证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-035 中国科技出版传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 507 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 648,878,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.0845 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书 ...

北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒【01G20240941】号 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派添先进律师、孙家慧律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2025 年 7 月 10 日（星期四）召开的 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for China Science Publishing & Media Co., Ltd. is scheduled for July 10, 2025, at 14:30 in Beijing [3] - The meeting will be presided over by Chairman Hu Huaqiang, and the agenda includes announcing the meeting's start, electing representatives for vote counting, discussing and voting on agenda items, and concluding with a legal opinion from the witnessing lawyer [3] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site or online voting and cannot vote multiple times; if a shareholder has registered but does not vote, it will be considered an automatic waiver of voting rights [3] - The meeting will not allow for additional speeches after the voting process begins, and any disruptive behavior will be addressed by staff [2][3] Agenda Items - Proposal One: Replacement of a Director - Wang Yuan is nominated as a candidate for the board of directors, with his term starting from the approval date of the shareholders' meeting until the end of the current board's term [4] - Zhang Li will continue to fulfill her duties as a director until a new director is elected due to her work transfer [4] - Proposal Two: Replacement of a Supervisor - Wang Guoxing is nominated as a candidate for the supervisory board, with his term starting from the approval date of the shareholders' meeting until the end of the current supervisory board's term [5]

中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于更换董事的议案 | 6 | | | 议案二 关于更换监事的议案 | 8 | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定以下会议须知： 1.大会设会务组，负 ...

Core Viewpoint - The announcement details the replacement of a board member and adjustments to the specialized committees of China Science Publishing & Media Co., Ltd, ensuring the board's normal operation during the transition period [1][2]. Group 1: Board Changes - Zhang Li will no longer serve as a director and member of the specialized committees due to a job transfer, but will continue to fulfill her duties until a new director is elected [1][2]. - Wang Yuan has been nominated as a candidate for the board of directors, pending approval at the shareholders' meeting, with a term lasting until the end of the current board's tenure [1][2]. Group 2: Committee Adjustments - Adjustments to the Audit Committee and Nomination Committee members have been proposed, effective upon the election of new directors at the shareholders' meeting [2]. - Other specialized committees, including the Compensation and Assessment Committee, Strategy Committee, and Editorial Committee, will remain unchanged [2]. Group 3: Contributions and Background - The company expresses gratitude for Zhang Li's significant contributions during her tenure, particularly in strategic planning, governance enhancement, and major operational decisions [2]. - Wang Yuan's background includes a PhD in Applied Economics from Tsinghua University and various roles in investment banking and management within China Science Publishing & Media Group [3].

Group 1 - The company, China Science Publishing & Media Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 10 at 14:30 in Beijing [1][3] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with the online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [3][4] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for documentation depending on whether they are individual or corporate shareholders [5][6] Group 2 - The voting period for the online system will be from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but the total voting rights will be based on the aggregate number of shares held across all accounts [4][5] - The company has confirmed that there are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposed resolutions [2][3]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-032 王元先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理、推进规范运作 及加强风险防范等方面为公司做出了重大贡献。公司对王元先生在任职期间为公 司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！ 附件：王国兴简历 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2025 年 6 月 24 日 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 因工作调动，王元不再担任公司监事。为保证公司监事会的正常运作，在新 任监事选举产生前，王元将继续履行监事职责。 根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经监事会审议， 同意提名王国兴（简历详见附件）为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第四届监事会任期届 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-030 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告 2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、张莉 调整后： 1、审计委员会：浦军（主任委员）、敖然、王元 2、提名委员会：敖然（主任委员）、汪寿阳、王元 上述调整自公司股东大会选举产生新任董事起生效。除上述调整外，公司第 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召 开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于 调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，《关于更换董事的议案》还需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 因工作调动，张莉不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保 证公司董事会的正常运作，在新任董事选举产生前，张莉将继续履行董事职责。 根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经公司第四届 董事会提名委员会第二次会议对推荐人选的任职资格 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-033 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 股东大会召开日期：2025年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-031 一、监事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席张放先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于更换监事的议案》 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 更换监事的公告》（公告编号：2025-032）。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中国 ...