证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2025-052 中远海运发展股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 第七届董事会第三十一次会议的通知和材料于2025年9月15日以书面 和电子邮件方式发出。本次会议于2025年9月16日以书面通讯表决方 式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名，有效表决 票6票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》 等法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于推举王坤辉先生担任本公司执行董事的议 案》 经董事会一致审议通过，同意将王坤辉先生作为公司执行董事候 选人提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。 详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限 公司关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告》(公告编 号：2025-053)。 1 表决结果： ...

中远海发9月16日晚间公告，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，聘任王坤辉担任公司总经 理，自董事会审议通过之日起生效。同日，公司董事长张铭文因不再兼任公司总经理职务，仍将继续担 任公司董事长职务。 ...

中远海发（601866）(02866)公布，董事会已建议提名王坤辉先生为执行董事。 经董事会董事长张铭文先生提名，并经提名委员会审查及建议，董事会已通过委任王坤辉先生为总经 理。王坤辉先生担任总经理的委任将自2025年9月16日起生效。 因此，董事长张铭文先生已向董事会递交辞呈不再兼任总经理职务。 ...

智通财经APP讯，中远海发(02866)公布，董事会已建议提名王坤辉先生为执行董事。 因此，董事长张铭文先生已向董事会递交辞呈不再兼任总经理职务。 经董事会董事长张铭文先生提名，并经提名委员会审查及建议，董事会已通过委任王坤辉先生为总经 理。王坤辉先生担任总经理的委任将自2025年9月16日起生效。 ...

格隆汇9月16日丨中远海发(02866.HK)宣布，经公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐并经 董事会提名委员会审查及建议，董事会已建议提名王坤辉为执行董事。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：02866） (1)建議委任執行董事 及 (2)總經理變更 建議委任執行董事 中遠海運發展股份有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，經 本 公 司間接控股股東（「股 東」）中國遠洋海運集團有限公司推薦並經董事會提名委員會 （「提名委員會」）審 查 及 建 議，董 事 會 已 建 議 提 名 王 坤 輝 先 生（「王先生」）為 執 行 董 事。 根據本公司之公司章程（「公司章程」），建 議 委 任 王 先 生 須 經 股 東 於 本 公 ...

Core Insights - The shipping and port sector saw a slight increase of 0.52% on September 15, with China Merchants Energy leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Shipping and Port Sector Performance - China Merchants Energy (601872) closed at 8.97, up 7.17% with a trading volume of 2.0884 million shares and a transaction value of 1.874 billion [1] - COSCO Shipping Energy (600026) closed at 12.52, up 3.56% with a trading volume of 898,700 shares [1] - Ningbo Shipping (600798) closed at 4.03, up 3.07% with a trading volume of 647,600 shares [1] - Other notable performers include China National Offshore Oil Corporation (833171) and Phoenix Shipping (000520), with increases of 2.28% and 1.53% respectively [1] Fund Flow Analysis - The shipping and port sector experienced a net outflow of 216 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 226 million yuan [2] - The overall net outflow from retail investors was 9.5871 million yuan [2] Individual Stock Fund Flow - COSCO Shipping Energy (600026) had a net inflow of 55.8162 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 40.3831 million yuan from retail investors [3] - Ningbo Shipping (600798) saw a net inflow of 50.0612 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 29.0612 million yuan from retail investors [3] - China Merchants Energy (601872) had a net inflow of 6.4257 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 12.2 million yuan [3]

Core Viewpoint - The company is actively pursuing green and low-carbon development trends in the shipping industry by commissioning the construction of six Newcastle-type bulk carriers to enhance its operational capabilities and align with its strategic development plan [5][6][7]. Meeting Guidelines - The board of directors emphasizes the importance of protecting shareholders' rights and ensuring the orderly conduct of the meeting [1][2]. - A secretariat will be established to handle meeting affairs, and shareholders must register in advance to speak [2][3]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific time frames for participation [3][8]. Agenda Items - The first proposal involves the construction of six 210,000-ton Newcastle-type bulk carriers at a total cost of 316.8 million RMB, aimed at meeting customer demands and enhancing the company's asset scale and quality [5][6][7]. - The second proposal seeks to change the company's registered capital due to share buybacks, reducing it from 13,573,299,906 RMB to 13,356,617,112 RMB [9][10]. - The third proposal involves the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's governance documents in accordance with new regulations [10]. - The fourth proposal is to revise the working guidelines for independent non-executive directors to align with updated legal requirements [10]. - The fifth proposal outlines a plan for the company to repurchase A-shares to enhance investor confidence, with a budget of 40 to 80 million RMB [11][12][13]. Financial Impact - The company plans to finance the construction of the new bulk carriers through its own funds and bank loans, with no significant short-term impact on its financial status anticipated [7][8]. - The share repurchase aims to align market price with intrinsic value, with a maximum repurchase price set at 3.81 RMB per share [12][13][14].

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商及註冊證券機構、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名下所有中遠海運發展股份有限公司的股份，應立即將本通函、代表委任表格及回條 轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理，以便轉交買主或承 讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。 中 遠 海 運 發 展 股 份 有 限 公 司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） (1) 有關二零二五年重工造船合約的 主要及關連交易 (2) 建議變更註冊資本 (3) 建議取消監事會及 修訂公司章程、 股東大會議事規則、 董事會議事規則及 獨立非執行董事工作細則 (4 ...

2025年第一次临时股东大会 中 远 海 运 发 展 股 份 有 限 公 司 2025年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年九月 2025年第一次临时股东大会 目 录 | 一、会议须知------------------------------------------2 | | --- | | 二、会议议程------------------------------------------4 | | 三、会议资料 | | 1、关于中远海运发展全资子公司委托中远海运重工建造船舶的 | | 议案--------------------------------------------------6 | | 2、关于变更公司注册资本的议案-------------------------8 | | 3、关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》 | | 及《董事会议事规则》的议案------------------------------9 | | 4、关于修订《独立非执行董事工作细则》的议案------------10 | | 5、关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份方案的议案-------1 ...