《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制 度》、公司董事会各专门委员会制度及《募集资金管理办法》的若干 条款进行修改。 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立 非执行董事工作制度》具体条款修订详见后附的中远海发《公司章程》 等制度修订对照表，除上述修订外，以上制度其他条款保持不变；经 修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 立非执行董事工作制度》、公司董事会各专门委员会制度及《募集资 1 证券代码：601866 证券简称：中远海发 公告编号： 2024-015 中远海运发展股份有限公司 关于修订《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定， 中远海运发展股份有限公司（以下简称"中远海发 ...

中远海运发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，待股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为维护本公司、股东及债权人的合法权益，规范本公 司股东大会的组织和行为，根据 中华人民共和国公司法》、中国 证券监督管理委员会 上市公司股东大会规则》 上市公司章程指 引》 香港联合交易所有限公司证券上市规则》 上海证券交易所 股票上市规则》（前述二者以下合称 上市规则》）等法律、法规、 规范性文件及 中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称 公 司章程》）制订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股 东授权代理人、公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及 列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是本公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东大会行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划和审议批准应提交股 东大会批准的重大投资计划； (二) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 (三) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的 报酬事项； (四) 审议批准董事会 ...

中远海运发展股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范中远海运发展股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、上市地证券交易所股票上市规则和《中远海运发 展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用 和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 1 募集资金投资项目如通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，该子公司或公司控制的其他企业也应遵守本制度。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及 时按上市地证券交易所的 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第四条 薪酬委员会由三名委员组成，所有委员均自公 司现任董事中产生，其中独立非执行董事必须超过半数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高管人员的薪酬 管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定设立薪酬委 员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《上市公司 独立董事管理办法》和《中远海运发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会下属的专门工作机构，主 要负责制定、审查公司董事、监事和高管人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本工作细则所称董事、监事是指在本公司支取 薪酬的董事、监事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、总会计师、董事会秘书及董事会认定的其他高管人 员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬委员会设主席一名，由独立非执行董事担 任，并由其担任召集人。 第七条 薪酬委员会的任期与董事任期一致。委员任期 届满，连 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会审核委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策 功能，确保董事会对管理层的有效监督，公司董事会决定设 立审核委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市地证券交易所股票上市规则》（包括上海证 券交易所和香港联合交易所有限公司，以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）、《上市公司独立 董事管理办法》《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会审核委员会是董事会下属的专门工作 机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会成员应不少于三名，所有委员均自 公司现任非执行董事中产生，其中独立非执行董事必须超过 半数。委员中至少有一名具备会计专业的独立非执行董事， 且该等会计专业须符合《上市规则》《监管指引第 1 号》中的 有关规定。 1 公司应组织审核委员会成员参加相关培训，使其及时获 取履职所需的法律、会计和上市 ...

（一） 提名或任免董事； （二） 聘任或解聘高管人员； （三） 法律法规、股票上市地监管机构的相关规定及 《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三到七名委员组成，所有委员均 中远海运发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为优化公司董事会组成，实现董事、高管人员 选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，公司董 事会决定设立提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高管人员的选择标准和程序，对董事、高 管人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： 1 自公司现任董事中产生，其中独立非执行董事必须超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 非执行董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会任 ...

中远海运发展股份有限公司 独立非执行董事工作制度 （经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，待股东大会批准） 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与 勤勉义务。独立非执行董事应当按照相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 公司股份上市地证券监管规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 1 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立非执行董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立非执行董事原则上最多在 3 家 境内上市公司兼任独立非执行董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立非执行董事的职责。 第五条 公司独立非执行董事人数不少于董事会总人数 的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。公司独立非 执行董事中至少须有一名独立非执行董事通常居于香港。 以会计专业人士身份被提名为独立非执行董事候选人 的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： 第一章 总则 第一条 为了促进中远海运发展股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护 ...

中远海运发展股份有限公司 董事会风险与合规管理委员会工作细则 （经公司第七届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，提高公司风险控制和合规管理 的能力和水平，公司董事会决定设立风险与合规管理委员会，并根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市地证 券交易所股票上市规则》（包括上海证券交易所和香港交易所， 以下简称"《股票上市规则》"）《中远海运发展股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，制定 本工作细则。 第二条 董事会风险与合规管理委员会是董事会下设的专 门机构，主要负责研究和评估公司的风险和合规管理状况，提 出完善公司风险和合规管理的建议，推进法治建设工作，向 董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 风险与合规管理委员会成员由三至五名董事组成， 其中独立非执行董事必须超过半数。 第四条 风险与合规管理委员会委员由董事长、二分之一 以上(含本数)独立非执行董事或者三分之一以上（含本数） 全体董事提名，并由董事会选举产生。 1 （三）审议公司风险和合规管理基本制度，并与管理层 讨论风险和合规管理系统，确保管理层已履行职责建立有效 的系 ...

证券代码： 601866.SH/2866.HK 证券简称： 中远海发 中远海运发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 R路演活动 类别 R现场交流 £电话会议 □投资策略会 □其他 机构名单： 参与单位名称及 中信建投证券、申万宏源证券、华福证券、招商证券、华泰证 人员姓名 券 、中信保诚、东吴基金、复星保德信等 时间 2024年5月21日 地点 上海远洋宾馆 蔡磊 董事会秘书 上市公司接待人 黄丹湘 证券公关部总经理 员姓名 张新梅 资金管理部副总经理 证券公关部及财务管理部相关人员 投资者关系活动 2024年5月21日，中远海运发展参加了首届“中远海运集团 ...