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中国交建(601800) - 12.2024年度中国交通建设股份有限公司关于中交财务有限公司的风险持续评估报告
2025-03-27 15:34
1 二、财务公司内部控制基本情况 (一)组织架构及运行情况 根据现代公司治理结构要求,财务公司按照"三会分设、 三权分开、有效制约、协调发展"的原则,设立股东会、董 事会、监事会和公司管理层。财务公司贯彻国资委及公司要 求,落实党组织研究讨论董事会、经理层决策重大问题的前 置程序。财务公司股东会、董事会、监事会和管理层依照相 关议事规则和管理制度行使决策权、监督权、管理权,并承 担相应的义务和责任,形成决策系统、执行系统、监督反馈 系统互相制衡的公司组织结构。 2024 年度中国交通建设股份有限公司 关于中交财务有限公司的风险持续评估报告 一、财务公司基本情况 中交财务有限公司(以下简称"财务公司")是经中国 银行业监督管理委员会批准,于 2013 年 7 月成立的非银行 金融机构。财务公司金融许可证机构编码 L0071H211000001, 营业执照统一社会信用代码 91110000071677369E。 财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建 设股份有限公司共同出资设立,成立之初注册资本金 35 亿 元人民币。2021 年 10 月,注册资本金增加至 70 亿元人民币, 其中中国交通建设集团有限公 ...
中国交建(601800) - 9.中国交建董事会审计与内控委员会2024年度履职情况报告
2025-03-27 15:34
中国交通建设股份有限公司 董事会审计与内控委员会2024年度履职情况报告 中国交通建设股份有限公司(以下简称"中国交建"或"公 司")董事会审计与内控委员会根据中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》、公司股票上市地监管机构或证券交易 所相关业务规则以及中国交建《公司章程》《董事会审计与内 控委员会议事规则》等有关规定,勤勉履职、恪尽职守,在公 司财务状况审查、风险管理、内部控制、内部审计以及与审计 师的沟通、监督等方面充分发挥作用,圆满完成各项工作任务。 现将 2024 年公司董事会审计与内控委员履职情况汇报如下: 一、审计与内控委员会的基本情况 报告期内,公司第五届董事会审计与内控委员会由公司 4 名独立非执行董事(陈永德董事、刘辉董事、武广齐董事、周 孝文董事)组成。陈永德董事为会计专业人士,担任委员会主 席。 二、公司董事会审计与内控委员会 2024 年度会议召开情 况 2024 年度,公司第五届董事会审计与内控委员会共召开 9 次会议,审议议题及听取汇报共 28 项,具体情况如下: 1 | 序 号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 议题 | 会议形式 | 重要意见或建议 | | --- | ...
中国交建(601800) - 11.中国交建2024年环境、社会及管治报告
2025-03-27 15:34
中国交通建设股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治报告 2025 年 3 月 | | | 报告说明 (一)报告范围 报告组织范围:本报告涵盖中国交通建设股份有限公司及所属分、子公司。 中国交通建设股份有限公司品牌名称为"中国交建"。本报告中中国交通建设股 份有限公司简称"中国交建""公司""我们"。 中国交建作为中国交通建设集团有限公司重要控股子公司,对其经营业绩起 着决定性作用。因此在涉及有关综合性荣誉、排行中,本报告未对两者进行区分 表述。 报告时间范围:本报告为年度报告,时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,部分内容适当超出。 (二)编制依据 本报告遵循港交所《环境、社会及管治报告守则》有关"重要性""量化" "平衡""一致性"原则的要求,通过社会责任重大性分析回应"重要性"原则, 判断出实质性议题,通过量化数据列表回应"量化"和"一致性"原则,通过对 3 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《建 筑央企海外 ESG 工作指引》 财政部《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》 港交所《环境、社会及管治报告守则》 上海证券交易所《上 ...
