（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，中国科传发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于 修订的议案》。 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-039 中国科技出版传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 454 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 648,639,471 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.0543 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议。公司部分董事、全体监事以及董事会秘书出席 了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、 陈冬律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规以及 《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒【01G20240941】号 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派添先进律师、陈冬律师（以下简称"本所 律师"）出席公司于 2025 年 7 月 29 日（星期二）召开的 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 同时本所律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场参会人员及非现场通 讯参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-038 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年1月28日，公司使用部分闲置募集资金在交通银行购买了6,000万元保 本浮动收益型结构性存款。截至本公告披露日，上述产品已全部到期赎回，收回 本金人民币6,000万元，取得资金收益人民币56.25万元，募集资金本金及利息均 已归还至募集资金账户。具体情况如下： | 受托 | 产品类 | | 金额 | 实际起息 | 实际赎回日 | 实际赎 | 实际收 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品名称 | | | | 回本金 | 益（万 | | 方 | 型 | | （万元） | 日期 | 期 | （万元） | 元） | | 交通 银行 | 结构性 存款 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款187天（挂 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss the revision of the performance assessment management measures for senior executives [1][4]. - The meeting will ensure that shareholders can exercise their rights and maintain order and efficiency during the proceedings [2][3]. Proposal Summary - The proposal aims to revise the "Performance Assessment Management Measures for Senior Executives" to enhance the incentive and restraint mechanisms for corporate leaders, aligning with national and group-level requirements [4][5]. - The revised measures will be divided into two parts: "Compensation Management Measures for Corporate Leaders" and "Performance Assessment Management Measures for Corporate Leaders" [4][5]. Meeting Agenda - The meeting will commence with the introduction of key attendees and the announcement of the number of shareholders present [3]. - The agenda includes the election of representatives for vote counting, reviewing proposals, addressing shareholder inquiries, and announcing voting results [3][4]. Compensation Management Principles - The compensation management for corporate leaders will focus on strategic alignment, goal orientation, classification management, and a robust transmission mechanism for responsibilities and benefits [5][6]. - The annual salary structure will consist of a basic salary, performance salary, and long-term incentive income, with specific formulas for calculation based on company performance [7][8]. Performance Assessment Criteria - The performance assessment will include both annual and term assessments, with a focus on social and economic benefits, where social benefits account for 55% and economic benefits for 45% of the total score [18][19]. - The assessment targets for annual operating income and net profit will be set based on previous year's performance, with specific growth percentages outlined [19][20]. Accountability Measures - The company will implement strict accountability measures for corporate leaders who violate compensation regulations or cause significant financial discrepancies, including potential salary deductions and disciplinary actions [27][28]. - The annual performance assessment results will be a critical factor in determining the remuneration and potential penalties for corporate leaders [28][29].

中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案 . | 6 | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 等的有关规定，制定以下会议须知： 1.大会设会务组，负责会议的程序安 ...

Core Points - The document outlines the performance assessment management measures for the heads of China Science Publishing and Media Co., Ltd, emphasizing the importance of safeguarding state-owned assets and enhancing shareholder value [1][2] - The assessment includes both annual and term evaluations, linking results to annual compensation and incentives [1][3] - The assessment principles focus on quality, market orientation, legal compliance, balancing short-term and long-term goals, industry benchmarking, and integrating performance evaluation with incentive mechanisms [2][3] Assessment Orientation - The assessment emphasizes efficiency and effectiveness, guiding enterprises to optimize resource allocation and improve economic benefits and capital returns [5][6] - Social benefits are prioritized, aiming to enhance the company's social influence and core competitiveness [6][7] - The focus is on core business operations, encouraging companies to strengthen their main business and address development shortcomings [7][8] Annual Assessment - The annual performance assessment consists of social benefits (55% weight) and economic benefits (45% weight) [10][11] - Economic benefits include total revenue, net profit, and economic value added (EVA) [11][12] - The assessment targets for total revenue and net profit are set to be at least 110% of the previous year's actual completion value if it shows growth [11][12] Term Assessment - The term assessment indicators include the annualized growth rate of state-owned capital preservation and the annualized growth rate of main business income, each accounting for 50% of the evaluation [19][20] - The target for the annualized growth rate of state-owned capital preservation is set at no less than 10% [19][20] - The assessment process involves the board's remuneration and assessment committee evaluating the completion of assessment targets based on audited financial reports [23][24] Special Assessment - The document states that the results of party building and discipline inspection assessments will be linked to the annual salary of the heads of enterprises [25][26] - The financial director's performance assessment will be determined based on the company's annual performance assessment and relevant regulations [25][26] Accountability - The document outlines penalties for heads of enterprises in cases of serious violations of salary management or financial misconduct, including salary deductions and potential dismissal [28][29] - Serious violations of laws and regulations leading to significant decision-making errors or asset losses will result in salary deductions and possible legal consequences [30][31]

中国科技出版传媒股份有限公司 企业负责人经营业绩考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为切实履行国有资产出资人职责，维护股东权益，落实国有 资产保值增值责任，建立有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国企 业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规，结 合中国科学院控股有限公司、中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称 "出版集团"）相关文件精神及全面落实加强国有企业薪酬管理相关工作 要求，制定本办法。 第二条 本办法所称企业负责人，是指公司党委书记、副书记、党委 委员、纪委书记，董事长、董事（不含外部董事、职工董事）、总经理、 总编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及公司章程规定的其他对 企业发展具有重大决定权、负有重要责任的人员。 第三条 企业负责人经营业绩考核包括年度考核和任期考核，考核结 果与年度薪酬和任期激励挂钩。 第四条 企业负责人经营业绩考核工作遵循以下原则： （一）坚持质量第一，社会效益优先。牢固树立新发展理念，以供给 侧结构性改革为主线，加快质量变革、效率变革、动力变革，不断做强做 优做大国有资本。 （二）坚持市场化方向。遵循市场经济规律和企业发展规律，健全市 场化经营机 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 企业负责人薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为推动中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据国家及中国科学院控股有 限公司（以下简称"国科控股"）、中国科技出版传媒集团有限公司（以 下简称"出版集团"）相关文件精神，全面落实加强国有企业薪酬管理相 关工作要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称企业负责人是指公司党委书记、副书记、党委委 员、纪委书记，董事长、董事（不含外部董事、职工董事）、总经理、总 编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及公司章程规定的其他对企 业发展具有重大决定权、负有重要责任的人员。 第三条 企业负责人薪酬管理遵循下列原则： （一）坚持战略引领。聚焦企业使命愿景，强化战略导向，构建面向 助力战略有效实施的企业负责人薪酬体系。 （二）坚持目标导向。聚焦企业发展目标，突出价值贡献，强化目标 绑定，构建适应企业发展的企业负责人薪酬确定机制。 （三）坚持分类管理。聚焦企业差异管控，强化分类施策，构建与企 业使命定位相适应的企业负责人薪酬管理制度。 （四）强化传导机制。聚焦激励约束对等，优化目标、 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-037 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 股东大会召开日期：2025年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 29 日 至2025 年 7 月 29 日 2、 特别决议议案：无 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...