证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-038 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年1月28日，公司使用部分闲置募集资金在交通银行购买了6,000万元保 本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，上述产品已全部到期赎回，收回 本金人民币6,000万元，取得资金收益人民币56.25万元，募集资金本金及利息均 已归还至募集资金账户。具体情况如下： | 受托 | 产品类 | | 金额 | 实际起息 | 实际赎回日 | 实际赎 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品名称 | | | | 回本金 | 益（万 | | 方 | 型 | | （万元） | 日期 | 期 | （万元） | 元） | | 交通 银行 | 结构性 存款 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款187天（挂 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss the revision of the performance assessment management measures for senior executives [1][4]. - The meeting will ensure that shareholders can exercise their rights and maintain order and efficiency during the proceedings [2][3]. Proposal Summary - The proposal aims to revise the "Performance Assessment Management Measures for Senior Executives" to enhance the incentive and restraint mechanisms for corporate leaders, aligning with national and group-level requirements [4][5]. - The revised measures will be divided into two parts: "Compensation Management Measures for Corporate Leaders" and "Performance Assessment Management Measures for Corporate Leaders" [4][5]. Meeting Agenda - The meeting will commence with the introduction of key attendees and the announcement of the number of shareholders present [3]. - The agenda includes the election of representatives for vote counting, reviewing proposals, addressing shareholder inquiries, and announcing voting results [3][4]. Compensation Management Principles - The compensation management for corporate leaders will focus on strategic alignment, goal orientation, classification management, and a robust transmission mechanism for responsibilities and benefits [5][6]. - The annual salary structure will consist of a basic salary, performance salary, and long-term incentive income, with specific formulas for calculation based on company performance [7][8]. Performance Assessment Criteria - The performance assessment will include both annual and term assessments, with a focus on social and economic benefits, where social benefits account for 55% and economic benefits for 45% of the total score [18][19]. - The assessment targets for annual operating income and net profit will be set based on previous year's performance, with specific growth percentages outlined [19][20]. Accountability Measures - The company will implement strict accountability measures for corporate leaders who violate compensation regulations or cause significant financial discrepancies, including potential salary deductions and disciplinary actions [27][28]. - The annual performance assessment results will be a critical factor in determining the remuneration and potential penalties for corporate leaders [28][29].

中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案 . | 6 | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 等的有关规定，制定以下会议须知： 1.大会设会务组，负责会议的程序安 ...

Core Points - The document outlines the performance assessment management measures for the heads of China Science Publishing and Media Co., Ltd, emphasizing the importance of safeguarding state-owned assets and enhancing shareholder value [1][2] - The assessment includes both annual and term evaluations, linking results to annual compensation and incentives [1][3] - The assessment principles focus on quality, market orientation, legal compliance, balancing short-term and long-term goals, industry benchmarking, and integrating performance evaluation with incentive mechanisms [2][3] Assessment Orientation - The assessment emphasizes efficiency and effectiveness, guiding enterprises to optimize resource allocation and improve economic benefits and capital returns [5][6] - Social benefits are prioritized, aiming to enhance the company's social influence and core competitiveness [6][7] - The focus is on core business operations, encouraging companies to strengthen their main business and address development shortcomings [7][8] Annual Assessment - The annual performance assessment consists of social benefits (55% weight) and economic benefits (45% weight) [10][11] - Economic benefits include total revenue, net profit, and economic value added (EVA) [11][12] - The assessment targets for total revenue and net profit are set to be at least 110% of the previous year's actual completion value if it shows growth [11][12] Term Assessment - The term assessment indicators include the annualized growth rate of state-owned capital preservation and the annualized growth rate of main business income, each accounting for 50% of the evaluation [19][20] - The target for the annualized growth rate of state-owned capital preservation is set at no less than 10% [19][20] - The assessment process involves the board's remuneration and assessment committee evaluating the completion of assessment targets based on audited financial reports [23][24] Special Assessment - The document states that the results of party building and discipline inspection assessments will be linked to the annual salary of the heads of enterprises [25][26] - The financial director's performance assessment will be determined based on the company's annual performance assessment and relevant regulations [25][26] Accountability - The document outlines penalties for heads of enterprises in cases of serious violations of salary management or financial misconduct, including salary deductions and potential dismissal [28][29] - Serious violations of laws and regulations leading to significant decision-making errors or asset losses will result in salary deductions and possible legal consequences [30][31]

