证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-006 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2025年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 19 日 至 2025 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年2月19日（星 期三）下午二時正假座中國上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會 議中心舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下決 議案： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 2025年第一次臨時股東大會通告 1. 審議及批准委任李玉鵬先生為本公司非執行董事的議案 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 – 1 – 中國上海 2025年1月27日 附註： 凡於2025年2月14日（星期五）名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。 於本通告日期，本公司的執行董事為車建 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的紅星美凱龍家居集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同受委代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 緒言 I. | 3 | | II. 建議委任李玉鵬先生為非執行董事 | 4 | | III. 2025年第一次臨時股東大會 | 5 | | IV. 推薦意見 | 6 | | 2025年第一次臨時股東大會通告 | ...

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆董事會第三十次臨時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2025年1月27日 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、鄒少榮、李建宏、 宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号： ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-003 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 1 月 24 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人， 会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》 同意提名增补李玉鹏先生担任公司第五届董事会非执行董事，并在李玉鹏先 生当选为公司非执行董事后，担任战略与投资委员会委员职务。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编 号:2025-004）。 二、审议通过《关于召开公司 202 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-005 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司高管离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蒋小忠先生已确认与董事会并无意见不合及并无其他有关辞任的事宜须提 请本公司股东垂注。 蒋小忠先生离职不会对公司生产经营产生影响。公司感谢蒋小忠先生在任期 间为公司所做的工作。 特此公告。 蒋小忠先生直接持有公司 A 股 1,794,780 股。蒋小忠先生将继续严格遵守国 家相关法律、法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等相关规定，并遵守其作出的承诺。 2025 年 1 月 27 日 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于日前与公司副总经 理蒋小忠先生经协商将于 2025 年 2 月 1 日起解除劳动合同，蒋小忠先生正式离 职前仍继续履行副总经理职责，离职后将不再担任公司副总经理及公司任何职务。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-004 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于部分董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非执 行董事王文怀先生的书面辞职报告。王文怀先生因相关工作安排原因，向公司第 五届董事会提出辞去董事职务，并同时辞去战略与投资委员会职务。在公司股东 大会选举产生新任董事前，王文怀先生仍将继续履行其作为董事及董事会相关专 门委员会委员的相关职责。 公司董事会对王文怀先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心感谢！ 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》 特此公告。 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 27 日 2 鉴于上述情形，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司需增补 1 名非执行董事。经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，提名委员 会审查同意，2025 年 ...

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 關於公司高管離職的公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-005 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司高管离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （股份代號：1528） 變更非執行董事 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）於近 日收到非執行董事王文懷先生的書面辭職報告。王文懷先生因相關工作安排原 因，向董事會提出辭去非執行董事職務，並同時辭去董事會戰略與投資委員會 （「戰略與投資委員會」）委員職務。在本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）選舉 產生新任非執行董事前，王文懷先生仍將繼續履行其作為非執行董事及戰略與投 資委員會委員的相關職責。 王文懷先生已確認其與董事會和本公司並無意見分歧，亦概無與其辭任有關的其 他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。 董事會進一步宣佈，根據《中華人民共和國公司法》和本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 上述預期虧損主要是由於受國內經濟形勢起伏波及，地產後週期消費的震盪調 整，行業加速出清，造成商場出租率同比階段性下降；同時，本公司作為家居零 售領域的領軍企業，對部分商戶減免了租金及管理費。此外，本公司積極調整戰 略與商場品類佈局，引入新能源汽車等品類使得短期內相關收入呈現階段性下降 態勢。由此，2024年度投資性物業估值相應下調逾人民幣14億元。 1 根據企業會計準則的規定，結合管理層未來的經營方向本公司對各類資產的可回 收金額進行了定期初步測算，減少2024年度利潤逾人民幣10億元，主要包括：因 被資助對象經營情況的顯著變化等原因造成的對財務資助計提減值準備；對前期 品牌諮詢委託管理等業務涉及的應收賬款和合同資產及其他類型往來款計提減值 準備；以及對個別回報率低於預期的門店進行戰略性調 ...