证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-030 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告 2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、张莉 调整后： 1、审计委员会：浦军（主任委员）、敖然、王元 2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、王元 上述调整自公司股东大会选举产生新任董事起生效。除上述调整外，公司第 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召 开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于 调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，《关于更换董事的议案》还需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 因工作调动，张莉不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保 证公司董事会的正常运作，在新任董事选举产生前，张莉将继续履行董事职责。 根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经公司第四届 董事会提名委员会第二次会议对推荐人选的任职资格 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-033 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 股东大会召开日期：2025年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-031 一、监事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席张放先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于更换监事的议案》 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 更换监事的公告》（公告编号：2025-032）。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-029 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会专门委员会审议情况 本次董事会审议的议案中，《关于更换董事的议案》已经公司第四届董事会 提名委员会第二次会议审议通过。 （二）各项议案审议情况 1. 审议通过《关于更换董事的议案》 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 具 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-028 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 继续进行现金管理产品名称及产品期限：中信银行共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款A06949期90天 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06950期90天 履行的审议程序： 公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度 和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过7.60亿元的闲置募集 资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全 性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品， 且该等产品不得用于质押。以上资金额度自公司2024年年度股东大会审议通过之 日起至公司2025年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司监事 ...

一、行情回顾 市场全天震荡调整，创业板指领跌。核电、可控核聚变概念逆势爆发，中核科技、哈焊华通、中广核技、融发核电等十余股涨停。IP经济概念表现活跃，远 望谷、京华激光、实丰文化、游族网络等封板。下跌方面，医药医疗股集体调整，海辰药业跌近10%。个股涨多跌少，沪深京三市超3800股飘红，今日成交 1.03万亿。 二、当日热点 1.核聚变 核聚变板块今日继续大涨，尚纬股份3连板，哈焊华通2连板，中超控股、百利电气、合锻智能等多股涨停。 催化上，据智通财经报道，特朗普上周五签署行政令，要求能源部促进10座大型反应堆在2030年前开工建设，并为现有反应堆的电力升级提供融资支持。 受此消息影响，美股核电股集体大涨。 | 股票名称 | | 最新价 ◆ | 涨跌幅 = | 涨停时间 = | 换手率一 | 流通市值 = | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中超控股 | 16天10板 | 5.18 | +9.98% | 10:57:06 | 41.83% | 67.60亿 | 公司已! 良的耐 | | 002471.SZ | | | | | | | ...

5月26日，A股早盘走势分化，沪指盘中翻红，截至9:39，沪指涨0.21%，深证成指跌0.06%，创业板指跌0.26%。 2、可控核聚变概念强势 可控核聚变概念延续强势，融发核电2连板，哈焊华通、久盛电气、保变电气、永鼎股份、雪人股份、天力复合等跟涨。 点评：消息面上，据央视新闻报道，当地时间23日，美国总统特朗普签署了一系列有关核能的行政命令，计划在2030年前启动10 座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。中信证券认为，近年来海外可控核聚变发展提速，以美国企业为代表 的商业化聚变项目有望在2030前投入商用，倒逼国内产业加速推进。 盘面上，中科院系概念冲高，中国科传涨停；可控核聚变概念延续强势，融发核电2连板；移动支付概念活跃，远望谷涨停；下 跌方面，大消费继续弱势，医药、汽车、大金融等板块跌幅居前。 展望后市，申万宏源指出，维持A股二季度是中枢偏高的震荡市判断不变，短期市场小波段调整。 热门板块 1、中科院系概念活跃 中科院系概念活跃，中国科传涨停，森远股份、中科信息、中科星图、奥普光电、汉王科技等涨幅靠前。 点评：消息面上，海光信息公告称，公司与中科曙光正在筹划由海光信息通过向中科曙 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-027 中国科技出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原因未出席本次股东大会； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会 议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、孙 夏琳律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公 司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-027 中国科技出版传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 267 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 647,898,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.9606 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了 ...

北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240941 号 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称 "公司"）委托，指派添先进律师、孙夏琳律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》 （以下简称 ...