本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-048 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司工资总额的议案》 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-047 中国科技出版传媒股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"中国科技出版资源管理平台项目"已 完成建设并投入使用，公司决定对该募投项目进行结项并注销对应的募集资金专 项账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2016 年 12 月 16 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版 传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准， 公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股， 占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行 数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%， 发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集 ...

一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-046 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 该管理办法全文详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公 司全面预算管理办法》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案表决结果：关联董事胡华强 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 第一条 为加强中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")的全面 预算管理，优化资源配置，实现预算管理的规范化、程序化和制度化，提高公 司经营管理水平，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，根据财 政部《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规，结合《公司章程》和财 务管理制度，制定《全面预算管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称全面预算管理，是指公司依据发展战略，对一定期间的经 营活动、投资活动和财务活动等全部经济活动做出的合理预计，并由全员参与， 对各项经济活动的事前、事中和事后的全过程实施控制和监督的管理活动。 第三条 本办法适用于公司及所属分子公司。 第二章 预算组织体系与职责 第四条 公司应建立全面预算管理组织体系，各责任主体的负责人要高度重 视全面预算管理工作，把预算管理作为经营管理工作的重要抓手，不断健全机制， 充分发挥预算管理"指挥棒"作用。 全面预算管理办法 第一章 总 则 第五条 公司总经理办公会履行预算管理委员会职责，领导全面预算管理工 作。主要包括： (一)制定公司全面预算管理制度，包括预算管理的政策、相关要求等； (二)根据公 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-045 中国科技出版传媒股份有限公司 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 investor@cspm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三 ...

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十一号——新闻出版） 的相关规定，现将 2024 年 1-9 月主要经营数据（未经审计）公告如下： 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-042 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年 1-9 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差 异，仅供各位投资者参考。 特此公告。 一、图书业务 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 单位：万元 2024 年 10 月 29 日 | | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上 | 增长 | 本 | 上 | 增长 率 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"股份公司"） 及下属控股分子公司（以下简称"分子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信息 披露工作，健全和完善股份公司及分子公司外汇衍生品交易业务管理机制，有效 防范和控制风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易及关联交易》等相关法律、法规、规 范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指股份公司及分子公司根据实 际需要，在具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构办理 的为规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务，交易品种包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。 第三条 本制度适用于涉及外汇衍生品业务的股份公司及分子公司。分子公 司进行外 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 随着中国科技出版传媒股份有限公司及下属控股子公司（以下合称"公司"） 进出口业务的不断拓展，付汇业务规模不断增长。公司的进出口业务主要采用美 元等外币进行结算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动较为频 繁，外汇风险显著增加。为有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司 业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务费用，在不影响公司主 营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。 （二）交易金额 交易总金额不超过 1,000 万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和 权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过 70 万美元（或等值外币）。期限内任一时 点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-043 中国科技出版传媒股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。该交易不 会影响公司日常经营和主营业务发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。 （二）交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。 （三）交易金额 交易总金额不超过 1,000 万美元（或等值外币），预计动用的交易保证金和 权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过 70 万美元（或等值外币），使用期限为 2024 年度。上述额度在审批有效期内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 重要内容提示： 交易目 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-039 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------|------------------- ...