中国科技出版传媒股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第七条 股份公司及分子公司须以自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得 使用他人账户进行外汇衍生品交易。 第八条 股份公司及分子公司需具备与外汇衍生品交易相匹配的自有资金 或自筹资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照股 份公司董事会或股东会审议批准的外汇衍生品业务交易额度，控制资金规模，不 得影响股份公司及分子公司的正常生产经营。 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"股份公司"） 及下属控股分子公司（以下简称"分子公司"）外汇衍生品交易业务及相关信息 披露工作，健全和完善股份公司及分子公司外汇衍生品交易业务管理机制，有效 防范和控制风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易及关联交易》等相关法律、法规、规 范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025 年 12 月 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为强化中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法 律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。公司董事会须对审计委员会成 员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第 ...

第一章 总 则 2025 年 12 月 第二条 本办法适用于公司、控股子公司及分公司。 中国科技出版传媒股份有限公司 信息披露管理办法 第一条 为保护投资者合法权益，规范中国科技出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《中 国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、 规范性文件的规定，特制定本办法。 （一） 公司董事和董事会； （二） 公司高级管理人员； （三） 公司各部门以及各分子公司的负责人； （四） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东及其一致行动人； （五） 其他负有信息披露义务的机构或人员。 第六条 公司信息披露文件采用中文文本。 第二章 基本原则 第七条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 章 程 2025年12月 | 1 | > | K | 1 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | 1 | | | | | | | | 第九章 通知和公告 . | | --- | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十一章 修改章程 | | 第十二章 附 则 . | 中国科技出版传媒股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在深化国有企业改革中 坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中国科学院党组关于新形势下 加强院、所投资企业党建工作的实施意见》和其他有关法律法规、规章及公司实 际，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经中华人民共和国财政部 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（二）具 有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营活动符合国家 各项法律法规要求，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》及国家有关法律法规和《中国科技出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司内部审计工作 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司的内部审计部门或者内部审计 人员，通过运用系统、规范的方法，对审计对象的业务活动、风险管理、内部控 制、财务信息等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司及其所属单位 完善治理、实现目标的活动。本制度所称审计对象，是指公司及其内部机构、分 公司、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司，以及上述机构的相关责 任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 中国科技出版传媒股份有限公司 内部审计制度 2025 年 12 月 （ ...

第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本管理制 度。 中国科技出版传媒股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第二条 本管理制度所称募集资金指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金监管。 本管理制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 募集资金应当专款专用，公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对公司董事和高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、总编辑、 副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他高级管理人员。 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中国科技出版传媒股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制订本议事规则。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为有效控制中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供担保，包括为控股子公 司提供担保（包括全资子公司及其他控股子公司，下同）。 本办法所称对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司及控股子公司的对外担保必须经公司董事会或者股东会审议批 准。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照本办法规定应当提交公司股 东会审议的担 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 对外投资管理办法 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、上海证券交易所《股票上市规则》《中 国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年的投资，包括 各种股票、债券、基金分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内或境外独立法人实体、自然人成立合资、合作 公司或开发项目； （三） 收购资产 ...