再保险(中国)有限公司董事，齐鲁银行股份有限公司独立 董事，晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况以及与公 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-022 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通 知于 2024 年 3 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理 人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力 科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

晶科电力科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭剑锋） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有限公司独立董事工作制度》的 有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年任职期内（即 2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 28 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭剑锋，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士研究生学 历。曾任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授，现任中国人民大学劳动人事 学院教授。自 2017 年 6 月 29 日起担任晶科电力科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，连任两届后于 2023 年 6 月 28 日任期届满不再担任公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求， 不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人 及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—39 页 天健审〔2024〕914 号 晶科电力科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的晶科电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶科科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶科科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晶科科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2023-029 晶科电力科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划首次授予部分第一个归属 期考核指标达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次授予部分 第一个归属期考核指标达成的议案》。现将有关情况公告如下： （二）根据公司《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》、公司《2023 年 员工持股计划管理办法（修订稿）》，本持股计划首次授予部分的第一个归属期 考核情况如下： | | 第一个归属期的考核目标 | 考核情况 根据天健会计师事务所（特殊普通 | | --- | --- | --- | | 公司层面业 绩考核 | 以 2022 年净利润为基数，2023 年净 利润的增长率不低于 | 合伙）出具的公司《2023 年度审计 年度实现归属于 2023 母公司股东的净利润为 亿元， 3.83 | | ...

晶科电力科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务 报告和内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 | 7 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，晶科电力科技股份有限公司（以 下简称 " 公 司 " ） 2023 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 为 人民币 383,379,649.25元，2023年末母公司报表未分配利润为人民币217,323,996.00元。 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东（公司回购账户除外）每 10 股派送 0.11 元（含税）现金 红利。截至 2024 年 2 月 29 日，公司总股本为 3,570,954,622 股，扣除回购账户 的股份 74,741,287 股后的余额为 3,496,213,335 股，以此计算合计拟派发现金红 利 38,458,346.69 元（含税）。公司通过回购专用账户所持有的公司股份 ...

晶科电力科技股份有限公司对外担保管理制度 （一） 因公司业务需要的互保单位； 晶科电力科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理， 规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件，结合《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押及质 押担保，包括公司对控股子公司的担保。所称"公司及控股子公司的对外担保总 额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公 司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，公司全体 董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债 ...