一、取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实上市公司监管要求，根据《公司法》、中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的要求，结合公司实际 情况，公司拟取消监事会机构设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》相应废止。 取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。公司现任监事将于股东大会审 议通过之日起卸任公司监事职务。在股东大会审议通过之前，公司监事会及监事 仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，切实维护 公司和全体股东的利益。 公司全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-063 中国科技出版传媒股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定、废止 公司部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-065 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席张放先生召集，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及规 范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会机构设置，不再设置 监事会或监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公 司第四届监事会成员的监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为通过。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-062 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-061 二、董事会会议审议情况 （一）董事会专门委员会审议情况 本次董事会审议的《关于公司 2024 年度企业负责人薪酬方案的议案》《关于 公司企业负责人任期激励方案的议案》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 第四次会议审议通过；《关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划 转的议案》已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 （二）各项议案审议情况 1.审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订和制定公司部分内 部管理制度的议案》 董事会同意公司取消监事会、废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》 事项，并同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，同步修订《股东会 议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金专项存储及使用 管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《累 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-064 关于投资设立全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 2025 年 12 月 12 日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"中国科 传"或"公司"）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立 全资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的议案》。为推动一流科技期刊建设， 加快公司科技期刊业务创新发展，公司拟投资 2 亿元人民币设立全资子公司"北 京中科传媒有限公司"，并将目前中国科传下属子公司《中国科学》杂志社有限 责任公司（以下简称"中国科学"）100%股权、北京中科期刊出版有限公司（以 下简称"中科期刊"）100%股权、北京科爱森蓝文化传播有限公司（以下简称"科 爱森蓝"）51%股权、CSPM Europe SAS.（以下简称"CSPM Europe"）及其下属 子公司 Edition Diffusion Press Sciences SAS.（以下简称"EDP S ...

中国科技出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东会（以下简称"股东会"）的职责权限，保证公司股东会规范 运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公自律监管指 引第 1 号——规范运作》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、 董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员具有法律约 束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东会的筹备、文件保管以及公司股 ...

中国科传公告，2025年12月12日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全 资子公司及部分子公司股权内部无偿划转的议案》。为推动一流科技期刊建设，加快公司科技期刊业务 创新发展，公司拟投资2亿元人民币设立全资子公司"北京中科传媒有限公司"，并将目前中国科传下属 子公司《中国科学》杂志社有限责任公司100%股权、北京中科期刊出版有限公司100%股权、北京科爱 森蓝文化传播有限公司51%股权、CSPM EuropeSAS.及其下属子公司Edition Diffusion Press SciencesSAS.100%股权无偿划转给新设立的北京中科传媒有限公司，股权划转基准日为2024年12月31 日。 ...

格隆汇12月12日丨中国科传(601858.SH)公布，为推动一流科技期刊建设，加快公司科技期刊业务创新 发展，公司拟投资 2 亿元人民币设立全资子公司"北京中科传媒有限公司"，并将目前中国科传下属子公 司《中国科学》杂志社有限责任公司（简称"中国科学"）100%股权、北京中科期刊出版有限公司（简 称"中科期刊"）100%股权、北京科爱森蓝文化传播有限公司（简称"科爱森蓝"）51%股权、CSPM Europe SAS.（简称"CSPMEurope"）及其下属子公司 Edition Diffusion Press Sciences SAS.（简称"EDP Scinces"）100%股权无偿划转给新设立的北京中科传媒有限公司，股权划转基准日为2024 年12月31 日。 ...

证券之星消息，12月9日出版板块较上一交易日上涨0.11%，中国出版领涨。当日上证指数报收于 3909.52，下跌0.37%。深证成指报收于13277.36，下跌0.39%。出版板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 676109 | 中国出版 | 6.62 | 2.80% | 23.08万 | | 1.54亿 | | 6668209 | 读者传媒 | 7.50 | 1.90% | 30.05万 | | 2.25亿 | | 603230 | 内蒙新华 | 12.76 | 1.11% | 4.36万 | 5548.25万 | | | 601921 | 浙版传媒 | 8.05 | 1.00% | 13.31万 | | 1.07亿 | | 601858 | 中国科传 | 18.57 | 0.92% | 5.35万 | 9923.57万 | | | 600757 | 长江传媒 | 9.19 | 0.77% | 13.60万 | | 1.25亿 | | 601 ...

Core Viewpoint - The publishing sector experienced a decline of 2.09% on December 5, with significant losses led by Times Publishing, while the overall Shanghai Composite Index rose by 0.7% and the Shenzhen Component Index increased by 1.08% [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3902.81, up 0.7% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 13147.68, up 1.08% [1] - Times Publishing's stock closed at 8.41, down 1.29% [2] Group 2: Individual Stock Performance - Notable gainers in the publishing sector included: - Reader Culture: closed at 10.73, up 1.32% with a trading volume of 205,700 shares and a turnover of 220 million [1] - New Classics: closed at 18.02, up 1.24% with a trading volume of 20,800 shares and a turnover of 37.12 million [1] - Chinese Online: closed at 25.12, up 1.17% with a trading volume of 269,500 shares and a turnover of 670 million [1] - Other stocks in the sector showed mixed performance, with some experiencing slight declines [2] Group 3: Capital Flow - The publishing sector saw a net outflow of 41.45 million from institutional investors and 36.30 million from retail investors, while retail investors had a net inflow of 77.75 million [2] - Key stocks with significant capital flow included: - Chinese Online: net inflow of 26.92 million from institutional investors, but a net outflow of 25.39 million from retail investors [3] - Chinese Media: net inflow of 21.79 million from institutional investors, with a net outflow of 13.37 million from retail investors [3] - Times Publishing: net inflow of 7.87 million from institutional investors, but a net outflow of 5.68 million from retail investors [3]