中海油田服务股份有限公司 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验中海石油财务有限责任公司（以下简称"海油财务"）《金 融许可证》、《营业执照》等资料，查阅海油财务 2024 年半年度财 务报告，对海油财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 风险评估情况报告如下： 一、海油财务基本情况 海油财务于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批准开业，2002 年 6 月 14 日完成工商登记。法定中文名称为"中海石油财务有限责 任公司"，注册资本为 40 亿元。2016 年 10 月，经原北京市工商行政 管理局审批，并向原北京银监局备案，股权结构变更为： | 股东名称 | 投资金额（元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | | 中国海洋石油集团有限公司 | 2,515,901,060.00 | 62.90 | | 中海石油（中国）有限公司 | 1,272,084,806.00 | 31.80 | | 中海石油炼化有限责任公司 | 1 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 4 日，中海油田服务股份有限公司（以下简称"中海油服"或"公司" 或"本公司"）披露了《中海油服关于部分钻井平台作业暂停的公告》（公告编号：临 2024-013）。2024 年 4 月 8 日，公司披露了《中海油服关于部分钻井平台作业暂停的 进展公告》（公告编号：临 2024-014）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近期，作业暂停的 4 座钻井平台中，本公司已就其中 2 座钻井平台（振海六号与 SEEKER）分别与中海石油（中国）有限公司及东南亚某知名石油公司锁定钻井平台服 务合同。其中与中海石油（中国）有限公司确定的钻井平台服务合同为本公司与中国 海洋石油集团有限公司于 2022 年底订立的 2023-2025 年综合服务框架协议项下的实 施协议，交易金额属该框架协议项下的年度上限的范围之内，目前振海六号钻井平台 已锁定国内作业井位，预计 8 月底或 9 月初启动国内作业。本公司与东南亚某 ...

中海油田服务股份有限公司 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2024-025 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国大陆：（023）6273 7263（中文）或 400 806 3263（英文） 中国香港：（852）3018 3602（中文）或（852）3008 8210（英文） 本公司拟于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露本公司 2024 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2024 年 半年度业绩和经营情况，本公司拟于 2024 年 8 月 28 日 10:00-11:00 召开业绩说明会， 就投资者普遍关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024年8月28日（星期三）10:00-11:00 会议召开地点：香港中环金钟道88号太古广场香格里拉酒店39层天窗厅 会议召开方式：现场结合电话会议 电话会议拨入号码： 如投资者决定通 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-024 中海油田服务股份有限公司 墨西哥公司主张，根据2013年适用的墨西哥增值税法，在墨西哥境外交付的 资产用于租赁业务，在支付境外干租金环节无需代扣代缴增值税。墨西哥公司发 起行政复议被驳回后对墨税局提起诉讼，并于2023年12月5日收到一审胜诉判决 书。随后墨税局提出上诉，2024年4月3日墨西哥公司收到二审败诉判决书。墨西 哥公司向墨西哥最高法院申请宪法直接保护令的审查，2024年6月7日，墨西哥最 高法院通知申请未被受理。 墨西哥公司于2024年8月8日收到墨稅局最终缴款通知，缴纳款项总计约为 4.24亿墨西哥比索，折合约人民币1.57亿元，墨西哥公司已完成该款项的支付。 1 二、对本集团利润的影响 预计执行本次税务补缴事项对本集团的影响为减少本期利润约人民币1.57 亿元。本公司依据有关会计准则和实际情况进行相应会计处理，最终会计处理及 影响金额以会计师事务所确认后的结果为准。 公司董事会认为上述事项及支付相关金额将不会对本集团业务经营及财务 状况造成重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。 关于境外全资子公司税务补缴事项的公告 ...

证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临 2024－023 中海油田服务股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 关于王林根先生的简历详见附件。 特此公告。 1 中海油田服务股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 12 日 2 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中海油田服务股份有限公司（以下简称"中海油服"或"本公司"）于 近日收到公司职工代表监事马修恩先生的书面辞呈，马修恩先生因工作变动 原因申请辞去本公司职工代表监事职务，辞任自本公司职工代表会议选举出 新任监事之日起生效。 本公司于 2024 年 8 月 9 日召开职工代表会议，会议选举王林根先生为 本公司监事会职工代表监事，自 2024 年 8 月 9 日生效，任期三年。马修恩 先生自 2024 年 8 月 9 日起不再担任本公司监事会职工代表监事。 马修恩先生确认，与本公司监事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞 任有关的事项需要提请本公司股东及债权人注意。马修恩先生在担任本公司 监事期间，凭借丰富的专业 ...

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 二零二四年八月八日 (股份代號：2883) 董事會會議公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中海油田服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈,本公司將於二 零二四年八月二十七日（星期二）舉行董事會會議,藉以審議並（如認為適當）批准包括本 公司截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績等事宜。 海油田服务股份有限公司 China Oilfield Services Limited 承董事會命 中海油田服務股份有限公司 孫維洲 聯席公司秘書 於本公告日期:本公司執行董事為趙順強先生（董事長）、盧濤先生及熊敏先生;本公司非執 行董事為范白濤先生及劉秋東先生；本公司獨立非執行董事為趙麗娟女士、郭琳廣先生及姚昕 先生。 l ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2024-022 中海油田服务股份有限公司 董事会决议公告 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。根据有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司董事会认为经理层业绩考核及薪酬标准以公司发展战 略为指引，以落实公司年度经营业绩为目标，遵循效率优先兼顾公平的原则，实行薪 酬标准与业绩考核结果挂钩，同时充分考虑公司的经营规模、所处行业、地区的薪酬 水平以及经理层的工作职责与激励作用，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害 公司及股东利益的情形。 参会董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案（关联董事赵顺强先生、 卢涛先生此项议案回避表决）。 特此公告。 中海油田服务股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 18 日 一、董事会会议召开情况 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）以传签表决方式召开董事会会 议，并于 2024 年 7 月 17 日形成有效决议。会议应参与表决董事 6 ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2024-021 中海油田服务股份有限公司 董事会 中海油田服务股份有限公司 关于首席财务官变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"中海油服"） 董事会于 2024 年 6 月 18 日收到本公司首席财务官种晓洁女士的书面辞呈，种晓洁女 士因工作变动原因辞去本公司首席财务官的职务，该辞任自 2024 年 6 月 18 日生效。 种晓洁女士同董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项 需要提请公司股东及债权人注意。种晓洁女士在担任本公司首席财务官期间，凭借丰 富的专业知识和管理经验，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责， 为本公司的发展做出了重要贡献，得到董事会、管理层的高度认可。公司董事会谨向 种晓洁女士表示衷心的感谢。 根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，并经公司董事会审计委 员会及提名委员会事先审议同意，2024 年 6 月 18 日，公 ...

中海油田服务股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2024-020 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.21 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中海油田服务股份有限公司（"公司"或"本公司"）2024 年 5 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。会议决议公告于 2024 年 5 月 29 日刊载于上海证券交易所网 站。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 ...

中海油田服务股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中海油田服务股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履 行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。本制度主要应对的风险是为进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，防止独立董事未能履职尽责，损害公司整体 利益，侵害中小股东的合法权益。公司独立董事应严格遵守本制 度规定的程序，行使法律、行政法规、部门规章、公司股票上市 地交易所的上市规则以及《中海油田服务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）赋予的职权。 (一) 根据法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地交 1 ...