中国科技出版传媒股份有限公司 企业负责人经营业绩考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为切实履行国有资产出资人职责，维护股东权益，落实国有 资产保值增值责任，建立有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国企 业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规，结 合中国科学院控股有限公司、中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称 "出版集团"）相关文件精神及全面落实加强国有企业薪酬管理相关工作 要求，制定本办法。 第二条 本办法所称企业负责人，是指公司党委书记、副书记、党委 委员、纪委书记，董事长、董事（不含外部董事、职工董事）、总经理、 总编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及公司章程规定的其他对 企业发展具有重大决定权、负有重要责任的人员。 第三条 企业负责人经营业绩考核包括年度考核和任期考核，考核结 果与年度薪酬和任期激励挂钩。 第四条 企业负责人经营业绩考核工作遵循以下原则： （一）坚持质量第一，社会效益优先。牢固树立新发展理念，以供给 侧结构性改革为主线，加快质量变革、效率变革、动力变革，不断做强做 优做大国有资本。 （二）坚持市场化方向。遵循市场经济规律和企业发展规律，健全市 场化经营机 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 企业负责人薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为推动中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据国家及中国科学院控股有 限公司（以下简称"国科控股"）、中国科技出版传媒集团有限公司（以 下简称"出版集团"）相关文件精神，全面落实加强国有企业薪酬管理相 关工作要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称企业负责人是指公司党委书记、副书记、党委委 员、纪委书记，董事长、董事（不含外部董事、职工董事）、总经理、总 编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及公司章程规定的其他对企 业发展具有重大决定权、负有重要责任的人员。 第三条 企业负责人薪酬管理遵循下列原则： （一）坚持战略引领。聚焦企业使命愿景，强化战略导向，构建面向 助力战略有效实施的企业负责人薪酬体系。 （二）坚持目标导向。聚焦企业发展目标，突出价值贡献，强化目标 绑定，构建适应企业发展的企业负责人薪酬确定机制。 （三）坚持分类管理。聚焦企业差异管控，强化分类施策，构建与企 业使命定位相适应的企业负责人薪酬管理制度。 （四）强化传导机制。聚焦激励约束对等，优化目标、 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-037 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 股东大会召开日期：2025年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 2、 特别决议议案：无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-036 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1. 审议通过《关于修订〈公司高管人员业绩考核管理办法〉的议案》 董事会同意对《公司高管人员业绩考核管理办法》进行修订并分为《公司企 业负责人薪酬管理办法》《公司企业负责人业绩考核管理办法》。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 制度全文详见同日于指定媒体披露的《公司企业负责人薪酬管理办法》《公 司企业负责人业绩考核管理办法》。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以邮件形式发出， 全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法 ...

Core Viewpoint - The company announced a cash dividend distribution of 0.274 CNY per share for its shareholders, approved at the annual general meeting on May 21, 2025 [1] Dividend Distribution Plan - The total share capital before the distribution is 790,500,000 shares, and the cash dividend will be distributed based on this number [1] - The cash dividend distribution will be executed on July 17, 2025, with the record date set for July 16, 2025 [1][3] Taxation on Dividends - For individual shareholders, the actual cash dividend received will be 0.274 CNY per share, with personal income tax not withheld at the time of distribution [2] - Shareholders holding shares for less than or equal to one month will incur a 10% tax on the dividend, while those holding for over one year will be exempt from personal income tax [2] - For Qualified Foreign Institutional Investors (QFII), the net cash dividend after a 10% withholding tax will be 0.2466 CNY per share [3][4] Distribution Method - The cash dividends for unrestricted circulating shares will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch [1] - For Hong Kong investors, dividends will be distributed through the Central Clearing and Settlement System [3][4] Contact Information - For inquiries regarding the dividend distribution, shareholders can contact the Board Office at 010-64034581 [4]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-034 中国科技出版传媒股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.274元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/16 | － | 2025/7/17 | 2025/7/17 | 差异化分红送转： 否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本790,500,000股为基数，每股派发现金红利 0.274 ...