新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度社会责任报告 | 报告说明 | 2 | | --- | --- | | ESG 管治 3 | | | （一）董事会声明 | 3 | | （二）ESG 管治架构及目标 | 3 | | （三）利益相关方沟通 4 | | | （四）重要性议题 | 5 | | 一、践行绿色发展 7 | | | （一）应对气候变化 | 7 | | （二）加强排放管理 | 8 | | （三）优化资源利用 12 | | | （四）保护天然资源 13 | | | 二、培育一流人才 | 14 | | （一）保障员工权益 14 | | | （二）关注员工健康安全 17 | | | （三）助力员工发展 18 | | | （四）关爱员工生活 20 | | | 三、提升产品价值 | 21 | | （一）产品质量管理 21 | | | （二）数字化战略发展 23 | | | （三）保护知识产权 24 | | | （四） 深化绿色供应链 25 | | | （五）优质物流保障 27 | | | （六）保障消费者隐私 27 | | | 四、 加强廉政建设 28 | | | （一）依法治企 反腐倡廉 28 | | | ...

2023 年，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第五届董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作条例》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履 行审计委员会专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会对本公 司 2023 年度会计师事务所——德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤"）履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、会计师事务所基本情况 新华文轩出版传媒股份有限公司第五届 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 德勤的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限 公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注 册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 中国证监会批准，获准 ...

本公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成。报告期内， 因公司独立非执行董事（以下简称"独立董事"）、提名委员会主 席、审计委员会委员方炳希先生在本公司连续担任独立董事达到6 年于2023年10月25日提出辞任，公司于2023年12月20日召开2023 年第二次临时股东大会选举邓富民先生为独立董事，并于同日召 开董事会2023年第十六次会议聘任邓富民先生为提名委员会主席、 审计委员会委员，方炳希先生同时离任（以下简称"独立董事变 更"）。独立董事变更前，审计委员会成员为刘子斌先生、方炳希 先生和柯继铭先生，均为非执行董事，其中刘子斌先生及方炳希 先生为独立董事，柯继铭先生为非执行董事，委员会召集人（主 —1— 席）由独立董事、会计专业人士刘子斌先生担任。独立董事变更 后，独立董事邓富民先生接任了方炳希先生审计委员会委员的职 务。审计委员会委员的资格和构成均符合有关法律法规及《公司 章程》和《审计委员会工作条例》的相关规定。 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和香港联交所《证券上市规则》等监管规则及《公 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机 构。按照《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审 计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年度报告的工作安 排，德勤华永对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 公司对德勤华永 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效， 其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。 具体情况如下： 一、德勤华永基本情况介绍 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师 事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新华文轩出版传媒股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-86361022 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | | 2023 年 度占用累 | 2023 年 度占用资 | 2023 | 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 计发生金 | | 金的利息 | 偿还累计 | | 其他变动 | | 末占用资 | 原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | 额(不含 利息) ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-002 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示 监事邱明先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士 代为行使表决权。 一、监事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司" 或"本公司"）第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 27 日 在成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日 以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监 事 5 名，监事邱明先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士 代为行使表决权。按照本公司《监事会议事规则》的相关规定，本次 会议由半数以上监事一致推举职工代表监事王焱女士主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 按照《公司章 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新华文轩出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保证公司 独立非执行董事（以下简称"独立董事"）正确、全面履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立 董事管理办法》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《联交所上市规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上交所上市规则》"，与《联交所上市规则》合称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等国家法律、法规和规范性文件以及《新华文轩出版 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 除《公司法》《上市规则》等适用的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（ ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 财务报表及审计报告 2023年 12月 31 日止年度 德师报(审)字(24)第 P03116号 (第1页,共4页) 新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东: 财务报表及审计报告 2023 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 136 | Deloitte. 永会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 WorldClass 智启非凡 - 1 - 审计报告(续) 德师报(审)字(24)第 P03116 号 (第2页,共4页) 一、审计意见 我们审计了新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"新华文轩")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益 ...

中银国际证券股份有限公司 关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为新华文轩出版传媒 股份有限公司（以下简称"新华文轩"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对新华文轩 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544 号）核准，新华文轩公开发行 9,871 万股人民币普通股（A 股），发行价格 7.12 元/股，募集资金总额为人民币 702,815,200.00 元，扣除发行费用共计人民币 57,640,101.94 元后，公司实际募 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-001 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 董事戴卫东先生及董事谭鏖女士因其他公务未亲自出席会议，分别 委托董事刘龙章先生及董事柯继铭先生代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新华文轩"）第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 27 日在成 都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面方 式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 7 名，董事 戴卫东先生及董事谭鏖女士因其他公务未亲自出席会议，分别委托董事刘 龙章先生及董事柯继铭先生代为行使表决权，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长周青先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于本公 ...