安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董 事会有效履行职责，形成科学、高效的决策执行体系，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公 司章程的规定，特制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门 工作机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名组成，应为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事过半数，且至少有一名独立董 事是会计专业人士。 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，由董事会选举产生。 1 / 7 第四条 审计委员会设立主任委员（召集人）一名，审 计委员会主任委员由独立董事担任，须为会 ...

安徽新华传媒股份有限公司 外派监事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽新华传媒股份有限公司（以 下简称公司）法人治理结构，加强对公司外派监事的科学有 效管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等相关法律法规以及公司章程的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司向所属全资、控股或参股子 公司（以下简称派驻企业）委派的外派监事管理。 第三条 外派监事原则从公司总部职能部门选派，不在 派驻企业兼任经营管理职位。 第四条 外派监事作为派驻企业内部监督机构的特定人 员，独立行使监督权，对派驻企业经营活动全过程进行监督， 确保国有资产安全和保值增值，促进企业健康可持续发展。 第二章 外派监事任职条件 第五条 外派监事任职条件： 1.自觉遵守国家法律、行政法规、规章和公司章程，诚 实守信，忠实履行职责，维护公司利益，具有高度责任感和 敬业精神; 1 2.具备贯彻执行公司战略和部署的能力，熟悉公司和派 驻企业经营管理业务，具有履行岗位职责所必须的专业知 识; 3.身体健康，有足够的精力和能力履行职责，具备分析、 归纳、提炼的能力，能对派驻企业的工作进行客观评价; 4.具有较 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-034 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15- ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周泽将） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023年，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥自身的专业优势，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，努力维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存才影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，作为独立董事，我坚持客观、公正、独立的原则，认真参与公司 重大事项的审议决策，切实履行了独立董事应尽的职责。出席会议的具体情况如 下： 本人系公司第四届董事会独立董事， ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全安徽新华传媒股份有限公司（以下 简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，特制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程下设 的专门工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事两名。薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 1 / 6 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事管理办法 1 / 15 第四条 公司建立独立董事制度。公司独立董事占董事会成 员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名 委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简 称公司）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中作用， 促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国务院办公厅关于公司独立董事制度改革 的意见》《上市公司独立董事管理办法》以及公司章程等规定， 制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在安徽新华传媒股份有限 公司（以下简称公司）治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及公司章程等规定，结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董 事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 / 4 第二章 职责权限 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）治理结构，加强董事会提名委员会规范化、制度化， 提高工作效率、工作质量，优化董事会组成，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的 规定，特制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门 工作机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事二名。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 / 5 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更对安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）的净利 润、总资产、净资产不会产生影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1.执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 （2023年修订）》（证监会公告[2023]65号） 2023年12月22日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号），自公布 之日起施行。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-028 安徽新华传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1.公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经 常性损益，该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。 1 2.公司于2023年1月1日起施行 ...

公司代码：601801 公司简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...