中国科技出版传媒股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 和有关法律的规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理主持公司日常生产经营 和管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则所称的高级管理人员包括总经理、总编辑、副总经理、财务 总监、董事会秘书。 第四条 本细则对全体高级管理人员及相关人员具有约束力。其中，关于董 事会秘书的具体职责和权限由董事会秘书工作细则另行规定。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第五条 总经理及其他高级管理人员的任职资格参照《公司章程》中不得担 任董事的情形。《公司章程》中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适 用于总经理及其他高级管理人员。 第六条 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副 总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一。 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 劵法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度第三 章所规定的可能对本公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有重大信息报告义务的人员应及时将相关信息向公司 董事会秘书、总经理、董事长报告的制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则完成。 2 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本 制度规定的时间进行上报； （二）准确性是指上报到公司各相关部门、财务部门及董 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 投资者关系管理办法 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中国科技 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： 第二章 投资者关系管理工作的对象与内容 第四条 投资者关系管理的工作对象为： 2 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 累积投票实施细则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为完善中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一 股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，即股 东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使， 投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"指由股东会选举产生的董事，包括独立 董事和非独立董事。职工董事由公司职工代表大会民主选举产生或更换，不适用 于本细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第四条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会、审计委员会有权向公司董事会推荐非独立 ...

第二章 选 任 第三条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的有 关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》《公司章程》及证券交易所的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责， 对董事会负责。 （一）《公司法》等相关法律法规规定的不得担任上市公司董事、高级管理 人员的情形； （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书可以由公司董事或高级管理人员兼任。但董事或高级 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规和《中国科技出版 传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会统一领导和管理，董 事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。 2 3 1. 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2. 公司重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废 一次超过该资产的百分之三十； 3. 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 4. 公司发生重 ...

第一章 总 则 第一条 为适应中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《中国科技出版传媒股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 12 月 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。战略委员 会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 ...

第一章 总 则 第一条 为建立健全中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国科技出版传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究制定董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、总编辑、副总 经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 12 月 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 2025 年 12 月 2 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司的总经理、总编辑、副总经理、 财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。公司董事和高级管理人员从 事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关 法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份 变动的限制性规定。 第六条 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第二章 股份管理 第七条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当将其买卖计划以书面方式提前两个交易日通知公司董事会秘书，由董事会秘书 报证券交易所备案后，董事、高级管理人员方可买卖本公司股票。 第一章 总 则 第一条 为进一步 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和 激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国 科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授及以 ...