甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 蓝科高新 | | 股票代码： | 601798 | 信息披露义务人： 中国能源工程集团有限公司 住所或通讯地址： 上海市虹口区曲阳路930号4幢213室 股份变动性质： 减少 签署日期：2024 年 11 月【20】日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得本公司内必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司拥 有权益的股份变动情况。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-071 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 一、本次股份被解除冻结基本情况 关于控股股东股份解除司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国浦 发机械工业股份有限公司（以下简称"中国浦发"）持有本公司无限售流通股 17,000,000 股被解除司法冻结，占其所持公司股份总数的比例为 100%，占公司总股 本的 4.8%。 近日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国浦 发机械工业股份有限公司（以下简称"中国浦发"）从中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中登公司"）查询得知，中国浦发持有本公司无限售流通股 17,000,000 股被解除司法冻结，具体情况如下： | 股东名称 | 中国浦发机械工业股份有限公司 | | --- | --- | | 本次解除冻结股份 | 17,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 10 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-072 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次协议转让基本情况 2024 年 9 月 9 日，公司控股股东中国浦发机械工业股份有限公司（以下简 称"中国浦发"）与苏美达股份有限公司（以下简称"苏美达"）签署《关于甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司之股份转让协议书》（以下简称"《股份转让 协议》"），拟通过非公开协议转让方式将持有的甘肃蓝科石化高新装备股份有 限公司（以下简称"公司"）17,000,000 股转让给苏美达，约占公司总股本的 4.80%，标的股份的拟转让价格为人民币 5.09 元/股，交易总价款为人民币 86,530,000 元。 详细内容请查阅公司于 2024 年 9 月 10 日披露的《甘肃蓝科石化高新装备股 份有限公司关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编 号：2024-061） 二、本次协议转让进展情况 本次股权转让已获得国有资 ...

一、审议通过《公司关于明确子公司担保范围的议案》。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-069 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会第六次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯会议方式召开。2024 年 11 月 11 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会会议由董事 长王健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 1 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2024年11月16日 2 详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司关于明确子公司担保范围的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-070 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于明确子公司担保范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司及境内外分支 机构（以下简称"上海蓝滨"）。 担保金额：截至本公告披露日，公司已实际为上海蓝滨提供的 担保余额为人民币 2000 万元。 成立时间：2002-05-29 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于明确子公司担保范围的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司的全资子公司上海蓝滨的经营需要、保证公司业务顺 利开展，董事会同意公司为上海蓝滨及境内外分支机构提供包括但不 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本议案无需提交公司股东大会审议批准。 限于银行授信、融资类保函、非融资类保函（投标、履约、质量保函 等）、信用证 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024- 068 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 05 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年 第三季度业绩说明会，就 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 （以下简称公司）的治理结构，明确公司董事会秘书的职责和权 限，规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《甘肃蓝科石化高 新装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管部门之 间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，并向董事长汇报工作。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责分管。 第二章 董事会秘书任职条件 第四条 担任董事会秘书，必须具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律 法规和规章制度，能够忠诚、勤勉地履行职责； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； - 1 - （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得 ...

第二章 ESG 职责理念与原则 - 1 - 众等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全 资、控股子公司（以下简称"子公司"） 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不 定期评估公司 ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 ESG 管理制度（试行） 第一章 总 则 第一条 为建立健全甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以 下简称"蓝科高新"或"公司"）ESG 管理体系，全面提升公司 ESG 履职能力，推动经济、社会和环境的高质量、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《关于国有企业更好履行社会责 任的指导意见》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用 指引第 4 号——社会责任》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应 当履行的环境（Environmental ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 派出外部董事、监事管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简 称"公司"）对全资、控股、参股企业的管理，进一步完善法人 治理结构，维护公司作为出资人的合法权益，根据国家相关法律 法规及公司发展战略，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于由公司选派，并通过法定程序出任公司 全资、控股和参股企业的董事、监事。 第三条 董事、监事应遵守的行为准则： （一）为人清正廉洁，实事求是； （四）勇于开拓创新，追求卓越。 第四条 公司组织人事部门负责外派董事、监事的选派工作， 董事会办公室负责外派董事、监事的日常管理工作。 第二章 选 派 第五条 选派条件 （一） 维护公司权益，代表公司履行任职企业章程规定的 义务，正确行使权利； - 1 - （二）具有较丰富的企业经营管理经验和财务、金融等知识， 有较好的业绩； （三）具有较强的决策判断能力、风险防范能力、识人用人 能力和开拓创新能力； （四）具有大学以上学历，8 年以上企业管理工作经验，并 担任同类企业中层或公司部门副职及以上职务 2 年以上； （五）不在与任职企业有竞争关系的企业中有经 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 外部董事管理办法 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范管理 和有效运行，进一步优化完善外部董事任职条件，明确外部董事 的职责和义务，提升外部董事服务保障工作水平，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关法律和文件规定，结合公 司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事是指公司以外的人员担任的董 事，不在公司担任除董事和董事会专门委员会委员以外的其他职 务。独立董事属于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董 事。独立董事按照相关规章制度管理。 第二章 选聘管理 第四条 外部董事由股东或董事会提名，股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 股东可根据自身实际采用组织遴选或市场化选聘等方式确 定外部董事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会表决，选 举两名以上的董事时实行累积投票制度。 - 1 - 第五条 外部董事应当具备下列基本条件： （一）具有较高的政治素质和较好的职业素养，事业心和责 任感强，坚持原则，担当尽责、诚实守信、廉洁自律； 第一章 总 ...