中海油田服务股份有限公司 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验中海石油财务有限责任公司（以下简称"海油财务"）《金 融许可证》、《营业执照》等资料，查阅海油财务 2024 年年度财务 报告，对海油财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风 险评估情况报告如下： 一、海油财务基本情况 海油财务于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批准开业，2002 年 6 月 14 日完成工商登记。法定中文名称为"中海石油财务有限责 任公司"，注册资本为 40 亿元。2016 年 10 月，经原北京市工商行政 管理局审批，并向原北京银监局备案，股权结构变更为： | 股东名称 | 投资金额（元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | | 中国海洋石油集团有限公司 | 2,515,901,060.00 | 62.90 | | 中海石油（中国）有限公司 | 1,272,084,806.00 | 31.80 | | 中海石油炼化有限责任公司 | 14 ...

中海油田服务股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三名 独立董事，分别为赵丽娟女士、郭琳广先生和姚昕先生。根据法律法 规要求，现任三名独立非执行董事分别向公司董事会提交了书面签署 后的《独立非执行董事的独立性确认函》，均确认其符合法律法规对 独立董事的独立性要求。公司董事会对独立董事的独立性情况进行了 评估，并出具如下意见： 经核查赵丽娟女士、郭琳广先生和姚昕先生的任职经历及个人签 署的独立性确认文件，确认各位独立董事在 2024 年度未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何 职务。上述三名独立董事在 2024 年度与公司及其主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系，始终保持高度的 独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运 作》中关于独立董事独立性的要求。 特此公告。 中海油田服务股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

中海油田服务股份有限公司 1 安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外， 安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是 在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律 法规要求每年购买职业保险。 2、续聘会计师事务所履行的程序 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告 中海油田服务股份有限公司（以下简称"中海油服"、"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）和安永会计师事务所（以下简称"安 永香港"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会 及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对安永华明、安永香港在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）安永华明 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 ...

2024年度 中海油田服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70001873_A03号 中海油田服务股份有限公司 中海油田服务股份有限公司董事会： 我们审计了中海油田服务股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70001873_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中海油田服务股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中海石油财 务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中海油田服务 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中海油田服务股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中海油田服务股份有限公司2 ...

中海油田服务股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《中海油田服务股份有限公司章程》《中海油田服务股份有限公司董事会审计 委员会工作规则》等规定，中海油田服务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（下称"审计委员会"或"委员会"）本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，现将 2024 年度履职情况总结报告如下： 一、 审计委员会的组成及职能 1、审计委员会由三名独立非执行董事赵丽娟、郭琳广及姚昕组成。赵丽娟 担任该委员会的主席。 2、该委员会的主要职能是负责审议聘任或者解聘财务负责人，并提交董事 会审议；负责聘用或者解聘外部审计机构工作，并提交董事会审议；监督及评估 外部审计机构工作；审阅公司的财务资料并对其发表意见；监管公司财务审报制 度及内部监控制度；审核关联交易的相关事项；监督及评估公司的内部控制；监 督及评估内部审计工作；协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构 的沟通；检查公司遵守法律和其他法定义务的状况；检查和监督公司 ...

目录 CONTENTS 报告信息 | 报告信息 | 01 | | --- | --- | | 董事会声明 | 02 | | 关于我们 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 年度荣誉 | 06 | | 业务发展 | 07 | | ESG 管理 | 08 | | ESG 管理架构 | 08 | | 重要性议题分析 | 08 | | 利益相关方沟通 | 09 | | 规范公司治理，助力长远发展 | 10 | | | 12 | | 公司治理 | 13 | | 风险与内控管理 | 17 | | 商业道德与合规管理 | 19 | | 负责任供应链 | 21 | | 响应双碳目标，守护碧海蓝天 | 26 | | 环保管理 | 28 | | 水资源利用 | 31 | | --- | --- | | 能源管理 | 33 | | 废弃物管理与循环经济 | 35 | | 污染物排放 | 37 | | 生态环境保护 | 39 | | 应对气候变化 | 40 | | 报告信息 | 01 | 深化质量管理，筑牢安全基石 | 42 | | --- | --- | --- | --- | | 董事会声明 | 02 | 安全与健康 | ...

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2025-006 中海油田服务股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2）履约担保，公司在担保期限内为被担保人承担的连带担保责任最高限额不超过 等值人民币 238 亿元。其中向资产负债率 70%以上（含）的所属公司提供的担保额 度不超过人民币 136 亿元，截至 2025 年 2 月 28 日，已实际提供的担保余额约为人 民币 29 亿元；向资产负债率 70%以下的所属公司提供的担保额度不超过人民币 102 亿元，截至 2025 年 2 月 28 日，已实际提供的担保余额约为人民币 30 亿元； 3）再融资担保，公司在担保期限内为被担保人承担的连带担保责任最高限额不超 过等值人民币 70 亿元，为资产负债率 70%以上（含）的所属公司所使用，截至 2025 年 2 月 28 日，已实际提供的融资担保 19.98 亿美元。 1 被担保人名称：中海油田服务股份有限公司（以下简称"本公司" ...

公司代码：601808 公司简称：中海油服 中海油田服务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中海油田服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

中海油田服务股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中海油田服务股份有限公司董事会，现提名姚昕为中海油田服务股份 有限公司董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中海油田服务股份有限公司董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中海油田服务股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （ ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 中海油田服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭琳广，已充分了解并同意由提名人中海油田服务股份有限公司董事会 提名为中海油田服务股份有限公司董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中海油田服务股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部 ...