证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-032 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不 进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。 ●公司 2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二次会议和第六届 监事会第二次会议审议通过,该事项尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为- 139,617,888.06 元。加上年初未分配利润 11,276,718.34 元，可供股 东分配的利润为-128,341,169.72 元。 2024 年 4 月 26 日，公司召开的第六届董事会第二次会议和第六 届监事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部 审计作用，根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）、《中央 公司内部审计管理暂行办法》（国资委令第 8 号）、国资委《关于深化中央公司内 部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕60 号）等有关法律法规和 制度规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司、所属控股公司及托管公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理等规定，对公司、所属控股公司及托管公司的财务 收支、风控管理、资产质量、经营绩效、建设项目或有关经济活动的真实性、合 法性和效益性实施独立、客观、公正的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 审计部为公司独立内部审计机构，负责公司内部审计工作，接受上 级主管部门内部审计机构的指导和监督。 第五条 公司内部审计机构向党委、董事会 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-037 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日召开第二届职工代表大会 2024 年第二次临时会议，经公司职工代 表大会民主选举，马一鸣先生当选公司第六届监事会职工代表监事 （简历见附件），任期与本届监事会任期一致。 截止本公告日，马一鸣先生未持有公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 马一鸣先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关 监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规 定行使职权。 特此公告。 附件：第六届监事会职工监事简历 马一鸣，男，生于 1984 年 2 月，汉族，中共党员，正高级工程师，现任蓝 科高新科技发展部部长。 2006 年 6 月，毕业于兰州理工大学机械设计制造及其 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （周邵萍） 2023 年度，本人作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责及时 了解公司的生产经营及发展情况,积极参加公司股东大会、董事会和董事会专门 委员会会议,认真审议公司各项议案,并基于独立立场对相关事项发表独立客观 的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的合法权益。同 时深入调研，了解企业生产经验状况及存在的问题，并积极建言献策。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2023年度，本人系公司第五届董事会独立董事，具体情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周邵萍：女，1966年2月出生，华东理工大学机械与动力工程学院教授。 1988 年本科毕业于华东化工学院流体机械专业，1991 年硕士毕业于华东 理工大学机械学专业，2009 年博士毕业于华东理工大学化 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-034 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于 2023 年度与财务公司日常关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常经营关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的关联交易系日常生产 经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务 的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依 赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月26日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二次会议审议通过《关于与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的议案》。公司董事对该议案表决时，关联董事回避表决，其他非关联董 事一致同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上对本 议案回避表决。 ...

公司代码：601798 公司简称：蓝科高新 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

2023年度，本人系公司第五届董事会独立董事，具体情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张巧良：女，1968年12月出生，硕士，中国注册会计师。 历任甘肃会计学会学术委员会委员、甘肃注册会计师协会继续教育委员会委 员、兰州市第十六届人民代表大会常务委员会财经咨询专家。现任：中国会计学 会高等工科院校分会常务理事、澳大利亚公共会计师协会国际业务部专家组成员。 兰州理工大学，教授，硕士研究生导师。2020年12月至2024年2月任甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司独立董事。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张巧良） 2023 年度，本人作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责及时 了解公司的生产经营及发展情况,积极参加公司股东大会、董事会和董事会专门 委员会会议,认真审议公司各项议案,并基于独立立场对相关事项发表独立客观 的意见，有效 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和甘肃蓝科石化高新装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构 的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2023 年末，中审众环拥有合伙人 216 名、注册会计师 1,244 名，签署 过证券服务业务审计报告的 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实甘肃蓝科石化高新装备股份有限 公司(以下简称公司)战略规划，正确引导投资方向，有效防 范投资风险，使投资管理工作规范化、科学化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企 业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管 理办法》《中央企业投资监督管理办法》《中央企业投资监 督管理办法实施细则》《中央企业境外投资监督管理办法》 及《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》、上 市公司相关监管要求等国家有关法律法规及公司章程，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及各子公司。本办法所称各 子公司是指由公司直接或间接全资、控股和实际控制的公司。 第三条 本办法所称投资主要包括以下几种类型： （一）股权投资。股权投资是指为参与或控制公司经 营活动并以持有一年及以上股权为目的，以现金、债权、实 物 资产、无形资产(包括土地使用权等)投入等方式实施的 投资行为，包括新设公司、增资扩股、兼并收购等。 产、无形资产(包括土地使用权及软件使用权等),以及基本 建设、技术改造、房屋装修改造等投资行为。信息化相关投 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-030 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海蓝滨石化设备有限责任公 司，是甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 二、被担保人基本情况 公司名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司 统一社会信用代码：91310116739751523C 成立时间：2002-05-29 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额不超过人民 币3.5亿元；截至公告披露日公司为子公司提供的担保余额为0.2亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为保证公司所属子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司正常生产经营的融 资需求，公司特申请向部分所属子公司提供综合授信担保，担保金额不超过人民 币 3.5 亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日。 2 ...