证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-008 中海油田服务股份有限公司 2024 年监事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年监事会第一次会议于 2024 年 3 月 26 日在深圳召开。会议通知于 2024 年 3 月 7 日以书面、传真、电子邮件方式送 达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席赵锋先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油 田服务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议： （一）审议通过关于公司 2023 年年度报告（包括 2023 年年度报告及年度业绩公告、 2023 年度经审计的财务报告，以下简称"年报"）的议案，并出具审核意见。 （三）审议通过关于公司 2023 年度利润分配的议案，同意将该议案 ...

目录 CONTENTS | 报告信息 | 1 | | --- | --- | | 董事会声明 | 2 | | 关于我们 | | | 公司简介 | 3 | | 年度荣誉 | 5 | | 业务发展 | 6 | | 关键绩效 | 7 | | ESG 管理 | | | ESG 治理 | 10 | | 实质性议题分析 | 11 | | 利益相关方沟通 | 11 | | 公司治理 | | | 加强党建引领 | 14 | | 完善治理结构 | 15 | | 依法合规治企 | 16 | | 全面风险管理 | 17 | | 遵守商业道德 | 19 | | 能源服务，打造优质产品 | | | 强化质量管控 | 22 | | 提升客户体验 | 23 | | 坚持创新驱动 | 27 | | --- | --- | | 拓展责任供应链 | 28 | | 安全环保，推动持续发展 | | | 践行绿色发展 | 32 | | 坚持生态友好 | 38 | | 恪守安全生产 | 39 | | 保障职业健康 | 45 | | 关爱员工，共享发展成果 | | | 保障基本权益 | 50 | | 推动职业发展 | 51 | | 落实员工关爱 | 53 ...

中海油田服务股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《中 海油田服务股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）和安永会计师事务所（以下简称"安 永香港"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）安永华明 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙 人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有 ...

中海油田服务股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 中海油田服务股份有限公司（以下简称"中海油服"、"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）和安永会计师事务所（以下简称"安 永香港"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会 及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对安永华明、安永香港在近一年审计 中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 的法律实体。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多 香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。 自 2019 年 10 月 1 日起，安永香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实 体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计 业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香 ...

公司代码：601808 公司简称：中海油服 中海油田服务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中海油田服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中海油田服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵丽娟，已充分了解并同意由提名人中海油田服务股份有限公司董事会 提名为中海油田服务股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中海油田服务股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2024-007 中海油田服务股份有限公司 2024 年董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 审议通过关于 2023 年度《企业管治报告》及《董事会报告》的议案。 参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 (七) 审议通过关于公司 2023 年度《环境、社会及管治（ESG）报告》的议案。 参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。 (八) 审议通过关于公司经审计的 2023 年度财务报告的议案。 本议案已经审计委员会审议通过，参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过此项议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。 (九) 审议通过关于公司 2023 年度业绩披露的议案。 本议案已经审计委员会审议通过。2023 年年度报告全文及 2023 年年度报告摘要 请见 2024 年 3 月 27 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

中海油田服务股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月 26日召开的2024年董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修 订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更公司经营范围的情况 根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟 对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。具体变 更内容如下： 现经营范围： 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海 普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输；天津水域高速客船运输；普 通货运（限天津分公司经营）。为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、 开发及开采提供服务；工程勘察、岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管 道检测与维修、定位导航、测绘服务、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽 玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩 ...

中海油田服务股份有限公司 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验中海石油财务有限责任公司（以下简称"海油财务"）《金 融许可证》、《营业执照》等资料，查阅海油财务 2023 年年度财务 报告，对海油财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风 险评估情况报告如下： 一、中海石油财务有限责任公司基本情况 海油财务于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批准开业，2002 年 6 月 14 日完成工商登记。法定中文名称为"中海石油财务有限责 任公司"，注册资本为 40 亿元。2016 年 10 月，经原北京市工商行政 管理局审批，并向原北京银监局备案，股权结构变更为： | 股东名称 | 投资金额（元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | | 中国海洋石油集团有限公司 | 2,515,901,060.00 | 62.90 | | 中海石油（中国）有限公司 | 1,272,084,806.00 | 31.80 | | 中海石油炼化有限责 ...

章）主席及深圳国际仲裁院仲裁员。2022 年 6 月起任中海油服独立非执行董事。 中海油田服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 年度履职情况 2023 年度，本人有效地履行了作为董事的勤勉责任和注意责任，并向公司提供 多方面的专业意见，尤其是在财务报告审阅、持续关联交易、续聘会计师事务所、 利润分配、对外担保、计提资产减值准备、年度理财预计、聘任高级管理人员及风 险管理等方面。本人及时了解公司经营情况，持续关注公司发展状况，认真履行职 责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会议并审议各项议案。依法行使 表决权，对公司提交董事会审议的相关事项做出客观、公正的判断，并发表独立意 见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东的合法利益。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等公司适用的法律法规、《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），以及 ...