中国交建(601800) - 中国交建董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-03-27 15:34
中国交通建设股份有限公司 二〇二五年三月二十七日 经核查公司第五届董事会独立董事刘辉、陈永德、武广 齐和周孝文的个人情况、近亲属及主要社会关系情况以及其 向公司董事会提交的自查情况,认为上述人员在报告期内具 备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 管理办法》、公司股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则以及中国交建《公司章程》《独立董事工作制度》制 度中对独立董事独立性的相关要求。 中国交通建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及中国交通建设股份有限公司(以下简称"中国交 建"或"公司")股票上市地监管机构或证券交易所相关业 务规则等要求,公司董事会对报告期内在任独立董事的独立 性情况进行评估,并出具如下专项意见: ...
中国交建(601800) - 中国交建关于估值提升计划及市值管理方案的公告
2025-03-27 15:34
中国交通建设股份有限公司(简称中国交建、本公司或公司)董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示: 估值提升计划触发情形:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,公司 股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归 属于公司普通股股东的净资产。 估值提升计划审议程序:经公司第五届董事会第四十五次会议审议通过。 公司计划通过持续聚焦主责主业,提升产业体系现代化水平,持续提高 信息披露质量,提升公司透明度,优化分红政策,稳健提升股东回报等措施推动 估值提升。 风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股 价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、 行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 (一) 触发情形 证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2025-012 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》,公司股票 ...
中国交建(601800) - 中国交建董事会审计与内控委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-03-27 15:34
中国交通建设股份有限公司 (一)监督审计计划情况。 公司董事会审计与内控委员会在年度审计开展前,认真 听取、审阅安永审计师对公司年报审计的工作计划,就董事 会及审计与内控委员会重点关注的审计事项和要求进行提 示,确保年度审计工作重点突出、安排合理。2024 年 11 月, 听取了安永审计师汇报公司 2024 年度财务报表及内部控制 整合审计计划。 董事会审计与内控委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及中国交 通建设股份有限公司(以下简称"中国交建"或"公司") 《公司章程》《董事会审计与内控委员会议事规则》等有关 规定,公司第五届董事会审计与内控委员会在 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责的情况如下: 一、资质审查情况 2024 年 3 月,公司第五届董事会审计与内控委员会第二 十一会议审议通过了《关于续聘中国交建国际核数师及国内 审计师的议案》。审计与内控委员会对安永会计师事务所和 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永") 及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护 ...
中国交建(601800) - 中国交建2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-03-27 15:34
中国交通建设股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 中国交通建设股份有限公司(以下简称"公司"或"中 国交建")聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"安永华明")为公司 2024 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》相关要求,公司对安永华明在 2024 年度审计等业务中的履职情况进行评估。公司认为,安 永华明在资质条件方面合规有效,履职能够保持独立性,勤 勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪 律处分 0 次;2 名从业人员因个人行为受到行政监管措施各 1 次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规 定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务 和其他业务。 安永华明为公司提供服务的项目合伙人、签字注册会计 师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到 ...
中国交建(601800) - 中国交建2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明
2025-03-27 15:34
中国交通建设股份有限公司 应收控股股东和其他关联方款项专项说明 2024 年度 关于中国交通建设股份有限公司 应收控股股东和其他关联方款项的专项说明 安永华明(2025)专字第70028071_A03号 中国交通建设股份有限公司 中国交通建设股份有限公司董事会: 我们审计了中国交通建设股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合 并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注,并于2025年3月27日出具了编号为安永华明(2025)审字第70028071_A01 号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求, 中国交通建设股份有限公司编制了后附的 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表") 。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性、完整性是中国交通建设股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国交通建设股份有限公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 ...
中国交建(601800) - 10.中国交建2024年内部控制自我评价报告
2025-03-27 15:34
一. 重要声明 公司代码:601800 公司简称:中国交建 中国交通建设股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国交通建设股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内 部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...
中国交建(601800) - 中国交建关于续聘会计师事务所的公告
2025-03-27 15:34
2. 人员信息 证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2025-010 中国交通建设股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中国交通建设股份有限公司(简称公司或本公司)董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:安永会计师事务所(简称安永香港)和安 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(简称安永华明),分别为本公司 2025 年度的国际核数师和国内审计师。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京, 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 安永华明一直以来注重人才培养,截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注 册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...