2024 年 4 月 27 日 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就 2023 年度公司独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张 巧良女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙延生先生、周邵萍女士、张巧良女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任其他职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合相关规则中对独立董事独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情形。 ...

2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 单位：元 币种：人民币 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 95,215,854.43 | | -15.11 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6,859,830.01 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -10,049,767.14 | | 不适用 | | 性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -32,843,647.05 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | -0.019 | | 不适用 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-036 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二)至 05 月 09 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zouxinyi@lanpec.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日同时发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第 一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 10 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙延生） 2023 年度，本人作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽 责及时了解公司的生产经营及发展情况,积极参加公司股东大会、董事会和董事 会专门委员会会议,认真审议公司各项议案,并基于独立立场对相关事项发表独 立客观的意见，有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2023年度，本人系公司第五届董事会独立董事，具体情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙延生：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业 于中国人民大学法律硕士专业。律师资格、基金从业资格、独立董事资格。1986 年7月至1988年8月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部;1988年8月至1993年7 月，任山东省威海市司法局机 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的 专项说明》的意见 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"、"蓝 科高新"）聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，出具了带 强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告。公司监事会对《董事会关于 2023 年度带强调事项 段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告的专项说明》（以下简称"《专项说明》"）发表意见如下： 二、关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说 明 公司监事会对中审众环出具的带强调事项段的无保留意见的内 部控制审计报告无异议，并同意《专项说明》。 作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理 层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及 全体投资者合法权益。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 一、关于带强调事项段的无保留意见审计报告的 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-028 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届 监事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。2024 年 4 月 17 日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由张信先生主持， 董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 详见同日刊载于上海证券交易所网站《www.sse.comcn》的《2023 年度决算报告》。 一、 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 ...

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)3300115号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)3300115 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司: 我们接受委托,在审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新") 2023 年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《甘 肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是蓝科高新管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3300126号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 129 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024)3300126 号 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"蓝科高新")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 蓝科高新 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形 ...

(一)机构信息 1、基本信息 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-033 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 26 日，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计 和内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，并同意将该议 案提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-027 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议方式召开。2024 年 4 月 17 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、审议通过《关于 2023 年度独立董事 ...