作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-040 安徽新华传媒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）于近日收 到独立董事周泽将先生提交的书面辞职申请。周泽将先生因 个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计 委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员及董事会薪酬 与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 周泽将先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员 的比例低于三分之一，且现有独立董事中无会计专业人士。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《章程》 等的相关规定，周泽将先生的辞职申请将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事未就职前，周 泽将先生仍将按照相关法律法规、规范性文件和公司《章程》 的规定继续履行独立董事及董 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][17]. Core Views - The company's core business shows steady growth, with a focus on digital upgrades that are expected to yield positive results in the future [2]. - In 2023, the company achieved a revenue of 11.244 billion yuan, a slight decrease of 3.79% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders increased by 32.21% to 936 million yuan [2]. - The company has actively engaged in shareholder returns through dividends, distributing 3.05 yuan per 10 shares [2]. Summary by Relevant Sections Financial Performance - In 2023, the company's revenue was 11.244 billion yuan, with a net profit of 936 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 32.21% [2]. - The first quarter of 2024 saw a revenue of 2.929 billion yuan, down 5.44% year-on-year, with a net profit of 293 million yuan [2]. - The gross profit margin for the core business improved, with the educational materials segment achieving a revenue of 1.751 billion yuan, up 2.43% year-on-year [2]. Business Development - The company is enhancing its supply chain services and integrating online and offline bookstore operations, covering 200 stores and serving 420,000 users, a 203% increase year-on-year [2]. - The logistics service segment generated a revenue of 3.798 billion yuan, a slight decrease of 3.54% year-on-year, while the educational research segment saw a remarkable growth of 607.33% in sales revenue [2]. Future Outlook - The company is expected to benefit from its focus on AI and smart education, with projected net profits of 775 million yuan, 969 million yuan, and 1.148 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [2]. - Earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.39 yuan, 0.49 yuan, and 0.58 yuan for the same years, with corresponding price-to-earnings ratios of 19, 15, and 13 times [2].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年5月10日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简 称公司）以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第二十 七次（临时）会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果审议通过了《公司关于选举第四届董事会董事长的 议案》，全体董事一致同意选举张克文先生（简历详见附件） 为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。 同时，根据公司《章程》规定，董事长为公司的法定代 表人，董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关 规定办理工商登记变更手续。 因工作调整，为更好履行董事长职责，确保公司董事会 高效、规范运作，张克文先生于近日向公司董事会提交辞去 总经理职务的报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》 和公司《章程》相关规定，张克文先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 张克文先生担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉 尽责，公司董事会对张克文先生在任职总经理期间为公司发 1 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-038 安徽新华传媒股 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-039 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,533,123,849 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 78.3032 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张克文先生主持。大会的召集、召 开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 ...

安徽承义律师事务所关于 安徽新华传媒股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 (2024) 承义法字第 129 号 致:安徽新华传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和《安徽新华传媒股份有限公司公司 章程》〈以下简称"《公司章程》"）的要求,安徽承义律师事务所接受安徽新 华传媒股份有限公司(以下简称"皖新传媒"或"公司")的委托,指派李鹏峰、 王雪儿律师(以下简称"本所律师")就皖新传媒召开 2023 年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会的召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会由皖新传媒第四届董事会召集,于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所官网公告了《安徽新华传媒股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（以下简称"《通知》"）,《通知》载明了本次股东大 会的召开时间、会议召开地点、会议审议的议案、会议出席对象和会议登记方法 等,说明了有权出席会议股东的股权登记日及 ...

