(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） 独立萱真候选人声明与承诺 本人程敏,已充分了解并同意由提名人安徽新华传媒股份有 限公司董事会提名为安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任安徽新华传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人方卿,已充分了解并同意由提名人安徽新华传媒股份有 限公司董事会提名为安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任安徽新华传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-048 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 30 分 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...

国金证券股份有限公司关于 安徽新华传媒股份有限公司使用非公开发行股票 募集资金向关联方购买资产进展的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为安徽 新华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对皖新传媒使用非公开发行股票募集资金向关联方购 买资产进展的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议和 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过使用变更后项目"数字化书店建设项 目"的非公开发行股票募集资金向关联方亳州华仑国际文化投资有限公司（以下 简称"亳州华仑"）购买亳州市经济开发区伊顿庄园牛津街房产（以下简称资产 1）、向临泉皖新文化产业发展有限公司（以下简称"临泉皖新"）购买临泉县迎 宾大道北侧皖新文化广场 S1（以下简称资产 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-041 公告》（公告编号：临 2023-040）《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书》（公告编号：临 2023-054）。2023 年 12 月 18 日，公司披露了《公 司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临 2023-056）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023 年 11 月 17 日 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司股东大会审议通过之日起 12 2023 年 12 月 5 日起 12 个月内 | 个月内，即 | | 预计回购金额 ...

作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-040 安徽新华传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于近日收 到独立董事周泽将先生提交的书面辞职申请。周泽将先生因 个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计 委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员及董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 周泽将先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员 的比例低于三分之一，且现有独立董事中无会计专业人士。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》 等的相关规定，周泽将先生的辞职申请将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事未就职前，周 泽将先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和公司《章程》 的规定继续履行独立董事及董 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][17]. Core Views - The company's core business shows steady growth, with a focus on digital upgrades that are expected to yield positive results in the future [2]. - In 2023, the company achieved a revenue of 11.244 billion yuan, a slight decrease of 3.79% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders increased by 32.21% to 936 million yuan [2]. - The company has actively engaged in shareholder returns through dividends, distributing 3.05 yuan per 10 shares [2]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In 2023, the company's revenue was 11.244 billion yuan, with a net profit of 936 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 32.21% [2]. - The first quarter of 2024 saw a revenue of 2.929 billion yuan, down 5.44% year-on-year, with a net profit of 293 million yuan [2]. - The gross profit margin for the core business improved, with the educational materials segment achieving a revenue of 1.751 billion yuan, up 2.43% year-on-year [2]. Business Development - The company is enhancing its supply chain services and integrating online and offline bookstore operations, covering 200 stores and serving 420,000 users, a 203% increase year-on-year [2]. - The logistics service segment generated a revenue of 3.798 billion yuan, a slight decrease of 3.54% year-on-year, while the educational research segment saw a remarkable growth of 607.33% in sales revenue [2]. Future Outlook - The company is expected to benefit from its focus on AI and smart education, with projected net profits of 775 million yuan, 969 million yuan, and 1.148 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [2]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.39 yuan, 0.49 yuan, and 0.58 yuan for the same years, with corresponding price-to-earnings ratios of 19, 15, and 13 times [2].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年5月10日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简 称公司）以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十 七次（临时）会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果审议通过了《公司关于选举第四届董事会董事长的 议案》，全体董事一致同意选举张克文先生（简历详见附件） 为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。 同时，根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代 表人，董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关 规定办理工商登记变更手续。 因工作调整，为更好履行董事长职责，确保公司董事会 高效、规范运作，张克文先生于近日向公司董事会提交辞去 总经理职务的报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》 和公司《章程》相关规定，张克文先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 张克文先生担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉 尽责，公司董事会对张克文先生在任职总经理期间为公司发 1 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-038 安徽新华传媒股 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-039 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,533,123,849 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 78.3032 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张克文先生主持。大会的召集、召 开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 ...

安徽承义律师事务所关于 安徽新华传媒股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 (2024) 承义法字第 129 号 致:安徽新华传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和《安徽新华传媒股份有限公司公司 章程》〈以下简称"《公司章程》"）的要求,安徽承义律师事务所接受安徽新 华传媒股份有限公司(以下简称"皖新传媒"或"公司")的委托,指派李鹏峰、 王雪儿律师(以下简称"本所律师")就皖新传媒召开 2023 年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会由皖新传媒第四届董事会召集,于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所官网公告了《安徽新华传媒股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（以下简称"《通知》"）,《通知》载明了本次股东大 会的召开时间、会议召开地点、会议审议的议案、会议出席对象和会议登记方法 等,说明了有权出席会议股东的股权登记日及 ...