中国科技出版传媒股份有限公司 章 程 2025年12月 | 1 | > | K | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | 1 | | | | | | | | 第九章 通知和公告 . | | --- | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附 则 . | 中国科技出版传媒股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在深化国有企业改革中 坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中国科学院党组关于新形势下 加强院、所投资企业党建工作的实施意见》和其他有关法律法规、规章及公司实 际，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经中华人民共和国财政部 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营活动符合国家 各项法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》及国家有关法律法规和《中国科技出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司内部审计工作 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司的内部审计部门或者内部审计 人员，通过运用系统、规范的方法，对审计对象的业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司及其所属单位 完善治理、实现目标的活动。本制度所称审计对象，是指公司及其内部机构、分 公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司，以及上述机构的相关责 任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 中国科技出版传媒股份有限公司 内部审计制度 2025 年 12 月 （ ...

第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本管理制 度。 中国科技出版传媒股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第二条 本管理制度所称募集资金指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金监管。 本管理制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 募集资金应当专款专用，公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对公司董事和高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、总编辑、 副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他高级管理人员。 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中国科技出版传媒股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制订本议事规则。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为有效控制中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供担保，包括为控股子公 司提供担保（包括全资子公司及其他控股子公司，下同）。 本办法所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司及控股子公司的对外担保必须经公司董事会或者股东会审议批 准。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照本办法规定应当提交公司股 东会审议的担 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 对外投资管理办法 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上海证券交易所《股票上市规则》《中 国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年的投资，包括 各种股票、债券、基金分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内或境外独立法人实体、自然人成立合资、合作 公司或开发项目； （三） 收购资产 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 和有关法律的规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理主持公司日常生产经营 和管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总经理、总编辑、副总经理、财务 总监、董事会秘书。 第四条 本细则对全体高级管理人员及相关人员具有约束力。其中，关于董 事会秘书的具体职责和权限由董事会秘书工作细则另行规定。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第五条 总经理及其他高级管理人员的任职资格参照《公司章程》中不得担 任董事的情形。《公司章程》中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适 用于总经理及其他高级管理人员。 第六条 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一。 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 投资者关系管理办法 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国科技 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： 第二章 投资者关系管理工作的对象与内容 第四条 投资者关系管理的工作对象为： 2 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 劵法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度第三 章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有重大信息报告义务的人员应及时将相关信息向公司 董事会秘书、总经理、董事长报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完成。 2 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本 制度规定的时间进行上报； （二）准确性是指上报到公司各相关部门、财务部门及董 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 累积投票实施细则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为完善中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一 股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，即股 东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使， 投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"指由股东会选举产生的董事，包括独立 董事和非独立董事。职工董事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用 于本细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第四条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会、审计委员会有权向公司董事会推荐非独立 ...