格隆汇12月12日丨中国科传(601858.SH)公布，为推动一流科技期刊建设，加快公司科技期刊业务创新 发展，公司拟投资 2 亿元人民币设立全资子公司"北京中科传媒有限公司"，并将目前中国科传下属子公 司《中国科学》杂志社有限责任公司（简称"中国科学"）100%股权、北京中科期刊出版有限公司（简 称"中科期刊"）100%股权、北京科爱森蓝文化传播有限公司（简称"科爱森蓝"）51%股权、CSPM Europe SAS.（简称"CSPMEurope"）及其下属子公司 Edition Diffusion Press Sciences SAS.（简称"EDP Scinces"）100%股权无偿划转给新设立的北京中科传媒有限公司，股权划转基准日为2024 年12月31 日。 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，保护投资者合法权益，避免公 司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、上海证券交易所《股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《中国科技出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，指根据相关法律法规、上海证券交易所《股 票上市规则》所界定的关联方，包括自然人、法人或者其他组织。 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公 司利益。 第六条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用 利润分配、资产重组、 ...

2025 年 12 月 第一章 总 则 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会编辑委员会议事规则 第一条 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为适应产业 发展需要，确保出版传媒主业符合公司发展战略，确保新闻出版导向正确，确保 传播内容符合先进文化前进方向，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会编辑委员会（以下简称"编 辑委员会"），并制定本规则。 第二条 编辑委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 编辑委员会由三名董事组成。 编辑委员会成员中设主任委员（召集人）一名。 第四条 编辑委员会委员及主任委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 编辑委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 编辑委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规 定不得任职的情形，不得被无故解除职务。 第六条 编辑委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 关联交易管理办法 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、 公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《中 国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订 本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允原 则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不 得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司资产属于公司所有，公司应采取有效措施切实执行本管理办法， 关联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关 联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第七条 股份公司及分子公司须以自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得 使用他人账户进行外汇衍生品交易。 第八条 股份公司及分子公司需具备与外汇衍生品交易相匹配的自有资金 或自筹资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照股 份公司董事会或股东会审议批准的外汇衍生品业务交易额度，控制资金规模，不 得影响股份公司及分子公司的正常生产经营。 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"股份公司"） 及下属控股分子公司（以下简称"分子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信息 披露工作，健全和完善股份公司及分子公司外汇衍生品交易业务管理机制，有效 防范和控制风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易及关联交易》等相关法律、法规、规 范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 12 月 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为强化中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法 律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。公司董事会须对审计委员会成 员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第 ...

第一章 总 则 2025 年 12 月 第二条 本办法适用于公司、控股子公司及分公司。 中国科技出版传媒股份有限公司 信息披露管理办法 第一条 为保护投资者合法权益，规范中国科技出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《中 国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、 规范性文件的规定，特制定本办法。 （一） 公司董事和董事会； （二） 公司高级管理人员； （三） 公司各部门以及各分子公司的负责人； （四） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一致行动人； （五） 其他负有信息披露义务的机构或人员。 第六条 公司信息披露文件采用中文文本。 第二章 基本原则 第七条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 章 程 2025年12月 | 1 | > | K | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | 1 | | | | | | | | 第九章 通知和公告 . | | --- | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附 则 . | 中国科技出版传媒股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在深化国有企业改革中 坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中国科学院党组关于新形势下 加强院、所投资企业党建工作的实施意见》和其他有关法律法规、规章及公司实 际，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经中华人民共和国财政部 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（二）具 有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营活动符合国家 各项法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》及国家有关法律法规和《中国科技出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司内部审计工作 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司的内部审计部门或者内部审计 人员，通过运用系统、规范的方法，对审计对象的业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司及其所属单位 完善治理、实现目标的活动。本制度所称审计对象，是指公司及其内部机构、分 公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司，以及上述机构的相关责 任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 中国科技出版传媒股份有限公司 内部审计制度 2025 年 12 月 （ ...