国海证券研究所 请务必阅读正文后免责条款部分 (6) 2024Q1 毛利率提升明显，扣非归母净利润增速 17.13%。公司 2024Q1 实现营业收入 29.29 亿元，yoy-5.44%，毛利率 27.48%， 同比+7.14pct，期间费用率同比+1.54pct。2024Q1 归母净利润 2.93 亿元，yoy-13.28%，同比下降主要因为受所得税政策变化影响，公 司 2024Q1 所得税费用增加，ETR 为 22.2%，同比提升 19.62pct。 2024Q1 扣非归母净利润 3.15 亿元，yoy+17.13%，主要受益于毛利 率提升。截至 2024Q1，公司在手现金 109.48 亿元，yoy+7.94%， qoq+2.54%。 (3) 积极拥抱科技创新：公司与华为云计算技术有限公司联合实施"数 字皖新"规划项目，着力推进新零售、智慧教育、智慧供应链三大 新业态领航发展，打造"美丽科学"融媒体平台，研发皖新学习机、 皖新阅读大模型、朱子机器人等产品。 创新、打造智慧新业态，据此我们预测公司 2024-2026 年营业收入 分别为 122/133/148 亿元，归母净利润分别为 8.25/9.57 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance relative to the market index [8]. Core Insights - The company has shown steady growth in its publishing business, with textbook sales reaching a value of 2.028 billion yuan, a year-on-year increase of 2.17%, and total revenue of 1.751 billion yuan, up 2.43% year-on-year [3]. - The company is actively expanding its educational service industry chain, with a focus on smart education initiatives, including the development of a management platform for after-school services and a labor practice education base project [1][9]. - The company's revenue for the first quarter of 2024 is projected to continue its growth trajectory, with expectations of 12.577 billion yuan in revenue for 2024, reflecting an 11.86% increase [10]. Summary by Sections Publishing Business Performance - In 2023, the company achieved a total revenue of 11.244 billion yuan, a decrease of 3.79% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders increased by 32.21% to 936 million yuan [5]. - The first quarter of 2024 saw a revenue of 2.929 billion yuan, down 5.44% year-on-year, but the net profit attributable to shareholders decreased by 13.28% to 293 million yuan [5]. Financial Metrics - The company's gross margin improved to 21.41%, an increase of 1.86 percentage points year-on-year, while the net margin rose to 8.50%, up 2.24 percentage points [4]. - The report indicates an increase in operating expenses due to rising salary costs and other operational expenses, with total operating expenses as a percentage of revenue increasing to 11.92% [4]. Future Projections - The company is expected to achieve revenues of 12.577 billion yuan, 13.847 billion yuan, and 15.002 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 851 million yuan, 1.035 billion yuan, and 1.235 billion yuan [10]. - The earnings per share (EPS) are projected to be 0.43 yuan, 0.52 yuan, and 0.62 yuan for the years 2024, 2025, and 2026, with price-to-earnings (P/E) ratios of 18, 14, and 12, respectively [9][10].

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-037 截至 2024 年 4 月 30 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）通过 集中竞价交易方式已累计回购股份 31,273,500 股，已回购股份占公司总股本的 比例为 1.57%，购买的最高价为 8.40 元/股、最低价为 5.25 元/股，已支付的总 金额为 203,933,179.98 元(不含印花税、交易佣金等费用)。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第二十一次（临时）会议 和 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 集中竞价交易方式以不超过 8.5 元/股进行股份回购，回购的股份将用于注销并 减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），具体回购资金总额以实际回购金额为准，回购期限自公司股东大会 审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，同时公司董事会提请股东大会授权公 司董事会及董事会授权人士具体办理回 ...

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请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 ➢ 投资建议：皖新传媒在教育服务产业链上不断拓宽，主营业务发展稳健。 同时在数字化、AI+教育赛道上推陈出新，打造智慧校园、智慧课堂以 及其他 AI 相关结合产品。根据 iFind 一致预期，预计皖新传媒 2024-2026 年营业收入分别为 146.05、165.68、158.12 亿元，同比 +29.89% 、 13.44% 、 -4.57% ； 有望实现归母净利润分别为 10.84/12.69/12.67 亿元，同比+15.78%、17.14%、-0.2%。截至 2024 年 4 月 30 日，对应 PE 分别为 13.38/11.43/11.45x。 88 87 101 117 112 -10.2% -2.0% 16.6% 15.8% -3.8% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0 20 40 60 80 100 120 140 2019 2020 2021 2022 2023 营业收入（亿元） 营业收入yoy 资料来源：公司公告，信达证券研发中心 图 2：2019-2023 年皖新传媒 ...