章 程 二零二四年四月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 16 | | 第一节 董事 16 | | 第二节 董事会 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 21 | | 第七章 监事会 22 | | 第一节 监事 22 | | 第二节 监事会 23 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 财务会计制度 24 | | 第二节 内部审计 25 | | 第三节 会计师事务所的聘任 26 | | 第九章 通知和公告 26 | | 第一节 通知 26 | | 第二节 公告 26 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 26 | ...

宁波建工股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《宁波建工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作制度。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略决策委员会下设战略工作小组，战略工作小组由公司相关岗位 人员构成，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略决策委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-023 宁波建工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

本人及本人的直系亲属均未持有宁波建工股票,与宁波建工及控股股 东无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 宁波建工股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 (苗惠琴) 本人作为宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")的独立董事, 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等法律、法规、规范性文件和《宁波建工股份有限公司公司章 程》、《宁波建工股份有限公司独立董事工作制度》的规定,以客观、公正、 独立为原则,忠实勤勉地履行相应职责。履职期间,积极出席宁波建工相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项客观、公正地发表了事前 意见及独立意见,切实发挥独立董事的作用,切实维护和保障全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下; 一、独立董事基本情况 (一) 独立董事简介 黄惠琴:女,1973年2月出生,中共党员,博士研究生,宁波大学会 计学副教授。现任宁波建工股份有限公司独立董事。曾任宁波圣龙汽车动力 系统股份有限公司独立董事、宁波鲍斯能源装 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2024-019 宁波建工股份有限公司 关于公司注册发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，降低融资成本，并及 时满足公司经营发展的资金需求，公司于2024年4月12日召开第六届董事 会第八次会议，审议通过《关于公司注册发行超短期融资券的议案》。公 司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿 元的超短期融资券。 1 5、担保方式：由宁波交通投资集团有限公司提供连带责任保证担保。 6、决议有效期：经股东大会审议通过后，在注册有效期内持续有效。 一、发行方案（最终方案以中国银行间市场交易商协会的注册通知 书为准）： 1、发行规模：总额不超过人民币20亿元（含），注册有效期内一次 性或分期发行，每期发行规模视市场情况及公司资金需求确定。 2、发行期限：期限不超过270天（含），具体发行期限将根据公司的 资金需求以及市场情况确定。 3、发行利率：根据各期发行时的市场情况，以簿记建档的结果确定 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-016 宁波建工股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"浙江科信"） 宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2024 年4月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘 请2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘浙江科信会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司2024年度的财务和内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"浙江科信"）前身为 成立于 1999 年的宁波科信会计师事务所有限公司，2022 年 7 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙 区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 2.人员信息 首席合伙人为罗国芳先生。截至 2023 年 12 月 31 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：601789 公司简称：宁波建工 宁波建工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波建工股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 宁波建工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 科信审报字[2024]第 300 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的宁波建工股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金 专项报告")执行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号---- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号――规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 贵公司董事会的责任,。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中,我们实施了 ...

关于宁波建工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波建工股份有限公司 审计单位：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-87269400 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) ZHEJIANG KEXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波建工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 科信审报字[2024]第 301 号 宁波建工股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波建工股份有限公司(以下简称"宁波建工")2023 年度的财 务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和 相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 12 日出具了报告号为科信审报字[2024] 第 298 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号)和上海 ...

鉴于公司拟调整公司董事会人数，同时，根据最新《上市公司章程 指引（2023）》的修订要求，公司章程增加了中期分红的相关规定，现结 合公司管理实际，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下： 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-021 宁波建工股份有限公司 关于调整公司董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控 绩效，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 11 名调整 到 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 | 序 号 | 修订前 | 修订后（修订内容为加粗部分） | | --- | --- | --- | | | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在 | 第四十三条 有下列情形之一的，公司在 | | | 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 ...