证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-044 安徽新华传媒股份有限公司关于使用 非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）使用 非公开发行股票募集资金向关联方购买标的资产交易价格为 3,729.82万元。 ●本项关联交易已经公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、 第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 ●本次关联交易未构成重大资产重组。 ●除本次关联交易事项外，过去12个月内，公司与同一关联人发 生的关联交易及与其他关联人发生相同关联交易类别的关联交易总 额约为1.61亿元（未经审计）。 一、关联交易概述 为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十一次（临 时）会议审议通过《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目 的议案》,非公开发行股票募集资金投资项目变更为"数字科学普及 项目""产教智融平台项目""数字化书店建设项目""供应链智慧 ...

二、《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》 安徽新华传媒股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十一次（临时）会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们作为安 徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了 公司提供的相关材料，基于独立客观判断，对公司第四届董事会第二 十一次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经核查，我们认为：公司本次使用自有资金回购股份符合《公司 法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份 回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股 份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合 相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司本次回购股份合法 合规。 本次回购股份的实施，符合公司实际经营情况和财务状况，有利 于维护公司价值及股东权益，促进公司健康、稳定、可持续发展，保 护投资者 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-046 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 安徽新华传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月5日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-043 安徽新华传媒股份有限公司 关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称："智能学习全媒体平台"及"智慧书城运营平台"。 新项目名称、投资金额：1."数字科学普及项目"投资金额 17,368.10 万元；2."产教智融平台项目"投资金额 11,882.08 万元；3."数字化书 店建设项目"投资金额 33,377.02 万元；4."供应链智慧物流园项目"投 资金额 58,901.48 万元；5."智游游戏平台项目"投资金额 30,000.00 万 元；6.永久性补充流动资金 91,354.73 万元（具体金额以转出当日银行结 算余额为准）。 变更募集资金投向的金额：安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新 传媒、公司）拟将非公开发行股票募集资金尚未使用的资金以及累计收益 合计约 242,884.13 万元（以转出当日银行结算余额为准）投资项目进行变 更。 本次变更非公开发行股票募集 ...

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月17 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，会 议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于 变更注册地址并相应修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告 如下： 根据经营发展需要，公司将注册地址由"合肥市北京路8号"变 更为"合肥市包河区云谷路1718号"，将邮政编码由"230051"变 更为"230091"。根据上述变更事项，公司需相应对《公司章程》 的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：合肥市北京路8号； | 第五条 | 公司住所：合肥市包河区云谷路1718号； | | | 邮政编码：230051。 | | 邮政编码：230091。 | 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-045 安徽新华传媒股份有限公司 关于变更注册地址并相应修订《公司章程》的公告 本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议，并提请股东大 会授权公司董事会及董事会授权人士向市场监督管理局申请办理变 ...

安徽新华传媒股份有限公司章程 （修订稿） 公司英文名称：ANHUI XINHUA MEDIA CO., LTD 第五条 公司住所：合肥市包河区云谷路1718号；邮政编码：230091。 第六条 公司注册资本为人民币198,920.4737万元。 二〇二三年十一月 安徽新华传媒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法利益,规范公司的组织和行为， 充分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"） 和其它有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司由安徽新华发行集团有限公司整体变更设立。公司在安徽省市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91340000705041507Y。 第三条 公司于2009年11月27日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股11000万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股，并于2010年1月1 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2023-042 安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次 （临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2023 年 11 月 14 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议 的通知。 （三）公司于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由盛大文主席主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》。 重要内容提示： 表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 公司监事会认为：公司本次变更非公开发行股票 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-040 安徽新华传媒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒或公司）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 回购资金总额：不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）。 回购资金来源：公司自有资金。 回购价格：不超过人民币 8.5 元/股（含），该回购价格上限不 高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购用途：用于注销并减少公司注册资本。 相关股东是否存在减持计划：经书面问询，公司董事、监事、 高级管理人员、控股股东、持股 5%以上股东均回复在公司披露回购 方案后的未来 6 个月内没有减持公司股份的计划。 相关风险提示： 1.本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得 股东大会审议通过的风险。 2.本 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-039 安徽新华传媒股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、委托理财基本情况 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 30 日召开第四 届董事会第八次（临时）会议及第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了 《公司关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》，同意公司使用自有资金 5 亿元购买委托理财产品，公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新华传媒股份有限公司委 托理财公告》（公告编号：临 2022-018）。 为提高资金使用效率，优化投资结构，在不影响主营业务正常发展的前提下， 公司于 2022 年 7 月使用自有资金 5 亿元认购了三项 FOF 集合资产管理计划，以 在合理管控风险前提下获得相对稳健的收益，实现公司资金的保值增值。公司认 购的三项 FOF 集合资产管理计划主要情况如下： | 集合资产管理 FOF ...

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、 监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律法规和 《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-038 安徽新华传媒股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会、监 事会将于2023年11月9日任期届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚 在筹备中，为保证董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理 人员的任期亦相应顺延。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2023年11月6日 1 ...