(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告 中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 2025年12月19日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長） 及盧濤先 生；本公司職工代表董事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先 生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生 及姚昕先生。 中海油田服务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 总则 为规范中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、 及时和公平，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——信息披露工作评价》，香 港法例第 571 ...

中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 2025年12月19日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長） 及盧濤先 生；本公司職工代表董事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先 生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生 及姚昕先生。 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-033 中海油田服务股份有限公司 关于 2026 年度委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况预计 （一）委托理财目的 公司在满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置自有资金购买多样化理 财产品，有利于提高暂时闲置资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更 多投资回报。 （二）委托理财额度预计 1 理财产品范围：商业银行发行的结构性 ...

中海油田服務股份有限公司 CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股票代號：2883） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條 規定而作出。 董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年12月19日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長） 及盧濤先 生；本公司職工代表董事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先 生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生 及姚昕先生。 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-032 中海油田服务股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"中海油服"）董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 12 月 19 日在海口以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董 ...

中海油田服務股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事、高級管理人員的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》 《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》《中海油田服務 股份有限公司章程》及其它有關規定，公司特設立董事會薪酬與考核委員會（以 下稱薪酬委員會），並制定本細則。 第二條 薪酬委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制定公司 董事、高級管理人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及高級管 理人員的薪酬政策與方案。薪酬委員會對董事會負責。 第三條 本細則所稱董事是指在本公司取得薪酬的全部董事，高級管理 人員是指董事會聘任的首席執行官（CEO）、總裁、首席財務官（CFO）、副總裁、 董事會秘書及由公司章程規定的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 第四條 薪酬委員會成員由 4 名董事組成，獨立非執行董事（以下簡稱 獨立董事）占多數。 第九條 薪酬委員會的主要職責權限： (一) 根據董事及高級管理人員管理崗位的職責、重要性以及行業相關崗 位的薪酬水平提出考核結果建議和薪酬兌現建議方 ...

智通财经APP讯，中海油田服务(02883)发布公告，自2025年12月19日起，独立非执行董事赵丽娟女士已获委任为公司董事会提名委员会成员。于上述委任 后，提名委员会由四名成员组成，分别为姚昕先生(主席)、赵顺强先生、郭琳广先生和赵丽娟女士。 ...

中海油田服務股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範公司董事及高級管理人員的甄選，優化董事會組成，完善 公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上海證券 交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》《上海證券交易 所上市公司自律監管指引第 1 號——規範運作》《中海油田服務股份有限公司章 程》及其它有關規定，公司特設立董事會提名委員會，並制定本工作細則。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由 3 名及以上董事組成，其中獨立非執行董事應 當過半數。 第四條 提名委員會委員由董事長或二分之一以上獨立非執行董事或者全 體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 提名委員會設主席一名，主席應由獨立非執行董事擔任，由董事 會在提名委員會委員中選定，負責主持委員會工作。 第六條 提名委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，可以連選 連任。任期屆滿以前，如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。委 員可以在任期屆滿以前提出辭職。委員會委員若在任期屆滿之前向董事會提出辭 職，其書面辭職報告中應當對辭職的原因和需由董事會關注的事項進行必要 ...

智通财经APP讯，中海油田服务(02883)发布公告，自2025年12月19日起，独立非执行董事赵丽娟女士已 获委任为公司董事会提名委员会成员。于上述委任后，提名委员会由四名成员组成，分别为姚昕先生 (主席)、赵顺强先生、郭琳广先生和赵丽娟女士。 ...

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2883 董事名單與其角色和職能 C 董事會委員會主席 M 董事會委員會成員 承董事會命 中海油田服務股份有限公司 孫維洲 公司秘書 二零二五年十二月十九日 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）及盧濤先生；本公司職工代表董 事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事 為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。 - 2 - 中海油田服務股份有限公司董事會（「董事會」）成員及其各自於董事會及董事會委員會的 角色及職能載列如下： | | 董事會委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 執行董事 | | | | | | 趙順強 （董事長） | | – | M | – | | 盧濤 | | – | – | – | | 職工代表董事 | | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於上述委任後，提名委員會由四名成員組成，分別為姚昕先生（主席）、趙順強先生、郭 琳廣先生和趙麗娟女士。 上述變動乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則 條文第B.3.5條作出。董事會相信，有關變動將加強提名委員會的多元化，並進一步提升 本公司企業管治水平。 承董事會命 中海油田服務股份有限公司 孫維洲 公司秘書 2883 二零二五年十二月十九日 提名委員會組成變動 於本公告日期，本公司執行董事為趙順強先生（董事長）及盧濤先生；本公司職工代表董 事為肖佳先生；本公司非執行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事 為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕先生。 中海油田服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，自二零二五年十二月十 九日起，獨立非執行董事趙麗娟女士已獲委任為本公司董事會提名委員會（「提名委員 會」）成員。 ...