证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-051 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 16 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,538,774,143 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 77.3562 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张克文先生主持。大会的召集、 召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-050 安徽新华传媒股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详 见公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《皖新传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：临2023-040）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等的相关规定，现将公司2023年第二次临 时股东大会的股权登记日（即2023年11月29日）登记在册的前十大 股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（ ...

安徽新华传媒股份有限公司 601801 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月五日召开 皖新传媒 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议须知 二、会议议案 议案1：公司关于以集合竞价交易方式回购公司股份方案的议案 议案2：公司关于变更注册地址并相应修订《公司章程》的议案 1 皖新传媒 2023 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常 秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据有关法律法规、《公司章 程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知， 请参会人员认真阅读。 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东 代理人（以下简称股东）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入 场。股东进入会场后，请遵守会场纪律，对于干扰大会秩序、寻衅 滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部 门查处。 二、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通 过现场和网络投票系统 ...

二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-049 安徽新华传媒股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601801 | 皖新传媒 | 2023/11/29 | | 原序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 2 | 公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案 | | 3 | 公司关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产的议案 | 2、 取消议案原因 因相关事项尚需进一步研究，2023 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会 第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司 2023 年第二次临时股东 大会部分提案的议案》，基于审慎性考虑，董 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-048 安徽新华传媒股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月14日 召开第四届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于 聘任董事会秘书的议案》，同意聘任肖晓英女士为公司董事会秘书， 任期至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《皖新传媒关于聘任董事会 秘书的公告》（公告编号：临2023-036）。 近日，肖晓英女士参加了上海证券交易所2023年第3期主板上 市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得了上海证券交易所颁 发的董事会秘书任职培训证明。 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2023年11月24日 1 ...

安徽新华传媒股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2023-047 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于2023年11月17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详 见公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《皖新传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：临2023-040）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等的相关规定，现将董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即2023年11月16日）登记在册的前十大股东 和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | ...

标题：关于公司变更募集资金投向有关事项的监管工作函 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-11-17 处理事由：关于公司变更募集资金投向有关事项的监管工作函 ...

国金证券股份有限公司关于 安徽新华传媒股份有限公司变更非公开发行股票 募集资金投资项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为安徽 新华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对皖新传媒变更非公开发行股票募集资金投资项目的 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传 媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公 司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行价 格为人民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日，本公司实际已向平安养老保险股 份有限公司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2023-041 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、 董事会会议召开情况 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十一次（临时）会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 （四）本次会议应当出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 （五）本次会议由副董事长张克文先生主持，公司监事和高管等 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于以集中竞 （二）公司于 2023 年 11 月 14 ...

国金证券股份有限公司关于 安徽新华传媒股份有限公司使用非公开发行股票 募集资金向关联方购买资产的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为安徽 新华传媒股份有限公司（以下简称"皖新传媒"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对皖新传媒使用非公开发行股票募集资金向关联方购 买资产的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 为满足未来经营发展的需要，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议审 议通过《公司关于变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,非公开发行 股票项目变更为"数字科学普及项目""产教智融平台项目""数字化书店建设项 目""供应链智慧物流园项目""智游游戏平台项目"和"永久性补充流动资金"。 公司拟使用变更后项目"数字化书店建设项目"的非公开发行股票募集资金向关 联方亳州华仑国际文化投资有限公司（简称"亳州华仑"）购 ...