证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-050 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023 年 月 17 日 | 11 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内， 即 2023 年 12 月 5 日起 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 2 亿元～4 亿元 | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 31,273,500 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.57% | | | 累计已回购金额 | 203,933,179.98 元(不含印花税、交易佣金 等费用) | | | 实际回购价格区间 | 5.25 元/股～8.40 元/股 | | 重要内容提示： 一、回 ...

皖新传媒 2024 年第二次临时股东大会会议文件 安徽新华传媒股份有限公司 601801 2024 年第二次临时股东大会会议文件 二〇二四年七月五日召开 皖新传媒 2024 年第二次临时股东大会会议文件 目 录 一、会议须知 二、会议议案 议案1.00：《公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委 员会委员的议案》 1.01：选举程敏女士为公司第四届董事会独立董事 1 选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票 时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果 计入"弃权"。 三、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务 等事宜，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大 会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以 3 皖新传媒 2024 年第二次临时股东大会会议文件 1.02：选举方卿先生为公司第四届董事会独立董事 2 皖新传媒 2024 年第二次临时股东大会会议文件 会 议 须 知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常 秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据有关法律法规、 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-043 （三）公司于2024年6 月14日以现场结合通讯表决方式在皖新文化广场4819 会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会 议。 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况： (一)安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十八次 （临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。 （二）公司于 2024 年 6 月 11 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出 召开本次会议的通知。 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 关联董事张克文先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。具体内容详见同日刊登在 ...

并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月14日召开第四届 董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于补选第四届董事会独立 董事并调整专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 一、第四届董事会独立董事补选情况 因个人原因，独立董事周泽将先生及周峰先生申请辞去公司第四届董事会独 立董事及其在董事会专门委员会担任的职务，为保障公司董事会及董事会专门委 员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关制度要求， 公司拟补选程敏女士及方卿先生为公司第四届董事会独立董事并相应调整专门 委员会委员。 独立董事候选人简历如下： 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-047 安徽新华传媒股份有限公司 关于补选第四届董事会独立董事 1.程敏女士 程敏女士，汉族，1966年9月出生，安徽合肥人，民主建国会会员，本科学 历。1987年7月至2000年7月，任安徽省财政学校讲师；2000年7月至今，历 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽新华传媒股份有限公司董事会,现提名方卿先生 为安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安 徽新华传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与安徽新华传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）使用非公开发 行股票募集资金向关联方购买标的资产交易价格为3,189.57万元（不含税费）。 ●本次关联交易已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议、第四届 监事会第二十三次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ●本次关联交易未构成重大资产重组。 ●除本次关联交易事项外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联 交易及与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总额约为1.89亿元（未 经审计）。 一、关联交易概述 为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议 和公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过使用变更后项目"数字化书店建设 项目"的非公开发行股票募集资金向关联方亳州华仑国际文化投资有限公司 （以下简称亳州华仑）购买亳州市经济开发区伊顿庄园牛津街房产（以下简称 资产 1）、向临泉皖新文化产业发 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽新华传媒股份有限公司董事会,现提名程敏女士 为安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安 徽新华传媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选入(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与安徽新华传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: ( ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2024-044 安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十三 次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2024 年 6 月 11 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的 通知。 （三）公司于 2024 年 6 月 14 日在皖新文化广场 4819 会议室以现场结合通 讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。 二、监事会会议审议情况 2 审议通过了《公司公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资 产进展并签订协议的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 监事会认为：本次交易的交易价格以 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-045 安徽新华传媒股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 1 根据公司业务需求，公司（含子公司）拟向合作银行申请年度综合授信额度 不超过45亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司信用方式，授信用途 包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等，在上述授信期限 内授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。 上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司 实际融资金额，具体融资金额将视公司（含子公司）的实际资金需求来确定，在 授信额度内以各银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。董事会授权 董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权；授权 公司经营管理层办理相关具体事宜。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024年6月14日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月14日召开的第四 届董事会第二十八次（临时）会 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） 独立萱真候选人声明与承诺 本人程敏,已充分了解并同意由提名人安徽新华传媒股份有 限公司董事会提名为安徽新华传媒股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任安徽新华传媒股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部 ...