目 录 | 一、关于融资规模与效益测算…………………………………第 | | 1—44 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于应收款项及存货…………………………………… | 第 | 44—72 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………… | 第 | 72—102 | 页 | | 四、关于其他………………………………………………… | 第 | 102—110 | 页 | | 五、执业资质证书…………………………………………… | 第 | 111—114 | 页 | 关于中国能源建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1-89 号 上海证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来的《关于中国能源建设股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕402 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的中国能源建设股份有限 公司（以下简称中国能建或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于融资规模与效益测算 根据申报材料，发行人本次向特定对象发行股票 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年八月 中国能建·向特定对象发行 嘉源·补充法律意见书（二） 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中国能源建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 嘉源（2023）-01-639 敬启者： 受中国能源建设股份有限公司（以下简称"中国能建"、"公司"或"发 行人"）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）担任公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，并获 授权为本次发行出具法律意见。 本所已分别于 2023 年 4 月 10 日、2023 年 4 月 11 日、2023 年 7 月 18 日 就本次发行出具嘉源（2023）-01-268《北京市嘉源律师事务所关于中国能源建 设股份 ...

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 关于中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 中国能源建设股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国能建"） 于 2023 年 6 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕402 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）和申报会 计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》所列示的问题逐项进行了核查、 落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 反馈意见所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | ...

特此公告。 证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-044 中国能源建设股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 （修订稿）及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于中国能源建 设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕402 号）（以下简称《问询函》）,于 2023 年 7 月 19 日对相关问题进行了说明和回复。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日、2023 年 7 月 20 日在上交所网站披露的《中国能源建设 股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审 核问询函的公告》（公告编号：临 2023-036）及《中国能源建设股份 有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募 集说明书等申请文件更新的提示性公告》（公告编号：临 2 ...

7-3-1 中国能建 ·向特定对象发行 嘉源 ·补充法律意见书(二) 赢源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国能源建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2023年度向特定对象状行 A 股股票的 补充法律复见书(二) 中国能建 ·向特定对象发行 嘉源 ·补充法律意见书(二) 设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再 融资)(2023)402 号)(以下简称"《审核间询函》")及口头反馈意见中 需要律师发表意见的相关事项进行了补充核查并出具补充法律意见书（以下简 称"本补充法律意见书")。 本补充法律意见书依据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及中国证 监会的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出 員。 嘉源(2023) -01-639 敬启者: 受中国能源建设股份有限公司(以下简称"中国能建"、"公司"或"发 行人")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所") ...

由中信证券股份有限公司转来的《关于中国能源建设股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕402 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的中国能源建设股份有限 公司（以下简称中国能建或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于融资规模与效益测算 目 录 | 一、关于融资规模与效益测算…………………………………第 | | 1—44 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于应收款项及存货…………………………………… | 第 | 44—72 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………… | 第 | 72—102 | 页 | | 四、关于其他………………………………………………… | 第 | 102—110 | 页 | | 五、执业资质证书…………………………………………… | 第 | 111—114 | 页 | 关于中国能源建设股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1-89 号 上海证券交易所： 根据申报材料，发行人本次向特定对象发行股票 ...

股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 关于中国能源建设股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 上海证券交易所： 中国能源建设股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"中国能建"） 于 2023 年 6 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2023〕402 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），会同发 行人及发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）和申报会 计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》所列示的问题逐项进行了核查、 落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 反馈意见所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | 宋体（不加粗） | ...

中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 二〇二三年八月 股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 董事會會議通告 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二 三年八月三十日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截 至二零二三年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈。 承董事會命 中國能源建設股份有限公司 董事長 宋海良 中國，北京 2023年8月16日 於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事 為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先 生及魏偉峰博士。 * 僅供識別 ...

吴春利先生、周厚贵先生确认与公司董事会和公司无不同意见， 亦不存在公司股东需要知悉有关其退休离任的其他事宜。公司及董事 会对于吴春利先生、周厚贵先生担任公司副总经理期间为公司改革发 展管理等各方面工作作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-043 中国能源建设股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十六次会议以通讯表决的方式，一致通过《关于调整公司高级管理人 员的议案》，吴春利先生、周厚贵先生因达到法定退休年龄，不再担 任公司副总经理。本次会议，应参与表决董事9人，实际参与表决董 事9人，有关议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 公司独立董事赵立新、程念高、魏伟峰发表了独立意见：上述公 司高级管理人员退休离任事项符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，同意董事会决议。 特此公告。 - 1 - 中国能源建设股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 ...